监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件等方式发出 [1] - 会议于2025年8月23日在山西忻州经济开发区同德化工总部10楼会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席白利军召集并主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票表决方式通过三项议案 [1] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》 [1] - 审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的公告》 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日星期四下午14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 表决方式包括现场表决和网络投票，同一表决权只能选择一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [1] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡参会，法人股东需提供法定代表人资格证明或授权委托书 [2][3][4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，登记截止前需将材料送达公司，不接受电话登记 [4] 会议审议议案 - 本次会议审议议案包括3项非累积投票提案和6项累积投票提案 [2] - 重点议案包括《关于修订董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度的议案》及《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》 [2][8] - 特别决议需三分之二以上表决权通过，普通决议需过半数通过 [2] 会议联系与文件备查 - 公司联系人张冬、张宇，联系电话及传真为0350-8638196，邮箱td2@tondchem.com [4] - 会议文件已于2025年8月26日通过《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2][6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.56亿元，同比下降19.32% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为501.31万元，同比下降87.45% [5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降115.91% [16] - 总资产为46.22亿元，较上年度末下降1.72%；归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元 [5][6] 业务结构分析 - 民爆行业收入占比97.75%，为2.50亿元，同比下降17.65% [19] - 工程爆破业务收入1.50亿元，同比下降25.12%，毛利率40.36% [19] - 工业炸药收入7153.70万元，同比增长11.11%，但毛利率下降22.67个百分点至30.61% [19] - 供应链行业收入大幅下降71.53%至280.30万元 [19] 产能与项目进展 - 公司炸药产品许可产能6.8万吨，报告期产能利用率仅为22.20% [20] - 在建工程占比总资产67.22%，主要投向同德科创PBAT新材料产业链一体化项目 [23][24] - PBAT项目总投资50.14亿元，目前进度95.50%，采用自有资金及银行贷款方式投资 [24] 行业环境 - 民爆行业生产企业累计完成生产总值187.50亿元，同比下降2.71% [8] - 工业炸药累计产量208.39万吨，同比微增0.20%；现场混装炸药产量78.97万吨，增长1.50% [9] - 主要原材料硝酸铵价格同比下降9.81%-13.90% [10] - 行业政策推动产业集中度提升，目标形成3-5家具有国际竞争力的大型民爆企业 [11][12] 海外布局 - 持有蒙古国伊里奇·突勒希有限公司33%股权，资产规模4242.24万元 [23] - 拟在津巴布韦建设年产5万吨民爆项目，已获得当地政府批准 [21] - 海外资产占公司净资产比例2.10% [23] 管理变动 - 报告期内发生多名高管变动，包括副总经理白建明离任，独立董事杨瑞平、王军任期满离任 [30] - 新聘任张冬为董事会秘书，姚小民、薛建兰为独立董事 [30] 诉讼事项 - 与北京金色世纪合同纠纷案涉案金额8496万元，目前已进入强制执行阶段 [34] - 与广东宏大合同纠纷案涉案金额1200万元，原告已撤诉 [35]

公司基本情况 - 公司股票代码为002360 在深圳证券交易所上市交易 证券简称为同德化工 [1] - 董事会秘书为张冬 证券事务代表为张宇 办公地址位于山西省忻州市经济开发区紫檀街39号 [1] - 公司对2024年半年度和第三季度合并利润表数据进行会计差错更正 采用追溯重述法调整 不影响2024年度合并资产负债表和利润表 也不改变盈亏性质及净资产为负的情形 [4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入为255,635,750.87元 较上年同期调整后数据316,837,887.42元下降19.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为11,091,917.49元 较上年同期45,752,289.76元大幅下降75.76% [1] - 基本每股收益为0.03元/股 较上年同期0.11元/股下降72.73% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为61,839,278.06元 较上年同期10,579,236.21元大幅增长484.53% [1] 股东结构 - 第一大股东张云升为境内自然人 持股比例19.93% 持股数量80,057,500股 其中20,014,375股处于质押状态 [4] - 第二大股东邬庆文持股比例2.51% 持股数量10,080,435股 [4] - 前十大股东以境内自然人为主 股东之间未知存在关联关系或一致行动人 [4][7] - 张云升通过国信证券鼎信掘金105号单一资产管理计划账户持有公司股份 [7] 重要事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [7] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [7]

财务表现 - 公司2025年半年度营业收入为2.556亿元，同比下降19.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1109.19万元 [2] 经营数据 - 营业收入具体金额为255,635,750.87元 [2] - 净利润具体金额为11,091,917.49元 [2]

公司人事变动 - 董事长张烘因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员等全部职务 [1]

公司治理 - 同德化工第八届监事会第十三次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 同德化工第八届董事会第十五次会议于8月25日晚间审议通过关于推举并授权董事代行董事长及法定代表人职责的议案 [2]

公司治理安排 - 同德化工将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订及相关议事规则的议案》等多项议案 [2]

山西同德化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生将其所质押的部分公司股 份办理了质押展期业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押展期情况 | 是否为 | 是 | 是 | 本次 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 占其 | 占公 | 否 | 否 | 质押 | | | | | | | | | | | | 东或第 | 所持 | 司总 | 为 | 为 | 质押 | 原质押 | 展期后质 | 质押 | 展期 | 股东 | | | | | | | 一大股 | 股份 | 股本 | 补 | 质权人 | 数量 | 名称 | 限 | 起始日 | 到期日 | ...