会议决议 - 2025年4月23日召开第一次独立董事专门会议，3位独立董事全出席[2] - 全票通过《公司2024年内部控制自我评价报告》[2] - 全票通过《关于2024年度利润分配方案的议案》[2] - 全票通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 全票通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 全票通过《关于开展票据池业务的议案》[4] - 全票通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》[4] - 全票通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 全票通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[5]