营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为855,482,902.51元，同比下降0.74%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,463,763.36元，同比下降82.99%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为3,219,402,445.19元，同比增长6.76%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为253,930,791.74元，同比下降31.24%[2] - 净利润为869,699,142.30元，同比下降10.36%，主要是成本费用增幅大于收入增幅所致[7] - 归属于母公司所有者的净利润为253,930,791.74元，同比下降31.24%，主要是净利润同比下降所致[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为3,219,402,445.19元，同比增长6.76%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为2,081,100,717.13元，同比增长16.51%[15] - 公司2024年第三季度净利润为869,699,142.30元，同比下降10.35%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为253,930,791.74元，同比下降31.24%[16] - 公司2024年第三季度少数股东损益为615,768,350.56元，同比增长2.48%[16] - 公司2024年第三季度综合收益总额为869,699,142.30元，相比上期的970,169,295.32元有所下降[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为253,930,791.74元，相比上期的369,313,732.18元有所减少[17] - 基本每股收益为0.1139元，相比上期的0.1657元有所下降[17] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,098,625,633.24元，同比下降16.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,098,625,633.24元，同比下降16.88%，主要是报告期内公司支付员工2023年绩效薪酬及税费同比增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,918,611.73元，同比下降148.19%，主要是报告期内公司支付新海客运综合枢纽工程款项同比增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-854,059,107.49元，同比增长29.46%，主要是报告期公司支付股东减资款较上年同期减少[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1,098,625,633.24元，相比上期的1,321,665,592.39元有所减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,129,101,897.16元，相比上期的2,941,780,543.33元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,918,611.73元，相比上期的-85,789,003.72元有所扩大[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-854,059,107.49元，相比上期的-1,210,739,547.42元有所改善[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,676,298,315.59元，相比上期的1,463,020,262.57元有所增加[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为775,379,651.61元，相比上期的675,884,324.53元有所增加[18] - 支付的各项税费为401,875,059.01元，相比上期的296,637,002.48元有所增加[18] 资产与负债 - 公司2024年第三季度应收账款为199,617,865.82元，同比增长228.49%[5] - 公司2024年第三季度预付款项为19,645,897.04元，同比增长89.39%[5] - 公司2024年第三季度存货为69,161,382.41元，同比增长27.12%[5] - 公司2024年第三季度在建工程为79,164,575.33元，同比增长21295.83%[5] - 公司2024年第三季度合同负债为9,121,765.35元，同比增长23.67%[6] - 公司2024年第三季度固定资产为4,843,939,214.55元，同比下降4.58%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为79,164,575.33元，同比增长21,295.83%[13] - 公司2024年第三季度递延收益为139,255,936.04元，同比下降2.64%[14] - 公司2024年第三季度递延所得税负债为21,066,536.22元，同比下降25.58%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为1,397,742,144.94元，同比下降7.12%[14] 股东与持股情况 - 普通股股东总数为37,052，海南港航控股有限公司持股比例为58.53%，持股数量为1,304,545,468股[8] 航线与运输数据 - 海安航线船舶运输车辆347.19万辆次，同比增长0.7%；运输旅客1,094.52万人次，同比减少0.9%[10] - 轮渡港口进出口车流量356.40万辆次，同比增长0.7%；进出口客流量1,121.87万人次，同比减少1.6%[10] - 西沙航线航次同比减少22.5%，服务旅客同比增长16.3%；北海航线航次同比减少22.6%，车运量同比减少53.1%，客运量同比减少33.9%[11] 资产处置与其他收益 - 资产处置收益为95,996.35万元，同比增长122.46%，主要是报告期公司提前终止部分使用权资产所致[7]

会议情况 - 海峡股份第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议于2024年10月29日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 审议事项 - 审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[1][2] - 审议通过签署《金融财务服务协议》议案[3][4]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-60 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 10 月 30 日，海南海峡航运 股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十四次临 时会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次临时会议决 议召开 2024 年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 ...

海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由主任 委员胡秀群主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯 形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。同意将议案 提交董事会审议。 二、审议通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。同意将议案提交董事会 审议。 三、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。同意将议案提交董事 会审议。 海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议签字页专用。） 审计委员会委员签字 胡秀群 黎青松 王宏斌 胡正良 黎 华 2024 年 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-59 海南海峡航运股份有限公司 关于签署《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）与中远海运集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融财务服务协议》将于2024 年12月31日到期，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业 务经营发展需要，2025年公司拟与财务公司继续签订《金融财务服务协议》，协 议期限为三年，由财务公司为公司提供金融服务。财务公司实行独立核算、自主 经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金融机构。 （二）关联关系说明 由于公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海 运集团"），财务公司的控股股东为中远海运集团，因此中远海运集团及财务公 司为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 （三）审议程序 名称：中远海运集团财务有限责任公司 住所：上海 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-56 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十六次临时会议通知及相 关议案等材料。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议由公司监 事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人， 会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于监事会换届选 举的议案。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》、 海峡股份《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意提名李 燕、曾祥燕、王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选 人经公司 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，港航控股总资产1,621,740.46万元，净资产1,068,393.78万元；2024年上半年营业收入296,834.34万元，净利润53,776.62万元[12] 关联交易 - 2024年度原预计日常关联交易总计130,203万元，调整后为134,315万元，增加4,112万元[2][3] - 港航控股及其下属公司劳务费调整金额为2,032.03万元[6] - 中远海运下属公司燃料费调整金额为710.60万元[6] - 2024年港航控股及其下属公司物料费预计增加410.00万元，调整后为4,213.81万元[10] - 2024年中远海运下属公司燃料费预计增加710.60万元，调整后为51,402.90万元[10] - 2024年湛江集团及其下属公司物料费预计增加5.00万元，调整后为5.00万元[10] - 2024年港航控股及其下属公司租赁费预计减少94.80万元，调整后为3,999.56万元[10] 股权结构 - 港航控股注册资本100,000万元人民币，中远海运注册资本110亿元人民币[12][17] - 港航控股持有海峡股份58.53%股份[15] - 广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权[26] - 广东省湛江航运集团有限公司注册资本为65446.86万元人民币[22] 公司运营 - 公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司[25] - 琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源[26] - 公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生关联交易，定价依据市场公允价格，结算方式为协议结算[28] 会议决议 - 2024年第三次独立董事专门会议对关联交易议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票[32] - 调整2024年度日常关联交易预计额度符合公司及子公司生产经营与发展需要[30] - 关联交易对公司降低成本、开拓市场有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形[30] 备查文件 - 备查文件包括第七届董事会第三十四次临时会议决议、第七届监事会第二十六次临时会议决议、第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议[33]

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 1 议案一 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东代表： 公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章 程》规定，公司董事会由11名成员组成，其中包含4 名独立董事。公司董事会和公司 股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司依照《公司法》《上市公司 治理准则》、海峡股份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有 关规定，提名王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟为公司第八届董事 会非独立董事候选人。上述候选人名单已经公司第七届董事会第三十四次临时会议审 议通过，现将上述非独立董事候选人提交股东大会选举批准。 公司第八届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。 请各位股东代表审议。 本次股东大会选举董事采用累积投票制。 海南海峡航运股份有限公司 2024 年11月18日 海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 2 议案二 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 各位股东代表： 公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章 程》规定，公司董事会由11名成员组 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海峡航运股份有限公司董事会 现就提名胡 秀群、胡正良、王宏斌、黎青松为海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同 意 作 为 海南海峡航运股 份 有 限 公 司 第 八届 董 事 会 独 立 董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海峡航运股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正良作为 海南海峡航运股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人海南海峡航运股份有限公司董事会提名为海南海峡航运 股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南海峡航运股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...