证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-031 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议 决定于2025年5月19日(星期一)召开公司2024年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2024年度股东大会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十二次会议《关于提 请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开时间： (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午13：00 (2)网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月19日9:15-15:00期间的任意 ...

2、监事会支持董事会和经营层为消除影响公司持续经营的不确 定因素所采取的积极措施，将持续关注董事会和经营层相关工作的推 进情况，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权 益。 山西同德化工股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 山西同德化工股份有限公司监事会 关于《董事会关于对审计机构出具的 2024 年度 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《董 事会关于对审计机构出具的 2024 年度带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 1、监事会认为《董事会关于对审计机构出具的 2024 年度带与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明》客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会的上述说 明及意见。 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-033 山西同德化工股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在山西忻州经济开发区紫檀街38号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监 事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报 告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期 披露的《2024年度监事会工作报告》。 2、 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-032 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在山西忻州经济开发区紫檀街 38 号同德化工总部 9 楼会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》 的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报 告》。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了 《 ...

山西同德化工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）不触及《深 圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可能被实施其他风险警 示的相关情形。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度 公司实现营业收入 544,542,684.06 元，归属于母公司所有者的净利润 -71,986,865.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润 1,263,764,934.21 元，资本公积为 162,973,884.49 元，合并报表累计未分配利 润为 1,263,939,270.47 元。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-019 《公司章程》规定 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-015 山西同德化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 注：上表所述的限售股份不包括高管锁定股。 2、累计股份质押情况 注：上表所述的限售股份不包括高管锁定股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生将其所质押的部分公司股 份办理了质押展期业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押展期情况 | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次 | 占其 | 占公 | 是 | 否 | | | | | | | | 东或第 | 质押 | 所持 | 司总 | 否 | 为 | | | | | | | 股东 | | 展期 | | | 为 | | 质押 | 原质押 | 展 ...

担保事项 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元，已通过董事会和股东大会审议 [3] - 近期为子公司同德通提供1,800万元最高额综合授信连带责任担保，担保后总余额维持135,752.39万元，占净资产63.37% [4][18] - 被担保子公司同德通2023年末资产负债率94.7%（负债24,344.21万元/总资产25,707.61万元），2024年9月末净资产降至1,317.60万元 [6] - 公司当前可用担保额度剩余164,247.61万元，无对外担保或逾期情况 [4][18] 被担保子公司经营情况 - 同德通主营供应链管理及大宗商品贸易，2023年营收1,574.62万元，净利润318.02万元，2024年前三季度营收1,006.96万元 [6] - 股权结构显示公司通过全资子公司山西同德资产管理间接控股51% [7] 诉讼进展 - 公司涉及与广东宏大的股权转让纠纷案，涉案金额1,200万元，2025年5月14日将开庭审理 [24][25] - 原告指控公司单方终止框架协议并转售标的股权，要求支付违约金及质押股权优先受偿 [26][27] - 该案此前经历一审、二审均维持原判，本次为原告另行起诉 [28][29][30] - 公司已提起反诉，案件尚在审理中，暂无法评估对利润的影响 [30][32]

涉案金额 - 原告认定涉案金额暂合计为1200万元[3] - 原告诉请被告一支付违约金1200万元[6] - 原告支付12000万元保证金[7] - 2024年二审案件受理费1063400元，由广东宏大负担[11] 股权交易 - 2023年8月30日，被告一拟2亿元转让同蒙公司100%股权给原告[7] 诉讼进程 - 2024年1月案件受理，3月13日开庭[10] - 2024年7月收到一审民事判决书[10] - 2024年8月收到一审判决民事上诉状[10] - 2025年1月起诉，案件尚在审理中[12] - 本次诉讼将于2025年5月14日开庭审理[4]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-014 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为 135,752.39 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 63.37%；同时，本次被担保对象深圳市同德通供 应链管理有限公司最近一期资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"或"保证人"） 分别于 2024 年 4 月 14 日和 2024 年 5 月 14 日召开第八届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过 30 亿元。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2024-013）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，深圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称"同德通"）与江苏银 ...

业绩变脸现象 - 獐子岛2024年归母净利润从预亏240万至480万修正为亏损2187万元，亏损幅度扩大至少3倍，主要因补提长期资产减值准备1845万元 [1][2] - 同德化工从预盈3000万至4200万修正为最高预亏7500万元，调整原因包括借款利息费用化、金融资产公允价值变动损失及应收账款减值准备 [6] - 立方数科将2024年净利润亏损从7600万至9600万元修正为1亿至1.2亿元，德龙汇能从3000万至4380万元下调至1700万至2100万元 [8] 公司案例分析 - 獐子岛2025年一季度预计亏损100万至200万元，同比收窄71.48%至85.74%，因商超渠道开拓取得成效 [4][5] - 同德化工业绩修正后股价4月7日跌停，次日再跌超6%，但近几个交易日收涨，4月15日收盘价4.69元/股 [6] - 大禹节水将2024年净利润从7520.46万至9024.55万元上调至7771.14万至9275.23万元，普元信息归母净利润从638.54万元调整为654.66万元 [8] 行业背景与监管 - 2024年4月中下旬至5月初为年报披露及修正高峰期，部分公司可能通过"业绩洗澡"或调节减值准备集中释放风险 [1] - 獐子岛2014至2017年扣非净利润累计亏损超8.5亿元，2020年被证监会认定2016-2017年虚增利润1.31亿和2.79亿元 [3] - 监管对财务造假逐步构建多维约束体系，形成全链条追责机制，财务造假刑事责任追查将常态化 [12]