议案通过 - 2025年8月23日和9月11日公司通过取消监事会的议案[1] 人员任期 - 白利军、许新田、邬宇峰原定任期为2023年5月16日至2026年5月15日[1] 股份持有 - 白利军持有公司股份6,097,670股[2] - 许新田持有公司股份72,300股[2] - 邬宇峰持有公司股份94,500股[2] 股份规定 - 离任人员将遵守相关股份管理规定[2]

股东大会信息 - 2025年8月26日刊登股东大会通知，8月27日更正[5] - 9月11日14点召开，总经理邬庆文主持[5] - 股东9月11日分两段网络投票[5][6] 参会情况 - 现场12人，代表股份100186635股，占比24.9361%[7] - 网络103人，代表股份3925567股，占比0.9771%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案同意占比超99%[12][13][14] - 《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》同意占比99.7155%[21] - 《关于取消监事会的议案》同意占比99.5732％[22] 人事变动 - 补选张富铨为第八届董事会非独立董事[23]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东115人，代表股份104,112,202股，占比25.9131％[4][5] - 现场投票股东12人，代表股份100,186,635股，占比24.9361％[5] - 网络投票股东103人，代表股份3,925,567股，占比0.9771％[5] - 中小股东现场和网络投票107人，代表股份9,529,059股，占比2.3717％[5] 提案表决情况 - 提案1.01总表决同意股数占比99.6625％，中小股东占比96.3123％[6][7] - 提案2.02总表决同意股数占比99.5943％，中小股东占比95.5672％[16][17] - 提案2.03总表决同意股数占比99.6529％，中小股东占比96.2074％[18][20] - 提案2.06总表决同意占99.5927％等，中小股东同意占95.5505％等[26][27] - 提案3.00总表决同意占99.7155％等，中小股东同意占96.8916％等[28][29] - 提案4.00总表决同意占99.5732％等，中小股东同意占95.3374％等[31][32] - 提案5.01总表决补选张富铨同意股份数102,236,806股，中小股东7,653,663股[33][34] 其他情况 - 律师认为本次临时股东会召集等程序及结果合法有效[35] - 法律意见书全文于2025年9月11日刊登在巨潮资讯网[36]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议通知于2025年9月1日发出[2] - 会议于2025年9月11日在山西忻州同德化工总部召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议结果 - 会议以9票同意审议通过选举董事长及委员会委员议案[3] - 相关公告于2025年9月11日刊载于指定媒体和网站[3]

诉讼案件基本情况 - 公司及全资子公司同德爆破、同德科创被海通恒信国际融资租赁股份有限公司起诉融资租赁合同纠纷案件 法院已受理但尚未开庭审理 [2][3] - 案件将于2025年10月17日在上海市黄浦区人民法院开庭审理 [3] - 公司及全资子公司同德爆破、同德科创均处于被告地位 [2][4] 涉案金额及诉讼请求 - 原告认定的涉案金额暂合计为人民币55,467,515.78元（约5546.75万元） [2][8] - 诉讼请求包括支付剩余租金55,415,232.42元及留购款100元 支付逾期利息52,183.36元（暂计至2025年6月17日）以及后续按每日万分之五计算的逾期利息 [5] - 原告要求对租赁物折价、拍卖或变卖价款优先受偿 并要求被告二（同德化工）、被告三（同德爆破）承担连带清偿责任 [5][6] - 诉讼费用包括受理费、保全费、公告费、律师费等均由被告承担 [7] 案件背景及违约事实 - 原告海通租赁与被告一同德科创于2024年6月4日签订融资回租合同 租赁期限8个月 租金总额78,405,000元 留购款100元 [9] - 同德化工和同德爆破作为担保人签署保证合同 为同德科创在回租合同项下所有债务提供连带责任担保 [9] - 被告一同德科创于2025年6月11日开始出现租金拖欠 截至2025年6月17日尚拖欠租金55,415,232.42元及逾期利息52,183.36元 [10] - 原告已按约定履行付款义务并取得租赁物所有权 被告出具了《租赁物件接收证书》确认所有权归属 [10] 公司其他诉讼状况 - 截至公告披露日 公司无其他应披露而未披露的诉讼或仲裁事项 [11] 财务影响评估 - 本次诉讼案件尚未开庭审理 最终判决结果存在不确定性 目前不能确定对公司本期或期后利润的具体影响 [2][12]

核心观点 - 公司因全资子公司融资租赁合同纠纷被起诉 要求支付剩余租金及利息等合计5547万元 母公司及关联公司被要求承担连带清偿责任 [1][2][3] - 公司面临严重流动性困境 包括债务本金逾期6575万元 占2024年经审计净资产3.29% 部分银行账户被冻结2621万元 占2024年末货币资金余额13.97% [1][4][5] - 公司2024年由盈转亏 净亏损7199万元 2025年第一季度营收和净利润再度双双下滑 同比降幅分别为27.67%和51.51% [1][5] - 公司正采取一系列措施缓解压力 包括与政府沟通协调成立金融机构债权人委员会 推进总投资35亿元的PBAT新材料产业链一体化项目 民爆生产线技改已完成并恢复正常生产 [6] 融资租赁合同纠纷 - 全资子公司同德科创与海通租赁签订融资回租合同 租赁期限8个月 租金总额7841万元 [2] - 同德科创自2025年6月11日起出现拖欠租金 截至2025年6月17日构成严重违约 [3] - 海通租赁要求同德科创立即支付全部剩余租金5542万元 留购价款100元 逾期利息5万元 合计5547万元 [3] - 母公司同德化工及关联公司同德爆破被要求承担连带清偿责任 [1][2][3] 债务逾期与资产冻结 - 公司及子公司同德科创在多家金融租赁公司的债务本金逾期金额达6576万元 占2024年经审计净资产3.29% [4] - 逾期债权人包括海通租赁 青岛华通融资租赁 德银融资租赁等多家机构 [5] - 公司及子公司部分银行账户被冻结 被冻结资金合计2621万元 占2024年末货币资金余额13.97% [5] - 债务逾期可能导致公司融资能力下降 并面临更多诉讼 仲裁及资产被冻结的风险 [5] 财务状况 - 公司2024年营业总收入同比下降43.52% 归母净利润由盈转亏 亏损7199万元 [5] - 2025年第一季度营收同比下降27.67% 净利润同比下降51.51% [5] - 亏损原因为煤炭开采政策影响公司炸药需求及爆破服务量大幅减少 联营企业计提大额减值准备 生产线技改影响生产销售 [5] - 审计机构对公司2024年年报出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告 [1][5] 应对措施 - 公司积极与政府相关部门沟通 忻州市人民政府已组织辖区内金融机构召开专题会议 协调成立金融机构债权人委员会 要求银行不抽贷 不还本转贷 及时续贷 [6] - 公司正全力推进总投资35亿元的PBAT新材料产业链一体化项目 并积极寻找产业及财务投资人 [6] - 民爆生产线技改已完成并恢复正常生产 公司正积极组织生产经营 争取尽快恢复业绩水平 [6] - 公司与多家融资租赁公司积极协商 通过签署补充协议等方式调整还款计划 [6]

公司股东结构 - 截至2025年8月29日 公司股东户数为23206户 [1]

诉讼信息 - 公司及子公司为被告，原告为海通恒信，涉案金额暂计5546.75万元[2][3] - 开庭时间为2025年10月17日[3] 金额详情 - 原告要求支付剩余租金55415232.42元、留购款100元[5] - 暂计至2025年6月17日逾期利息52183.36元[5] 其他情况 - 被告二、三未履行担保责任[6][7] - 诉讼结果和利润影响不确定，公司将积极应诉[9]

担保情况 - 全资子公司同德爆破和同德科创与浦发银行签署最高额保证合同 为公司提供连带责任保证 担保债权本金9000万元[2] - 同德科创与兴业银行签署最高额保证合同 为公司提供连带责任保证 担保最高主债权额2000万元[2] - 公司及控股子公司的担保额度总金额为30亿元 实际担保余额为162,204.08万元 占最近一期经审计净资产的81.23%[2]

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额为162,204.08万元，占最近一期经审计净资产的81.23%[3] - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元，对同德通担保额度不超过1亿元[4] - 同德爆破和同德科创为公司与浦发银行债权提供连带责任保证，担保本金9,000万元[6] - 同德科创为公司与兴业银行债权提供连带责任保证，最高主债权额2,000万元[7] - 本次担保前公司对全资及控股子公司担保余额为162,204.08万元，担保后不变，可用担保额度为137,795.92万元[7] - 公司及控股子公司担保额度总金额为30亿元[21] - 公司及控股子公司实际担保余额为162,204.08万元，占最近一期经审计净资产的81.23%[21][22] 财务数据 - 2024年末公司总资产470,235.66万元，负债270,559.26万元，净资产199,676.40万元，营收54,454.27万元，净利润 -7,198.69万元[10] - 2025年上半年公司总资产462,170.19万元，负债261,593.59万元，净资产200,576.60万元，营收25,563.58万元，净利润1,109.19万元[10] - 公司注册资本为40,177.4248万元[8] 担保期限 - 同德爆破和同德科创与浦发银行担保债权确定期间为2025年9月5日至2026年4月13日[12] - 同德科创与兴业银行保证额度有效期为2024年12月6日至2025年12月5日[15] 担保条款 - 保证方式为连带责任保证，保证人和债务人对债务承担连带责任[16] - 保证范围包括债权本金、利息等全部债权及相关费用[17] - 保证期间一般为债务履行期限届满之日起三年[18] - 保证人收到债务催收通知文书应立即履行清偿责任[19] - 债权人有权允许债务人转移债务，保证人承担连带保证责任[20] - 保证人同意对借新还旧用途的债权承担连带保证责任[20] - 债务人违约不影响保证人的连带保证责任[20] 其他 - 公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉应承担损失的情形[22]