审计委员会构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名是会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，届满可连选连任[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，会前3日通知[17] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[18] - 作出决议需成员过半数通过[18] - 会议记录保存至少10年[19] 内部审计机构 - 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构[5] - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[9] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用[11] 其他规定 - 事项提交董事会需全体成员过半数同意[7] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，董事会60日内补选[5] - 公司根据评价报告出具年度内控评价报告[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 细则由董事会修改和解释，审议通过生效[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开1次，会前3日通知委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决定需全体委员过半数通过[12] 列席与记录 - 董事会秘书列席，必要时可邀其他人员[14] - 会议记录保存至少10年[13] 职责与方案 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[2] - 董事方案经董事会同意、股东会审议通过实施[6] - 高管方案经董事会批准，向股东会说明披露[6]

战略委员会人员构成 - 由5名董事组成，任期与董事会董事一致，可连选连任[4] 战略委员会会议规则 - 提前3日通知全体委员，经同意可随时召开并免通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[10] - 采用书面表决，过半数出席委员同意可举手表决[10] 战略委员会其他规定 - 董事会秘书列席，必要时可邀相关人员[10] - 委员及列席人员对未公开信息保密[11] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[11] 细则生效修改 - 经公司董事会审议通过生效施行，修改亦同[14]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[22] - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需满足募集资金到账超一年等要求[21] 投资项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[12] - 募投资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[25] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[13] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[13] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[14] 资金置换与管理 - 应在募集资金转入专户后六个月内实施置换预先投入的自筹资金[14] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[14] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[16] 监管与检查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年进行一次现场检查[26] 其他规定 - 应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资等[10] - 财务部应对募集资金使用情况设立台账[24] - 改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[21] - 办法经股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[29] - 办法由董事会负责解释[29]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议相关规定 - 会议提前3日通知，全体同意可随时召开并免通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，表决须全体委员过半数通过[11] 列席与保密 - 董事会秘书列席，必要时可邀他人[12] - 委员及列席人员对未公开信息保密[12] 其他 - 会议记录保存至少10年，议案及结果书面报董事会[12] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

人员聘任 - 公司总经理由董事长提名，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会秘书由董事长提名，均由董事会聘任或解聘[4] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数1/2[4] - 特定情形人员不能担任高级管理人员[3] 任期规定 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] 会议安排 - 总经理办公会议每季度召开一次，必要时开临时会议[10] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持，参加为高级管理人员[10] - 会议讨论材料由人事行政部收集整理，负责记录纪要[10] 报告机制 - 总经理定期或不定期向董事长报告年度计划、重大合同等情况[12] - 总经理向董事会报告重大合同、资金资产、盈亏等情况[13]

董事离职 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[5][7] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 董事补选 - 公司应在60日内完成董事补选[5] 股份转让 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董事每年减持不超25%[13] - 董事和高管持股不超1000股可一次全转让[13] 提案通过 - 股东会解除董事职务提案需过半数表决权通过[6] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召开情形与反馈 - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期取消规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前2个工作日公告[13] 召开地点与形式 - 股东会在公司住所地或章程规定地点召开，可现场并采用网络等方式[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3：00至当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[16] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 投票制度 - 特定情形选举董事采用累积投票制[21] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[20] 表决结果 - 出席股东表决结果未填等视为“弃权”[22] 决议公告 - 应列明出席人员等内容，提案未通过或变更前决议应特别提示[24][41] 会议记录 - 记载会议相关内容，保存期限不少于10年[24][25] 提案表决 - 除累积投票制外，对提案逐项表决，按提出顺序[21] - 发行优先股审议应逐项表决[21] 方案实施 - 派现等提案通过，公司2个月内实施[25] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席股东表决权三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[26] 规则生效 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[30]

公司定义 - 全资子公司是公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[9] - 控股子公司是公司持有其50%以上股权等能实际控制的公司或非公司制企业[9] 审计安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告审计计划执行及问题等情况[9] - 审计部每季度检查重要对外投资、资产买卖等事项[10] - 审计部每季度检查重要公司大额资金及与董高人员资金往来情况[10] - 内审部每季度拟定计划报审计委员会审议批准后实施[14] - 审计部实施审计前三日送达内部审计通知书[14] - 被审计单位10日内交书面意见，超时视同无异议[14] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 审计部至少每季度审计一次募集资金存放与使用情况[20] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23] - 公司应在年报披露时在指定网站披露内控自评和审计报告[24] 审查关注 - 审计部审查内控范围包括财报和信披事务相关制度[18] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告审计委员会[24] - 审计对外投资等关注审批、合同履行等内容[18] - 审计募集资金使用关注存放、使用合规情况[21] 奖惩制度 - 奖励有功人员，查处内控违规责任人[26] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过生效实施，修改亦同[30]

董事会提名 - 公司董事会提名李延喜为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明时间为2025年7月11日[13] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名有相应资格要求[6] - 被提名人及其亲属不在公司任职，近36个月无相关处罚[7][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11]