为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 将通过深圳证券交易所 提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 互动易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 届时公司董事长张烘先生，董事兼总经理邬庆文先生，独立董事杨瑞平女士，财 务总监金富春先生，董事会秘书张冬先生将在网上与投资者进行沟通（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台，进入"业绩说明会提问预 征集"界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect）， 输入公司股票代码后进行提问。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：202 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-026 山西同德化工股份有限公司 关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让情况介绍 金飞杰电子商务(深圳)有限公司（以下简称"金飞杰"），成立于 2013 年， 注册资本 2,000 万元，系专业从事深圳市政府采购业务的电商平台。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）子公司深 圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称"同德通"）与金飞杰的业务合作开 始于 2020 年，合作期间金飞杰经营状况一直正常。2024 年 4 月，因为政府项目 回款拖延等原因，导致金飞杰现金流紧张，无法按时偿还对同德通的 966 万元的 债务。鉴于此，同德通于 2024 年 4 月 21 日通过债转股的方式对金飞杰 100%持 股，并在转股协议中设置了金飞杰实际控制人、原股东相应的回购条款及连带责 任条款。 公司通过控制金飞杰股权的方式，加强对其应收款的控制，从而将同德通的 债权风险降至最低。同德通控制金飞杰 100%股权期间，除 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-034 山西同德化工股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 王军先生和杨瑞平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为 公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王军先生和杨瑞平女士 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王军先生和杨瑞平女士的书面辞职报告。王军先生和杨瑞平女士自 2019 年 4 月 23 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，王军先生特向公司董事会申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会主任委员职务、战略 委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职后，王军先生将不再担任公司任何 职务；杨瑞平女士特向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同 时辞去其在董事会审计委 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-024 山西同德化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度发生日常关联交易总 金额为 1,300,000.00 元，交易内容主要涉及向关联人提供租赁服务、发生供应 链业务等。公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额为 10,010,209.85 元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-021 山西同德化工股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构 申请贷款授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司（含合并报表范围内子公司）生产经营、项目建设资金的需求， 促进公司更快更好地发展，根据公司目前的资金状况、融资水平及融资能力，公 司拟向银行等金融机构（包括融资租赁公司）申请总额不超过 30 亿元人民币的 贷款授信。 具体的授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产 经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、 担保方式和贷款利率等信贷条件，进行择优选择，董事会授权董事长签署上述授 信额度内的授信合同、协议等文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次向银 行等金融机构申请授信额度事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、对公司的影响 公司向银行申请授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-023 山西同德化工股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第八届董事 会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再 单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定 领取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放； 董事、监事及高级管理人员因参加公司 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-022 山西同德化工股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或相 关子公司与银行（金融机构）共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准， 担保期限以最终签署的担保合同约定的为准。 一、担保情况概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审 议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，公司拟为全资及控股子 公司提供担保总额合计不超过 30 亿元（最终以实际担保额度为准）。担保范围 包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等业务）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担 保等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.118亿元，同比下降27.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1030.67万元，同比下降51.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为958.04万元，同比下降41.42%[5] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[5] - 公司营业总收入本期为1.118亿元，同比下降27.7%（上期为1.546亿元）[16] - 净利润本期为687.96万元，同比下降66%（上期为2020.43万元）[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1030.67万元，同比下降51.5%（上期为2125.59万元）[17] - 基本每股收益本期为0.03元，同比下降40%（上期为0.05元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为1.018亿元，同比下降22.8%（上期为1.318亿元）[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2256.43万元，同比下降27.41%[5] - 经营活动现金流入小计本期为215,669,033.67元，同比下降19.19%（上期266,869,515.97元）[19] - 经营活动现金流出小计本期为193,104,776.96元，同比下降18.1%（上期235,784,390.57元）[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,564,256.71元，同比下降27.41%（上期31,085,125.40元）[19] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为5,143,515.00元，同比下降90.83%（上期56,110,900.00元）[20] - 购建固定资产等支付的现金本期为4,790,214.81元，同比下降98.66%（上期357,182,541.26元）[20] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为235,621,256.40元，同比下降50.76%（上期478,500,000.00元）[20] - 偿还债务支付的现金本期为188,637,598.30元，同比上升83.65%（上期102,710,000.00元）[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-39,293,679.81元（上期净增加82,662,297.60元）[20] - 期末现金及现金等价物余额为148,366,837.64元，同比下降66.01%（上期436,565,980.35元）[20] 资产和负债变化 - 总资产为46.68亿元，较上年度末下降0.73%[5] - 应收款项融资期末余额552.45万元，较期初增加199.71%[9] - 合同负债期末余额3034.82万元，较期初增加50.46%[9] - 其他应付款期末余额7728.72万元，较期初减少41.94%[9] - 递延收益期末余额8257.88万元，较期初增加129.04%[9] - 非流动资产合计本期为39.46亿元，较上期微降0.1%（上期为39.5亿元）[13] - 短期借款本期为6.432亿元，较上期下降18.7%（上期为7.906亿元）[13] - 在建工程本期为30.6亿元，较上期微增0.1%（上期为30.56亿元）[13] - 长期股权投资本期为1.025亿元，较上期增长2%（上期为1.005亿元）[13] - 未分配利润本期为12.752亿元，较上期增长0.9%（上期为12.639亿元）[14] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为5.445亿元，同比下降43.52%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7198.69万元，同比下降116.43%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1531.45万元，同比下降93.20%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.46%，同比下降26.57个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.1129亿元，显著低于其他季度[27] - 2024年公司营业收入为5.45亿元，同比减少43.52%[45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7198.69万元，同比减少116.43%[45] - 2024年公司总资产达到47.02亿元，净资产为20.04亿元，资产负债率为57.54%[45] - 2024年度公司实现营业收入544,542,684.06元，归属于母公司所有者的净利润-71,986,865.46元[136] 各条业务线表现 - 民爆产品生产与销售板块实现营业收入5.30亿元，占总营业收入的97.39%，同比减少43.73%[46] - 爆破工程服务板块实现营业收入3.20亿元，同比减少45.49%[46] - 电力行业实现营业收入418.02万元，同比增长380.49%[46] - 工业炸药收入为1.33亿元，同比减少52.94%，毛利率为41.27%，同比下降2.30个百分点[58] - 工程爆破收入为3.20亿元，同比减少45.49%，毛利率为38.55%，同比下降0.89个百分点[58] - 电力行业收入为418.02万元，同比增长380.49%，占营业收入比重0.77%[55] - 公司民用炸药销售量同比下降55.78%，从2023年的82,393.324吨降至2024年的36,434.784吨[63] - 民用炸药生产量同比下降55.30%，从2023年的82,084.508吨降至2024年的36,690.776吨[63] 各地区表现 - 民爆行业省内收入为4.17亿元，同比减少29.03%，毛利率为38.61%，同比下降5.97个百分点[58] - 民爆行业省外收入为1.13亿元，同比减少68.05%，毛利率为26.00%，同比下降4.53个百分点[58] 成本和费用 - 工业炸药营业成本同比下降51.02%，从2023年的159,205,151.68元降至2024年的77,976,548.47元[65] - 工程爆破营业成本同比下降44.69%，从2023年的355,608,646.42元降至2024年的196,699,011.14元[65] - 电力业务营业成本同比激增1,057.16%，从2023年的1,394,965.93元增至2024年的16,142,056.52元[65] - 销售费用同比下降26.89%至10,269,141.71元，主要因处置子公司导致核算主体减少[73] - 管理费用同比下降13.05%至100,737,259.38元[73] - 研发费用同比下降51.34%至12,953,923.01元，主要受生产销售下降影响[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司重点推进年产6万吨PBAT及24万吨BDO一体化项目，定位新能源新材料领域，属山西省太忻经济区重大工程[40] - 2025年重点规划包括生产智能化改造、研发投入增加及国际市场拓展[98][99] - 公司民爆生产线技改已通过验收恢复正常生产，预计2025年业绩逐步恢复[169] - PBAT可降解产业链一体化项目预计投产后将产生持续现金流，缓解资金压力[169] 研发投入与成果 - 2024年公司研发投入为1295.39万元，占营业收入的2.38%，同比减少51.34%[50] - 公司研发项目"提高民爆物品现场流向安全性技术方法研究"处于中试阶段，预计可提高爆破作业安全性[74] - 研发项目"降低露天台阶爆破后排拉裂技术方法研究"可使爆后裂隙降低75%，目前处于中试阶段[74] - 研发项目"大规模永久边坡预裂爆破技术方法研究"已完结，可使边坡治理速度提高35%[74] - 低台阶平盘装药速度提升25%[76] - 低台阶平盘劳动力降低50%[76] - 研发人员数量从2023年的108人增加到2024年的110人，变动比例为1.85%[77] - 研发投入金额从2023年的26,620,999.61元下降到2024年的12,953,923.01元，降幅为51.34%[77] - 研发投入占营业收入比例从2023年的2.76%下降到2024年的2.38%，降幅为0.38%[77] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.20%，从2023年的2.252亿元降至2024年的0.153亿元，主要因营业收入减少[79] - 投资活动现金流量净额同比增加75.87%，净流出从2023年的4.347亿元扩大至2024年的7.644亿元，主要因同德科创PBAT一体化项目投入增加[80] - 筹资活动现金流量净额同比激增199.08%，从2023年的2.118亿元增至2024年的6.334亿元，主要因项目融资需求导致金融机构借款增加[80] - 现金及现金等价物净增加额出现大幅下降，从2023年的235万元变为2024年的-1.157亿元，降幅达5,018.67%[79] - 在建工程占总资产比例从2024年初的52.29%上升至64.99%，增加12.70个百分点，主要因PBAT一体化项目投入增加[83] - 短期借款占总资产比例从11.44%上升至16.81%，增加5.37个百分点，反映公司融资需求增加[83] - 货币资金占总资产比例从9.07%下降至3.99%，减少5.08个百分点，主要因项目投入增加导致资金占用[83] 子公司与股权投资 - 公司持有蒙古国伊里奇▪突勒希有限公司33%股权，注册资本为761.2万美元[61] - 公司计划在津巴布韦建设年产5万吨民爆项目，包括1.8万吨乳化炸药生产线和3.2万吨铵油炸药生产能力[62] - 公司新增6家子公司，包括江苏同德利华、山西同德利华等，同时注销同德微纳米1家子公司[70] - 公司通过非同一控制下企业合并取得金飞杰电子100%股权和创实智联51%股权[68][69] - 子公司同德爆破报告期净利润为54,348,618.25元，占营业收入248,936,575.48元的21.83%[97] - 子公司同德民爆报告期净利润为4,570,504.21元，占营业收入244,457,930.36元的1.87%[97] 法律与监管事项 - 公司2024年收到中国证监会《立案告知书》因涉嫌信息披露违法违规[4] - 公司于2024年11月20日收到山西证监局《行政处罚事先告知书》[5] - 公司未按规定披露转让子公司同蒙化工100%股权的《框架协议》信息[4] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[3] - 公司董事长张烘因信息披露违法违规被处以40万元罚款[122] - 公司董事兼总经理邬庆文因信息披露违法违规被处以30万元罚款[122] - 时任董事会秘书兼副总经理张宁因信息披露违法违规被处以20万元罚款[122] - 公司与广东宏大签订股权转让框架协议，拟以2亿元转让同蒙化工100%股权，并收取1.2亿元保证金，但未及时披露[183] 公司治理与内部控制 - 公司治理符合监管要求，未收到行政监管措施文件[104] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[105] - 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购和销售系统[108] - 公司高级管理人员专职于公司工作，未在控股股东处担任行政职务或领薪[108] - 公司财务独立，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[109] - 公司信息披露规范，确保股东平等获取信息[106] - 公司因未披露《框架协议》相关信息，导致非财务报告内部控制的重大缺陷[152] - 公司已补充披露股权转让纠纷的具体背景及诉讼最新进展[153] - 公司组织相关人员学习法律法规，强化关键岗位人员培训[153] - 公司整改工作组由董事长牵头，计划于2024年8月29日完成整改[152] 行业与市场环境 - 2024年民爆行业生产企业利润总额为96.39亿元，同比增长13.04%[32] - 2024年生产企业工业炸药产量为449.37万吨，同比下降1.90%[33] - 2024年销售企业工业炸药库存量为4.16万吨，同比增加58.78%[33] - 2024年工业炸药总产量为449.37万吨，其中胶状乳化炸药产量274.21万吨（占比61.02%，同比-0.99%），多孔粒状铵油炸药产量104.04万吨（占比23.15%，同比+0.89%），粉状炸药产量63.63万吨（同比-6.81%）[34] - 2024年膨化硝铵炸药产量32.24万吨（占比7.17%，同比-2.06%），粉状乳化炸药产量20.04万吨（占比4.46%，同比-7.96%），改性铵油炸药产量11.35万吨（占比2.53%，同比-16.49%）[34] - 2023年12月硝酸铵价格：粉状2384元/吨（同比-15.99%），多孔粒状2466元/吨（同比-15.75%），液态2224元/吨（同比-17.40%），全年均价2596元/吨[35] - 民爆行业下游需求与第二产业固定资产投资规模密切相关，矿山开采为主要应用领域，国家"十四五"规划推动铁路、水利等领域需求[35] - 2024年新发布《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》等4项国家标准，规范生产安全管理和设备使用年限[37] - "十四五"规划目标：2027年底实现高危险工序无人化，形成3-5家国际竞争力企业，压减包装型炸药产能，提升现场混装炸药占比[38]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-031 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议 决定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月19日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席 现场会议； (2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 ...