制度制定 - 公司于2025年9月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 公司应建立并执行该制度，经董事会审议通过[8] 制度要求 - 指派专人查看处理互动易平台信息，充分答复已披露信息提问[3] - 发布信息和回复提问要保证公平、谨慎客观，不违反规定[5][6] 职责与流程 - 董事会秘书负责组织和审核互动易平台信息发布及回复工作[9] - 内部审核流程包括问题收集、内容起草、审核和发布[10]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需报告[9] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元需报告[9] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需报告[9] - 公司与关联自然人发生成交金额超三十万元的交易需报告[13] - 公司与关联法人发生成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易需报告[14] 合同报告标准 - 公司及子公司一次性签署与日常生产经营相关采购等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超五亿元需报告[14] - 公司及子公司一次性签署与日常生产经营相关销售等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超五亿元需报告[14] 其他报告事项 - 诉讼涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[15] - 被担保人与债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%属于重大风险事项[18] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告并核查原因[20] - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票，应书面通知董事会秘书并报告变动情况[21] - 公司控股股东、实际控制人出现特定情形应及时告知董事会秘书[22] 信息报告流程 - 信息报告义务人在重大事件最先触及的当日预报重大信息[25] - 重大信息内部报告先电话口头汇报，再送书面文件[27] - 董事会秘书收到报告后向董事长、总经理汇报并判断披露情况[27] - 信息报告义务人应提供重大信息的相关内容及资料[28] 信息报告管理 - 重大信息内部报告及对外披露工作由董事会统一领导管理[29] - 信息报告义务人是内部报告工作第一责任人[30] - 董事会秘书负责协调组织内部信息传递、汇报披露事项、提醒督促合规及组织培训[31] - 内部信息报告义务人应第一时间向董事会报告重大信息并通知董事会秘书[34] - 内部信息报告义务人负责归集信息并提供对外披露基础资料[35] - 各部门等应敦促重大信息收集、整理和上报工作[32] 责任追究 - 信息报告义务人未履行义务致公司违规，公司将追究责任[33] - 未履行信息报告义务情形包括不报告、信息有误、拒绝问询等[34] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家及相关规定执行[36] - 制度与其他规定不一致时以相关规定为准[36] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施及修改[38]

公司基本信息 - 公司于2010年1月15日核准首次发行2000万股人民币普通股，2月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1311254521元[7] - 公司已发行股份数为1311254521股，全部为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[26] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[34][35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 股东享有分配股利、参与股东会等权利，承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[30][31][36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[52] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多种重大事项需股东会审议[44][45][46][47][48][50] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日以前书面通知全体董事[120] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[127] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[164] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[166] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[155] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[178] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[187]

委托理财管理 - 财务部为职能管理部门，每月至少与受托方联络一次[4] - 内部审计机构为监督部门，每季度审查业务[7][19] 资金与额度规定 - 委托理财用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[10] - 额度占净资产10%以上且超千万需董事会审议披露[14] - 额度占净资产50%以上且超五千万需股东会审议披露[14] 报告与通报机制 - 财务部每季度后10日向分管领导报告情况[19] - 每年结束后15日编制报告报总经理和董事长[19] - 发现不利因素24小时内通报相关方[23] 制度施行 - 制度经董事会审议批准施行，修改亦同[28]

子公司定义 - 公司对全资子公司持股比例100%，对控股子公司持股50%以上或能实际控制，对参股公司持股不超50%且无控制性影响[2] 管理制度 - 子公司重要文本保管期为10年[8] - 子公司财务受公司财务部指导监督，会计政策和估计需遵循规定并报备[15] - 子公司预算纳入公司管理，超预算及预算外项目需审批[15] - 子公司对外借款需公司同意或审批[15] - 子公司对外担保需经子公司及公司审议[16] - 子公司对外投资围绕主业，需审批并报告公司[18][19] - 子公司委托理财需向公司报备并经审议[19] - 子公司原则上不得进行股票投资和财务资助，确有需要须审批[20] - 子公司发展战略由公司指导制定并审批[22] 信息管理 - 子公司需向公司报告重大信息，经理层定期或不定期汇报[25] - 公司董事会办公室负责子公司信息管理[25] - 子公司提供信息需真实准确完整，不得擅自泄露[26] 审计管理 - 公司统一管理子公司监察审计工作[28] - 子公司需配合内部审计，执行审计意见书和决定[28] 考核管理 - 子公司建立考核奖惩及薪酬管理制度并报备[30] - 子公司按年度指标考核高管并奖惩[30] 制度执行 - 制度经公司董事会审议通过后执行，修改亦同[33]

董事会秘书任职限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚者不得担任[5] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[6] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 出现细则规定情形1个月内解聘[17][18] - 连续3个月以上不能履职应解聘[18] - 履职重大错误或违规致投资者重大损失应解聘[18] 细则生效与修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[20]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[11][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知董事和高管[17] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行关联交易会议[34] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需审议[6] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需提交董事会审议[6] 董事会会议表决规则 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[32] - 关联交易无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] 董事会其他规定 - 利润分配可先出审计草案再作决议[37] - 两名以上独立董事因资料问题可联名延期，董事会应采纳[38] - 会议记录保存不少于十年，与会董事签字确认[39][40][42] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[43] - 会议档案保存不少于十年[45]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[6] 产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 职责与程序 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 考评程序包括述职等并报告董事会[11] 会议规则 - 提前3天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 生效情况 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[18]

募集资金支取与管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] - 募集资金应存于专户，不得存放非募集资金或作他用[7] 项目管理 - 项目超计划期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[15] - 项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[34] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不得超六个月[18] - 用作特定事项需董事会审议、保荐或顾问同意并披露[18] 协议与制度 - 资金到位一月内签三方监管协议[9] - 董事会建全并实施募集资金管理制度[4] 资金运用限制 - 原则用于主营业务，非金融企业不得用于高风险投资[13] - 使用闲置资金补充流动资金单次不超十二个月[17] 现金管理 - 可对闲置资金现金管理，不影响投资计划[19] - 现金管理产品期限不得超十二个月[16] 节余资金使用 - 节余低于10%按第十三条第一款履行程序[22] - 达或超10%需股东会审议通过[26] - 低于500万元或1%可豁免程序，年报披露[26] 监督检查 - 内审部门每季度检查资金存放使用并报告[33] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并鉴证[30] - 保荐或顾问每半年现场检查，年度出具核查报告[36] 其他规定 - 改变项目实施地点需董事会审议公告[30] - 制度由董事会制定修订解释，经股东会表决生效[39]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职及任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[5] - 董事、高管自实际离任之日起6个月内，不得转让持有及新增本公司股份[17] 股票买卖时间限制 - 公司董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[6] 减持与增持规定 - 公司董事、高管计划减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 董事、高管披露股份增持计划后，在拟定增持期限过半时，应通知公司并委托披露增持进展公告[10] 信息申报要求 - 公司董事、高管应在新上市公司申请股票初始登记时委托申报个人信息[11] - 新任董事、高管任职事项通过后两个交易日内委托申报个人信息[11] - 现任董事、高管信息变化或离任后两个交易日内委托申报个人信息[12] 股份变动与锁定 - 公司董事、高管所持股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[12] - 公司上市满一年后，董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] 可转让股份计算 - 董事、高管以前一年度最后一个交易日所持股份为基数计算当年度可转让股份数量[16] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[16] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年度可转让数量[16] 其他规定 - 有限售条件股份解除限售条件满足后，可申请解除限售[17] - 锁定期间，董事、高管股份依法享有的收益权等权益不受影响[17] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[22]