2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-031 河南森源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

板块整体表现 - 河南国企改革板块当日上涨0.12%，表现优于上证指数（下跌0.39%）但弱于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为太龙药业（5.39%），8只个股下跌，跌幅最大为荣科科技（-3.23%）[1][2] - 板块成交活跃，太龙药业成交量达54.10万手，中原证券成交量达87.31万手[1][2] 领涨个股表现 - 太龙药业收盘价7.24元，涨幅5.39%，成交额3.85亿元，位列板块涨幅第一[1] - 神马股份收盘价9.57元，涨幅2.46%，成交额2.16亿元[1] - 郑州煤电收盘价4.26元，涨幅2.16%，成交额2.57亿元[1] - 森源电气收盘价5.61元，涨幅2.00%，成交额1.86亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.98亿元，游资资金净流入4914.69万元，散户资金净流入1.49亿元[2] - 森源电气获主力资金净流入2670.99万元，主力净占比14.33%，居板块首位[3] - 郑州煤电获主力资金净流入2429.61万元，主力净占比9.47%[3] - 新乡化纤获主力资金净流入2075.78万元，主力净占比9.26%[3] - 太龙药业虽获主力净流入1511.27万元，但遭散户资金净流出2612.22万元[3] 成交活跃度 - 合众思壮成交额达6.23亿元，为板块最高[1] - 荣科科技成交额11.07亿元，尽管股价下跌3.23%[2] - 中原证券成交量87.31万手，居板块之首[2] - 平煤股份成交量132.00万手，成交额2.63亿元[2]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月14日收盘 公司股价报收于5 22元 下跌2 97% 换手率2 34% 成交量21 79万手 成交金额1 16亿元 [1] - 主力资金净流出2319 64万元 占比成交额20 08% 其中超大单净流出786 73万元 大单净流出1532 91万元 中单净流出924 63万元 小单净流入1395 01万元 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入7 05亿元 同比增长23 34% 归属净利润4213 46万元 同比增长10 24% 扣非净利润3554 97万元 同比增长28 88% [1] - 流动比率1 370 速动比率1 194 资产负债率49 43% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年 位于许昌市 主要从事电气机械和器材制造业 注册资本92975 6977万人民币 实缴资本27409 2606万人民币 法定代表人为赵中亭 [1] 公司投资及知识产权 - 公司对外投资10家企业 参与招投标项目2708次 拥有商标信息63条 专利信息1864条 行政许可91个 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月4日上午10:00召开 网络投票同步进行 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场出席股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本929,756,977股的4.9491% [1] - 网络投票股东500人 代表股份208,190,822股 占总股本22.3920% [1] 股东参与结构 - 合计出席股东502名 代表股份254,205,577股 占总股本27.3411% [2] - 中小股东500名 代表股份54,421,362股 占总股本5.8533% [2] - 公司董事、监事、高管及律师出席见证 [2] 议案表决结果 - 《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》获表决通过 [2] - 总同意票252,072,977股 占出席会议表决权股份99.1611% [2] - 总反对票97,800股 占比0.0385% 弃权0股 [2] - 中小股东同意票52,288,762股 占中小股东表决权股份96.0813% [2] - 中小股东反对票2,034,700股 占比3.7388% 弃权97,900股 [2] 法律意见 - 北京市君致律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合法律法规 决议合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第八届董事会第六次会议决议召集召开 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 包含会议时间 地点 审议事项等关键信息 [2][3] - 会议于2025年8月4日采用现场投票与网络投票相结合方式如期召开 程序符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 出席会议人员构成 - 出席股东总人数502人 代表股份254,205,577股 占公司总股本27.3411% [3] - 现场出席股东2人 代表股份46,014,755股 占总股本4.9491% [3] - 网络投票股东500人 代表股份208,190,822股 占总股本22.3920% [3] - 中小投资者500人 代表股份54,421,362股 占总股本5.8533% [3] 议案表决结果 - 《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》获表决通过 同意票252,072,977股 占比99.1611% [5] - 反对票2,034,700股 占比0.8004% 弃权票97,900股 占比0.0385% [5] - 中小投资者同意票52,288,762股 占比96.0813% 反对票2,034,700股 占比3.7388% 弃权票97,900股 占比0.1799% [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序 人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1][4][5] - 会议决议合法有效 法律意见书经律师事务所签字盖章后正式生效 [6]

公司股东大会决议 - 公司于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案 [2] 公司关联交易 - 公司与关联方签署战略合作协议 [2] - 该交易构成关联交易 [2]

会议召集 - 公司于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会由董事会根据2025年7月18日会议决议召集[2] - 董事会于2025年7月19日刊登股东大会通知公告[3] 参会情况 - 出席股东大会股东502人，代表股份254,205,577股，占比27.3411%[4] - 出席现场会议股东2人，代表股份46,014,755股，占比4.9491%[4] - 通过网络投票股东500人，代表股份208,190,822股，占比22.3920%[4] - 出席中小投资者500人，代表股份54,421,362股，占比5.8533%[4] 议案表决 - 《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》同意票252,072,977股，占比99.1611%[6] - 中小投资者同意票52,288,762股，占比96.0813%[6] 会议结果 - 本次股东大会决议合法有效[7]

股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络投票股东500人，代表股份208,190,822股，占总股份22.3920%[4] - 现场与网络出席股东共502名，代表股份254,205,577股，占总股份27.3411%[4] - 中小股东500名，代表股份54,421,362股，占总股份5.8533%[4] 表决情况 - 总表决同意252,072,977股，占出席有表决权股东股份99.1611%[6] - 总表决反对2,034,700股，占出席有表决权股东股份0.8004%[6] - 总表决弃权97,900股，占出席有表决权股东股份0.0385%[6] - 中小股东表决同意52,288,762股，占出席有表决权中小股东股份96.0813%[6] - 中小股东表决反对2,034,700股，占出席有表决权中小股东股份3.7388%[6] - 中小股东表决弃权97,900股，占出席有表决权中小股东股份0.1799%[6]

股东减持情况 - 华金证券计划减持河南森源电气股份不超过9,297,569股，约占公司总股本1% [2] - 实际减持9,250,000股，权益变动比例为0.99%，减持计划已完成 [2] - 减持股份来源为通过协议转让方式取得 [2] 股东持股变动 - 减持后华金证券持股比例降至5%以下，不再是大股东 [4] - 华金证券承诺未来90天内仍遵守大股东减持规定 [4] 减持合规性 - 减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [3] - 减持数量未超过计划，与披露一致，无违规情形 [3] - 减持不影响公司控制权及治理结构 [3] 其他说明 - 华金证券非公司控股股东或实际控制人 [3] - 减持通过集中竞价方式完成 [2] - 备查文件为华金证券出具的《告知函》 [5]

股东减持情况 - 华金证券通过集中竞价方式减持9,250,000股，减持均价5.22元/股，权益变动比例0.99% [1] - 减持期间为2025年5月19日至2025年7月31日，减持股份来源为协议转让方式取得 [1] - 减持前持有股份51,140,834股（占总股本5.50%），减持后持有41,890,834股（占总股本4.51%） [1] 减持计划执行 - 减持计划于2025年4月21日披露，原计划减持不超过9,297,569股（约占总股本1%），实际减持数量未超计划 [2] - 减持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规，无违规情形 [2] - 减持完成后华金证券不再具有大股东身份，但仍需遵守90日内减持限制规定 [3] 股东权益变动 - 权益变动类型为减少，无一致行动人关联，华金证券非第一大股东或实际控制人 [1] - 减持方式仅为集中竞价交易，未涉及大宗交易或其他途径 [1] - 本次变动未对公司治理结构和持续经营产生重大影响 [2]