2024年业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2667.67万元–4000.15万元，上年同期亏损7841.00万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1814.84万元–2721.92万元，上年同期亏损7416.00万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0650元/股–0.0975元/股，上年同期亏损0.1911元/股[3] 业绩变动原因 - 公司执行“走出安徽、走向全国”战略，聚焦业务、开拓市场、推进内部精益管理，合并华通力盛致净利润同比上升[5][6] - 上年同期合并和处置成都赛英科技亏损3200.79万元、计提减值6537.75万元，本期收回款项且计提减值减少[6] 财务数据披露情况 - 2024年度最终计提的资产减值准备金额待审计确定，具体财务数据将在年报披露[7] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，最终财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年1月10日召开，应到董事8人，实到8人[1] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》8票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告刊登 - 《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》相关公告于2025年1月11日刊登[2]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月29日决议召集本次股东大会[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月17日15:00召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[4] 股东投票数据 - 通过网络投票股东241人，持股114,881,092股，占比28.0030%[6] - 中小投资者240人，持股24,855,762股，占比6.0587%[6] 议案表决情况 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况及占比[11]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-064 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代 表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、网络投票情况 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》，同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称"重庆皖通"），并授权 公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》，对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此，重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][3][4] - 2024年11月29日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[18][21] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人等[4] - 2023年度中兴华审计业务收入等多项数据[4] - 近三年中兴华受行政处罚等情况[8] 审计费用 - 本期审计费用拟定110万元，较上期无变化[13] 前任审计机构 - 前任亚太所连续服务3年，2023年审计意见为标准无保留[14] 资料报备 - 公司报备多项会议决议及中兴华相关说明等信息[22]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月17日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月12日[5] 会议审议与投票 - 审议聘任2024年度审计机构等议案，单独计票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][20] 会议登记 - 登记时间为2024年12月13日特定时段[9] - 登记地点为安徽省合肥市公司董事会办公室[9] 其他 - 网络投票代码为362331，简称皖通投票[17] - 授权委托书委托期限自会议召开至结束[26]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2024年11月29日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 审计机构 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] 授信额度 - 公司拟向农行合肥分行申请3000万元综合授信额度，期限1年[4] 公告发布 - 《关于聘任2024年度审计机构的公告》于2024年11月30日发布[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年11月30日发布[5] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》等三议案均8票同意，0票反对和弃权[2][4][5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年11月29日召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所，同意3票，反对0票，弃权0票[1][3] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议，相关公告于2024年11月30日刊登[4]

股东大会信息 - 2024年11月25日14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 219人出席，代表股份92,532,191股，占比22.5553%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,636,530股，占比99.0321%[8] - 《股东大会议事规则》同意91,626,610股，占比99.0213%[10] - 《董事会议事规则》同意91,636,010股，占比99.0315%[11]