会议基本信息 - 会议于2025年9月16日召开 采用现场和网络投票相结合的表决方式[2][3] - 现场会议地点为公司会议室 会议由董事长赵中亭主持[4] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规和公司章程规定[4] 股东参与情况 - 现场出席会议股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本4.9491%[5] - 网络参与股东334人 代表股份204,771,022股 占总股本22.0241%[5] - 合计参与股东336名 代表股份250,785,777股 占总股本26.9733%[5] - 中小股东334名 代表股份51,001,562股 占总股本5.4855%[5] 议案表决结果 - 续聘会计师事务所议案获通过 同意票占比98.9379% 反对票0.9483% 弃权票0.1137%[7][8] - 修订公司章程议案获通过 同意票占比98.9469% 反对票0.9489% 弃权票0.1042%[11] - 修订公司治理制度议案获通过 同意票占比98.9573% 反对票0.9368% 弃权票0.1059%[14] - 中小股东对三项议案的同意率分别为94.7776%、94.8219%和94.8729%[9][12][15] 公司治理变更 - 公司章程修订后董事会设职工代表董事1人 由职工民主选举产生[20] - 杨广辉当选第八届董事会职工代表董事 任期至第八届董事会届满[20] - 职工代表董事选举符合公司治理结构要求 高级管理人员兼任董事未超总数二分之一[20] 法律合规事项 - 北京市君致律师事务所确认会议程序及决议合法有效[17] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[18]

公司治理变动 - 森源电气于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举杨广辉为公司第八届董事会职工代表董事 [2] - 该决议经与会职工代表审议通过 [2]

公司治理 - 2025年9月16日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后章程规定董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举[1] - 同日召开第一次职工代表大会，选举杨广辉为职工代表董事[1] 人员信息 - 杨广辉1978年生，大专学历，2003年入职公司[3] - 现任河南森源变压器有限公司副总经理[3] - 未直接持股，无关联关系，符合任职条件[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会于8月28日决议召集[2] - 会议通知于8月29日刊登[3] - 9月16日以现场与网络投票结合方式召开[3] 股东出席情况 - 336人出席，代表股份250,785,777股，占比26.9733%[4] - 2人现场出席，代表股份46,014,755股，占比4.9491%[4] - 334人网络投票，代表股份204,771,022股，占比22.0241%[4] - 334名中小投资者出席，代表股份51,001,562股，占比5.4855%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意票占比98.9379%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比98.9469%[6] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》同意票占比98.9573%[7]

会议出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络参与会议股东334人，代表股份204,771,022股，占总股份22.0241%[4] - 现场与网络出席股东共336名，代表股份250,785,777股，占总股份26.9733%[4] - 中小股东334名，代表股份51,001,562股，占总股份5.4855%[4] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意248,122,270股，占比98.9379%[6] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意48,338,055股，占比94.7776%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意248,144,870股，占比98.9469%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意48,360,655股，占比94.8219%[7] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》总表决同意248,170,870股，占比98.9573%[8]

活动背景与目的 - 许昌市委网信办主办"赢商莲城 许君以昌"网络主题系列宣传活动 旨在优化提升全市营商环境并推动经济高质量发展 [1][3] - 活动组织媒体记者和自媒体代表组成采访团实地走访长葛市企业 包括河南森源电气股份有限公司和河南黄河旋风股份有限公司 [1] 企业实地调研内容 - 采访团深入生产车间一线了解企业发展现状 重点关注企业对许昌营商环境的实际感受 [3] - 活动通过实地走访增强对长葛市企业发展的认知 涵盖企业风采和成就的多角度展示 [3] 宣传策略与影响 - 利用文字、图片和视频等多媒体形式全方位宣传企业成就 为系列活动营造良好舆论氛围 [3] - 许昌市委网信办计划联合相关部门开展多形式、多层次宣传活动 扩大活动影响力并推动营商环境建设 [3]

河南国企改革板块市场表现 - 9月5日河南国企改革板块整体上涨2.2% 领涨个股为易成新能（涨幅9.09%）[1] - 当日上证指数上涨1.24%至3812.51点 深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块内10只主要个股全部上涨 涨幅区间为1.44%-9.09%[1] 个股交易数据 - 易成新能成交量72.51万手居首 成交额3.26亿元[1] - 安彩高科成交额7.53亿元为板块最高 成交量达134.46万手[1] - 神火股份成交额6.49亿元 荣科科技成交额7.60亿元 豫光金铅成交额6.36亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入9247.48万元 游资资金净流入1838.26万元[2] - 散户资金净流出1.11亿元 显示机构资金主导当日行情[2] - 神火股份获主力资金净流入4341.89万元（净占比6.69%）[3] - 荣科科技主力净流入4044.46万元（净占比5.32%）[3] - 安彩高科同时获主力净流入3159.36万元和游资净流入4488.83万元[3] 个股资金分布 - 郑州煤电主力净占比达14.12% 为板块最高[3] - 城发环境游资净占比10.06% 显示活跃游资参与[3] - 豫光金铅游资净流入4382.16万元（净占比6.89%）[3] - 平煤股份主力净流入1403.70万元（净占比6.82%）[3]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第八届第七次董事会会议 审议关于修订公司治理相关制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 电气机械及器材制造业占比83.16% 环卫产业服务占比14.24% 其他业务占比2.59% [1]

公司概况与上市历程 - 公司于2000年以发起方式设立 在河南省市场监督管理局注册登记[2] - 2010年首次公开发行人民币普通股2200万股 并于同年2月10日在深圳证券交易所上市[2] - 注册资本为人民币92,975.6977万元 董事长为法定代表人[2] 股份发行与结构 - 股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则[3] - 设立时发行股份总数23,227,300股 每股金额1元[3] - 目前发行股份总数92,975.6977万股 均为普通股[3] 股份增减与回购机制 - 可通过向特定/不特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本[4] - 原则上不得收购本公司股份 但存在六种例外情形包括减少注册资本或合并等[4] - 减少注册资本需按规定程序办理[4] 股份转让限制 - 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 不接受本公司股份作为质押权标的[5] - 董事及高级管理人员转让股份受严格限制 5%以上股东存在短线交易收益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有股利分配、表决权及经营监督等权利[6] - 股东需遵守法律法规及公司章程 依约缴纳股款且不得滥用权利[6] - 股东名册依据证券登记结算机构凭证建立[6] 股东会运作机制 - 作为公司权力机构 行使董事选举、重大方案审批及决议制定等职权[7] - 分为年度股东会和临时股东会 召开程序有明确规定[7] - 表决分普通决议和特别决议 不同事项适用不同规则[7] 董事会构成与职权 - 董事会由7至9名董事组成 含1名职工董事且独立董事占比不低于1/3[8] - 负责召集股东会、执行决议及决定经营计划和投资方案[8] - 对外担保需经董事会或股东会审议 不同规模交易有分级审批权限[8] 高级管理人员设置 - 设总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书等职位[10] - 需遵守董事任职限制及离职管理规定 承担忠实勤勉义务[10] - 总经理主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议[10] 财务会计制度 - 依法制订财务会计制度并按时报送财务报告[11] - 税后利润分配需提取法定公积金 可经股东会决议提取任意公积金[11] - 公积金用于弥补亏损、扩大经营或转增注册资本[11] 利润分配政策 - 实行持续稳定政策 优先采用现金分红方式[12] - 现金分红需满足可分配利润为正值、现金流充裕及审计无保留意见等条件[12] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[12] 公司治理与制度保障 - 对合并、分立、增资减资及解散清算等情形有详细规定[13] - 股票终止上市后将进入代办股份转让系统继续交易[13] - 章程修改有特定程序要求 新章程为公司规范运作提供制度保障[14]

公司业绩表现 - 报告期内实现营业收入134,652.19万元 同比增长10.22% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润4,725.06万元 同比增长8.30% [1] 市场战略与客户结构 - 聚焦新能源发电、电网、石油化工等重点行业市场 [1] - 持续加强与央企、国企等大集团客户的合作 合作领域不断扩大 [1] - 央企国企大客户的业绩贡献率稳步提升 [1] 行业地位与品牌建设 - 推动市场转型升级 拓展合作深度 [1] - 提升公司在高端装备制造市场的行业影响力和品牌知名度 [1]