股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-09 三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度财务决 算报告的议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及 其摘要的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，2023年年度报告及摘 要具体内容见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报 告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。 监事会发表审核意见如下：公司2023年年度报告及其摘要的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际 情况。 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份 ...

海南海峡航运股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着 对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东大会 会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股 东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现 将 2023 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规 则》的规定，忠实履行职责，2023 年度共召开了 8 次监事会 会议，审议通过议案 32 项。会议的召集、召开、议事、表 决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律、规章的规定。2023 年监事会召开会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 1 关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的 议案 | | | 第七届监事会 | 2 关于琼州海峡（海南）轮 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-07 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 22 人，代表有表决权的股份 1,663,758,033 股，占公司总股本的 74.64%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,692,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表有表决 权的股份 349,065,268 股，占公司总股本的 15.66%。本次会议由公司董事会召 集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监 ...

北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第一 次 临 时 股 东 大会 的 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北 ...

第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-05 海南海峡航运股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 OA、 邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等 材料。本次会议于 2024 年 3 月 12 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持， 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议 案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案。 公司定于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议董事会通过的以下事项： 2024 年 3 月 13 日 （二）关于修订《公司章程》的议案。 具体内容详见公司于同日在 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-06 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席 会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东）， （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 12 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十五次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-03 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 1 月 31 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先 生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程 序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本 次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加经营范围 的议案。 为拓展公司业务，公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》。经营许可 的主营业务为国内沿海客滚船运输海务、机务管理和安全与防污染管理。由此， 公司经营范围需进行相应变更，新增"国内船舶管理业务"。 公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | | 第二节 独立董事 | 24 | | | 第三节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | 党委 | 34 | | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | | 第一节 监事 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-01 海南海峡航运股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到 公司职工代表监事韩妤女士的书面辞职报告，韩妤女士因工作调整申请辞去公司 职工代表监事职务，韩妤女士辞职后担任公司全资子公司海口新海轮渡码头有限 公司品质管理部经理职务。韩妤女士未持有公司股票。 公司对韩妤女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 第五届第四次职工代表大会，选举李欣女士为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），任期与公司第七届监事会一致。李欣女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。 附：职工代表监事简历 李欣，女，汉族，海南万宁人，1995 年 8 月出生，本科学历。2018 年 7 月 参加工作，曾任海南海峡航运股份有限公司财务部会计，现任海南海峡航运股 ...