第二条 本规则适用于董事会各专门委员会、委员及本规则 中涉及的有关人员。 海南海峡航运股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会，是董事会的 专门工作机构，为董事会决策提供咨询、建议，对董事会负责。 第一条 为规范海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公 司")董事会专门委员会的议事程序，促进专门委员会和委员有 效履行职责，建立专门委员会规范运作和科学、民主的工作机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，制定本规则。 专门委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别 授权外，专门委员会不具有决策权。 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员组成及调整，由董事长与 有关董事协商后提出建议人选，经董事会审议通过后生效。 董事会专门委员会委员任期与董事任期一致，期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满，可 以通过有关程序连任。 第五条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

企业名称：中远海运集团财务有限责任公司 海南海峡航运股份有限公司 与中远海运集团财务有限责任公司 关联交易风险持续评估报告 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 中远海运集团财务有限责任公司成立于 2009年12月30日， 是经中国银行监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 二、财务公司内部控制基本情况 类型：有限责任公司 法定代表人：孙晓斌 注册资本：195亿元人民币 成立日期：2009年12月30日 统一社会信用代码：91310109698814339L 办公场所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 第 1 页 共 14 页 证及咨询代理业务；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投 资；从事套期保值类衍生产品交易（仅限于 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-43 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年半 年度报告及其摘要的议案。 监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海 运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十六 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-42 监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海 运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。 依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许 可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2023 年 8 月 11 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十一次会 议通知及相关议案等 ...

海峡股份 独立董事意见 海峡股份 独立董事意见 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二 十一次会议部分议案的事前认可意见签字页专用。） 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议部分议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规和规范 性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》《独立董事制度》等有关规定， 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，我们 事先审阅了拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的关于公司与中远海运财 务公司关联交易风险持续评估报告的议案，并对有关事项进行了深入了解，现发表 事前认可意见如下： 1.公司出具的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》充分反 映了中远海运集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。 2.中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格 监管。 3.在风险得到有效控制的前提下，同意中远海运集团财务有限责任公司向本公 司及下属子分公司持 ...

股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2023-41 海南海峡航运股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）为建立多样的股东回报机 制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好的了解公司和 体验公司服务，正值公司西沙旅游航线开通十周年之际，公司将开展"西沙十载， 感恩有您"股东回馈活动，此次活动具体方案如下： 一、活动内容 为回馈长期以来支持公司的投资者，符合条件的股东可以以优惠价格乘坐公 司"长乐公主"轮游览三亚至西沙旅游航线，为期四天三晚。 二、参加活动的股东范围 2023年8月9日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。参与股东可购票数量上限为六张，如同行人均为 直系亲属，购票数量不受限制。 三、活动日程安排 四、西沙航线股东特享优惠 参与股东请关注微信公众号"西沙旅游直通车"，或扫描下方二维码，进入 股东回馈活动页面，获得西沙旅游航线各等级舱位优惠价目表。 五、报 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230526 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 14:30–17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w. | | | net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 蔡泞检、梁婕、李欣 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1.你好，公司的负债率较低，现金流较好，为更好的把握 | | | 封岛后自贸港的发展机会，公司的旅游业务是否有拓展计 | | | 划？谢谢 | | | 您好，公司目前已实现旅游板块上中下游产 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-31 海南海峡航运股份有限公司 关于参加"2022年度海南辖区上市公司 业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023年5月26日14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参 加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2022年年报披露、财务数据、公司 治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投 资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 18 ...

财务表现 - 海南海峡航运股份有限公司2023年第一季度营业收入达到11.87亿元，同比增长34.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长63.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.74亿元，同比增长110.62%[5] - 总资产达到81.19亿元，同比增长6.73%[5] - 营业收入增长至11.87亿元，主要受市场环境向好和业务量增加影响[11] - 营业成本相应增加至5.53亿元，与业务量增加相关[12] - 公司报告期内船舶运输车辆达到150.21万辆次，同比增长49.8%，运输旅客达到515.87万人次，同比增长67.8%[28] - 公司报告期内港口车运量达到153.89万辆次，同比增长50.1%，客运量达到527.17万人次，同比增长68.0%[28] - 公司2023年第一季度营业利润为527,487,293.40元，较上期增长59.1%[32] - 净利润为417,333,014.78元，较上期增长50.6%[32] - 综合收益总额为417,333,014.78元，较上期增长54.2%[33] - 每股收益为0.0707元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为573,746,432.52元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,893,560.04元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,695,077.30元[35] - 现金及现金等价物净增加额为445,157,795.18元[35] - 期末现金及现金等价物余额为1,883,041,016.50元[35] 资产情况 - 货币资金增加至18.84亿元，同比增长31.02%[7] - 应收账款大幅增长至1.70亿元，同比增长838.28%[8] - 公司自2023年1月1日开始采用新的会计政策，递延所得税资产调增6,646,958.67元，递延所得税负债调增6,646,958.67元[28] - 海南港航控股有限公司持有58.53%的股份，为公司最大股东[24] - 海南海峡航运股份有限公司2023年第一季度营业总成本为651,967,339.02元，较上期增长19.8%[32]

市场份额与竞争优势 - 公司长期市场份额稳定在80%左右，行业竞争格局较为稳定 [2] - 公司码头泊位数量多，新海港有18个泊位，单日航班数量最高达250班，航班数量和密度远高于竞争对手 [2] 政策影响与车客流量 - 公司受益自贸港带动的车客流量增长、税负降低以及政策红利 [2] - 春运车客流量同比去年增长50%左右，较2019年增长20% - 30%，创历史最好春运数据 [3] 航线运营与票价情况 - 西沙航线运营良好，客座率在90%以上 [3] - 海安航线客票41.5元/人，小车运费约400 - 500元/辆，大车按计费吨计算，船票价格近10年未变 [3] 客流量与业务影响 - 琼州海峡年客流量约1200多万人次，公司占市场份额80%，因免税购物产生的客流量占比较小 [3] - 高铁客流群体与客滚运输客流群体不重合，公司与粤海铁市场份额长期稳定 [3] 公司业务进展与规划 - 徐闻港收购如有实质进展将及时公告 [3] - 股权激励已获国资委原则同意，修改方案后将提交董事会、股东大会审议，考核指标具有挑战性 [3][4] - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼商业模式，新增租金、广告、停车费等收入 [4] - 提货点提供约一千多万租金收入 [4] 其他情况 - 目前没有琼州海峡跨海大桥建设方面的消息 [4]