董事会构成与任期 - 董事会由十二名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[7] - 董事每届任期三年，独立董事连续任职期限不得超过六年[7] 决策权限与规则 - 部分决议需三分之二以上董事表决同意，其余过半数董事表决同意[8] - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产20%，连续十二个月内累计不超50%[9] - 单笔资产处置不超最近一期经审计净资产15%，连续十二个月内累计不超最近一期经审计总资产20%[9] - 单笔贷款或连续十二个月内累计贷款金额不超最近一期经审计净资产50%[10] - 资产抵押、质押金额连续十二个月内累计不超最近一期经审计净资产50%[10] - 委托理财等一年内累计金额不超最近一期经审计净资产50%[10] - 对外捐赠对非个人受赠主体，单笔或年度累计不超200万[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议[11] 会议召开与表决 - 董事会定期会议需提前十日书面通知全体董事及总裁[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开董事会临时会议[18] - 董事会临时会议需提前三日书面通知全体董事及总裁，经全体董事一致同意可豁免[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[22] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[24] - 会议表决实行一人一票，以记名投票、书面表决方式进行[25] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票[27] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[27] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 董事会应做会议记录，出席董事需签名[30] - 董事会秘书可视需要制作单独决议记录[31] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有异议可书面说明[31] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[31] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[33] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限十年以上[35] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“过”“不超过”不含本数[37] - 本规则由董事会制订，股东会批准后施行，授权董事会解释[39]

会议与章程修订 - 2025年10月28日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议[2] - 修订《公司章程》议案需三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25% [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 最近十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][19] 股东会与董事会运作 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[1] 董事任职与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[32] - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事人数不少于1/3[38] 投资与交易权限 - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产的20%，连续十二个月内累计不超50%[41] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需董事会审议[42] 财务与报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[59][60] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[60] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[64] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[68] 内部制度修订 - 公司拟修订《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》等14项内部治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[73][74]

人员变动 - 副总裁李超因个人原因辞职，原定任期2024年8月26日至2027年4月28日[3] - 辞职报告送达董事会生效，离任后不再担任公司职务[3] - 截至2025年10月29日公告披露日，李超未持股[4][6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[1][2][3] - 现场会议时间为2025年11月17日14：30[4] - 会议地点为公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00（不同系统）[4][15][16] - 投票代码为362362，投票简称为汉王投票[14] 提案审议 - 提案1需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案2需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[9] - 登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层[9]

会议相关 - 汉王科技第七届监事会第八次会议于2025年10月28日17：00召开[2] - 本次监事会会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 以3票同意审议通过《公司2025年第三季度报告》议案[2] - 以3票同意审议通过修订《公司章程》及配套议事规则议案[3] 章程修订 - 拟不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订完善《公司章程》等，《股东大会议事规则》更名[3] 后续安排 - 上述事项尚需经公司股东会审议[4] - 修订情况及全文已披露[4][5] - 公告于2025年10月29日发布[7]

会议信息 - 汉王科技第七届董事会第十次会议于2025年10月28日16:00召开，11位董事全到[2] 议案审议 - 全票通过《公司2025年第三季度报告》议案[2] - 全票通过修订《公司章程》及配套议事规则议案，待股东会审议[4][5] - 全票通过修订部分内部治理制度议案，待股东会审议[6][7][8] - 全票通过修订、制定部分内部治理制度议案[8][9] - 全票通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[9]

公司人事变动 - 副总裁李超因个人原因辞去职务 辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 公司公告称其离任不会影响公司的正常运作及经营管理 已按相关规定完成交接工作 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比98.65% [1] - 2025年1至6月份 公司其他业务收入占比1.35% [1] 公司市值 - 截至发稿 汉王科技市值为56亿元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为12.6亿元，同比增长9.85% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约9118万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.373元 [1] 公司市场表现 - 公司当前市值约为56亿元 [1] - 公司股票收盘价为22.91元 [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [1] - 科技成为市场主线，重塑市场格局 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月28日召开第七届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比98.65% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比1.35% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为56亿元 [1]

募集资金支取与监管协议 - 专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] - 募集资金到位1个月内签监管协议，备案公告[7] - 协议提前终止，1个月内签新协议备案公告[8] 募集资金使用与计划调整 - 实际使用与计划差异超30%，调整计划并披露[13] - 置换预先投入自筹资金，经审议同意，6个月内实施[14] - 自筹支付后6个月内实施置换[15] 募集资金管理与监督 - 财务部每月提供使用说明及对比分析[13] - 会计年度结束全面核查项目进展[13] - 资金使用实行联签制度，按流程审批[11] 节余资金使用 - 节余低于10%按程序使用[20] - 节余达或超10%，股东会审议通过[21] - 节余低于500万或1%，年报披露[21] 补充流动资金 - 单次补充不超12个月[19] - 到期归还2日内报告公告[18] - 预计无法归还，到期前审议公告[18] 检查与核查 - 内审部门季度检查存放使用情况[24] - 董事会收到报告2日内报告公告[24] - 保荐机构10日内现场核查并出具报告[25] - 公司收到报告2日内报告公告[25]