制度内容 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[3] - 业绩预告、快报与年报差异超20%且无合理解释属重大差异[10][11] 责任承担 - 董事长、总经理等对年报和财务报告真实性担责[12] 责任追究 - 出现重大差错查实原因并追责[12] - 依情节轻重处理，有多种追究形式[13][16][17] 制度执行 - 季度、半年度报告参照执行[19] - 制度由董事会解释修订，审议批准后施行[20][21]

制度适用 - 适用对象为董事和高级管理人员[4] 薪酬原则 - 薪酬管理遵循公开公正透明等五项原则[6] 薪酬决策 - 董事会成员薪酬和支付方法由股东会批准[8] - 薪酬与考核委员会负责薪酬制定及考核[8] 薪酬构成 - 独立董事津贴10万元/年（税前），按季度发放[8] - 内部董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖组成[11] 发放方式 - 内部董事、高级管理人员基础月薪按月发放[13] - 内部董事、高级管理人员绩效奖年度考核后一次性发放[13] 制度生效 - 制度经董事会审议表决通过之日起生效并实施[18]

制度修订 - 公司于2025年9月修订投资者关系管理制度[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[6] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括境内外投资者、证券分析师等[11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[11] 沟通方式与要求 - 通过官网、新媒体等多渠道多方式与投资者沟通[12] - 制定涉及股东权益重大方案时与投资者充分沟通协商[13] 活动记录与披露 - 特定活动结束后二个交易日内编制并披露投资者关系活动记录表[15] - 年报、半年报披露前三十日，季报等披露前十日尽量避免投资者关系活动[15] - 按规定及时披露投资者说明会情况[17] 说明会与禁止情形 - 六种情形下公司需召开投资者说明会[17] - 公司及其相关人员在活动中不得出现八种情形[17] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案[18] - 档案内容分类等依深交所规定[19] 制度执行 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 未尽事宜按相关规定执行[21] - 经董事会审议批准之日起施行[21] 调研方承诺 - 调研方承诺不打探、不泄漏公司未公开重大信息[23] - 调研方承诺相关文件注明资料来源并保证内容客观真实[23]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内向深圳证监局和深交所报送年度财务会计报告，在上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[40] 信息披露内容与情形 - 公司应公开披露定期报告、临时报告、招股说明书等信息[8] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常需披露财务数据[10] - 发生可能影响证券价格的重大事件应立即披露[11] 信息披露流程与责任 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[9] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉重大事件等时点及时履行信息披露义务[14] - 公司对外发布信息需经制作、审核、报送等流程[23] - 董事长是信息披露首要责任人，董事会秘书是主要责任人[26] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权了解公司情况[28] 特殊情况处理 - 重大事件难以保密、已泄露或证券异常交易时，公司应及时披露现状和风险因素[15] - 公司拟披露信息符合条件可申请暂缓披露，需说明理由和期限[21] - 公司应如实回复深交所问询并及时公告相关情况[21] 相关人员职责 - 董高知悉重大事件应立即报告，董事长敦促披露临时报告[19] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等应告知公司并配合披露[24] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[24] - 审计委员会成员应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[31] - 公司高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展变化情况[33] - 公司各部门及子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[35] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[36] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应向公司董事会报送关联人名单及关联关系说明[37][38] 保密与违规处理 - 公司及相关知情人应将信息知情者控制在最小范围，内幕信息依法披露前不得公开或泄露[39] - 公司对外信息披露文件及相关资料、董事和高级管理人员履行职责的记录、以公司和董事会名义对监管部门的正式行文存档期限均不少于10年[45][47][48] - 因人员失职导致信息披露违规，公司可给予批评、警告直至解除职务处分并要求赔偿[47]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[2] - 审计委员会等可提交选聘议案[6] - 采用竞争性谈判等方式，官网等渠道发布选聘文件[7] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满五年，后连续五年不得参与[12] - 重大资产重组时，相关审计人员服务期限合并计算[12] 改聘情况 - 特定情形需谨慎，执业质量有重大缺陷应改聘[13][15] - 解聘或不再聘任原则上提前30天通知[15] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并评价[15] - 董事会审议时独立董事应明确发表意见[16] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 信息披露 - 审计费用下降20%以上应说明情况[20] - 年度报告披露事务所相关信息及履职评估报告[20] 其他要求 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[20] - 加强对事务所信息安全管理能力审查[21] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[24] - 发现问题报告董事会并处理责任人[24] - 严重违规事务所经股东会决议不再选聘[24] - 注册会计师违规由审计委员会通报处罚[24]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[10] 决策与执行机构 - 公司股东会、董事会、投资决策委员会为对外投资决策机构，各自在权限范围内决策[19] - 公司总经理负责对外投资实施的统筹、协调、组织和汇报[19] - 项目主管部门负责对外投资项目的初审、实施、考察等多项工作[21][23] - 公司财务部负责对外投资的资金和财务管理[25] - 公司稽查审计部负责对外投资的审计工作并报告[24] 投资处理与风险控制 - 发生经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] - 公司应计提长期投资减值准备和短期投资跌价准备控制风险[29] 合同签订与制度生效 - 未经有权机构决议或授权，人员不得擅自签订投资合同[32] - 本制度经董事会通过并股东会审议表决通过生效，由董事会解释修订[36]

战略委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责为研究战略规划并监督实施[7] - 会议通知提前3天，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，可现场或通讯会议[12] 其他 - 董事会办公室负责决策前期准备[10] - 实施细则自审议通过生效，解释权归董事会[15][17]

内部审计制度修订 - 内部审计制度于2025年9月修订[1] 审计委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[8] 审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] - 提前三日将内部审计通知书送达被审计单位[21] - 被审计对象有异议可在15日内向审计委员会申诉[22] - 审计项目完成后六十日内整理归档工作底稿[23] 审计资料管理 - 审计相关资料保存10年，提供需经总经理、董事长批准[24] - 到达保存期限经内审部门负责人批准方可销毁[24] 违规处罚 - 拒绝提供资料等五类行为的单位和个人将被处罚[27][28] - 利用职权谋取私利等四类行为的审计人员将被处分和处罚[28][31] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》规定执行[29] - 抵触时按最新规定执行[29] - 制度经董事会审议通过后实施和修改[30]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[3] 人员职责 - 总经理行使15项职权，履行4项职责，承担15项义务[13][17][19] - 副总经理协助总经理工作，财务总监分管财务，董事会秘书负责会议筹备[15][16] 会议与制度 - 总经理办公会议讨论重大事项，由总经理或副总经理主持[23] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

公司基本信息 - 公司由深圳市浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更设立，统一社会信用代码为914403006188138042[2] - 公司注册资本为人民币1,311,254,521元，总股本1,311,254,521股，全部为普通股[2][13] - 2007年转变为外商投资股份有限公司，6月28日注册登记[2] 治理结构调整 - 拟调整治理结构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] 经营范围变更 - 经营范围新增共享自行车服务、小微型客车租赁经营服务等多项业务[3] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、监事、高级管理人员等所持本公司股份不得转让[5] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利和其他形式利益分配[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院起诉给公司造成损失的董事、高管[24] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8][9] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易需股东大会审议[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于董事会成员的三分之一[73] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[79] 利润分配相关 - 公司实行积极的利润分配政策，现金股利政策目标为剩余股利[22] - 现金分红预案需由出席股东会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过[22] 其他规定 - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开立账户存储[95] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[97]