公司基本信息 - 公司于2010年3月3日在深交所上市，首次发行2700万股[6] - 公司注册资本为24445.4646万元，股份总数24445.4646万股，均为普通股[7][14] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅公司会计账簿、凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵无实质影响除外[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需经股东会审议[41][42] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事不少于1/3[101] - 董事会作出决议，特定事项须三分之二以上董事表决同意，其余过半数董事表决同意[102] 财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[153] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[173][174]

总裁任职 - 总裁任期三年，可连聘连任[2] - 需5年以上专业工作经历，有本行业经验，特殊情况可放宽[4] 总裁权限 - 年累计缺勤不高于一个月[6] - 有权进行单笔不超公司最近一期经审计净资产10%的贷款[12] - 有权进行单笔不超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置，12个月内累计不超10%[12] - 处理与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易[12] 总裁职责 - 拟订职工工资分配、福利政策和奖惩规定，经董事会批准实施[10] - 主持制定经济指标考核体系，定期考核评价，强化成本核算[18] - 根据公司发展拟定技术改造和研发计划并组织实施[18] 会议相关 - 定期工作会议每月召开一次，不定期视情况召开，由总裁主持[20] - 会议记录由专人保管，含日期等内容[20] - 可规范管理和议事程序，授权分管领导主持例会[21] - 会议制定公司基本管理制度等[21] 考核与奖惩 - 由董事会考核，董事长主持，原则上每年一次[23] - 报酬待遇和奖励议案由薪酬委员会提议、董事会批准[24] - 失职造成损失追究责任，行政和经济处罚议案由审计委员会提出，董事会审议批准[24] 细则说明 - 细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[26][27] - 未尽事宜依国家法律等执行，抵触时以其规定为准[26]

独立董事工作细则 汉王科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（ ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 召集与提案要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知与登记规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 投票时间范围 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[12] 延期与取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[10] 费用承担与决议通过比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 投票权相关规定 - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[17] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[18][19] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[19] 选举与表决方式 - 股东会选举董事除一名候选人情形外实行累积投票制[20] - 同一表决权只能选现场或网络一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] 决议公告要求 - 股东会决议公告应含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[21] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[22] 方案实施与撤销规定 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施方案[23] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决方式违法等股东可六十日内请求法院撤销[23] 会议记录要求 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[24] - 会议记录应记载会议时间、地点等多项内容[24] - 相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[24] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[24][25] 规则相关规定 - 规则未尽事宜或不符时依相关法律法规和章程执行[25] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[25] - 规则经股东会审议通过后生效[25] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟定草案[25] - 规则如与后续规定抵触按新规定执行[25] - 规则由公司董事会负责解释[25]

资金往来制度 - 制订规范避免关联方占用资金[2] - 明确资金占用类型及禁止方式[3][4][5] 交易决策披露 - 关联方担保需股东会审议并披露[6] - 关联交易按程序决策并报告披露[7] 财务处理要求 - 财务部门办理支付需审查审批[7][9][10] - 核算统计资金往来并建财务档案[10] 审计与赔偿 - 审计需对资金占用出专项说明并公告[10] - 违规造成损失可处分要求赔偿[12] 资金清偿原则 - 关联方占用资金原则上现金清偿[13]

审计人员配置 - 审计部专职人员不少于三人[4] 审计报告与计划 - 每季度向审计委员会报告一次[5] - 会计年度结束前两月提交次年度计划，结束后两月提交年度报告[6] 审计检查与评价 - 每半年检查重大事件和大额资金往来[7] - 每年提交内部控制评价报告[7] 审计工作要求 - 记录审计程序和证据于工作底稿[10] - 依据证据编制审计报告，做到客观等[12] - 审计报告说明目的、范围，提结论建议[13] 人员培训与制度管理 - 定期和不定期培训审计人员[18] - 董事会负责制度解释修订，审议通过施行[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 汉王科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-036 汉王科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 汉王科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 446,318,366.94 | 3.31% | 1,25 ...

合作核心内容 - 汉王与京东健康签订合作协议，推出“精准测压·护士到家”行动，为全国20个城市的汉王柯氏音电子血压计用户提供上门使用指导与标准化测量流程辅导[1] - 服务内容包括专业血压测量规范演示、柯氏音法原理科普、与传统水银计对比和个性化注意事项提醒四方面，旨在帮助用户在家获得接近医院的精准血压测量体验[1] - 首批服务覆盖上海、天津、重庆、武汉、成都等20个重点城市，面向已购汉王柯氏音电子血压计用户开放预约[1] 产品与服务特点 - 汉王新近上市的柯氏音电子血压计 KSY3610在常规血压测量同时，可同步输出五项关键指标：血压、心率、脉压、房颤筛查结果、不规则脉搏提示[1] - 此次“护士到家”服务是服务链条的关键补全，公司此前在医疗机构端推动“清汞行动”以助力水银血压计替换[1]

行业背景与市场需求 - 秋冬季气温下降导致高血压患者血压显著波动 老年患者夏季和冬季收缩压平均差值为31mmHg 舒张压平均差值为15mmHg [1] - 血压精准测量需求凸显 测量准确性依赖于设备精准度 测量姿势 袖带位置 测量时机与环境以及长期数据记录等多个细节 [1] 公司战略合作与服务内容 - 汉王与京东健康签订合作协议 推出"精准测压·护士到家"行动 为全国20个城市的汉王柯氏音电子血压计用户提供上门使用指导与标准化测量流程辅导 [1] - 合作服务包含四大核心内容 演示专业血压测量规范 科普柯氏音法原理 与传统水银计对比测量 提醒个性化注意事项 [3] - 服务旨在通过逐项纠正用户坐姿 袖带佩戴等问题 帮助用户建立家庭测量流程 并通过对比测量让用户感知精准性 [3] 产品技术与功能特点 - 汉王柯氏音电子血压计KSY3610可同步测量血压 心率 脉压 房颤筛查 不规则脉搏五项关键指标 并在发现疑似房颤等异常心律时提醒就医 [3] - 测量数据可实时传输至汉王大健康APP 支持按日 周 月查看趋势并生成报告 便于用户及医生追踪异常 [3] 市场推广与覆盖范围 - "精准测压·护士到家"服务首批覆盖上海 天津 重庆 武汉 成都等20个重点城市 面向已购买汉王柯氏音电子血压计的用户开放预约 [3]

板块整体表现 - 10月21日软件开发板块整体上涨1.31%，领先公司品茗科技单日涨幅达9.51% [1] - 当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06%，板块表现与大盘同步 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前列公司包括龙软科技(涨5.63%)、山大地纬(涨3.61%)，跌幅最大公司为麒麟信安(跌3.26%) [1][2] 领涨个股表现 - 品茗科技收盘价144.00元，成交额6.32亿元，成交量4.58万手 [1] - 指南针收盘价146.58元，涨幅3.00%，成交额高达42.57亿元，为板块内成交最活跃个股 [1] - 大恒科技成交额4.41亿元，涨幅3.37%，成交量29.68万手 [1] 资金流向分析 - 软件开发板块整体呈现主力资金净流出1.35亿元，游资资金净流出5.23亿元 [2] - 散户资金整体净流入6.58亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 指南针获得主力资金净流入2.02亿元，主力净占比4.74%，但游资净流出7557.53万元 [3] - 同花顺主力资金净流入1.25亿元，主力净占比5.39%，恒生电子主力净流入9235.57万元，主力净占比达10.44% [3] 个股资金动态 - 资金流入集中於金融信息服务类公司，指南针、同花顺、恒生电子位列主力净流入前三 [3] - 银之杰主力净流入6382.53万元，财富趋势主力净流入3331.54万元，品茗科技主力净流入3275.45万元 [3] - 部分公司如四方精创游资净流出3998.58万元，游资净占比-4.49% [3]