股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月12日通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议定于2025年7月28日举行 [2] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式，现场会议地点为辽宁省大连市中山区五五路，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 律师确认召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共140人，代表有表决权股份119,185,986股，占公司总股本393,120,000股的30.3175%，其中现场参会4人（代表股份107,011,162股，占比27.2210%），网络投票136人（代表股份12,174,824股，占比3.0970%） [3][4] - 其他参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，召集人为公司董事会，资格均经律师核查合法 [3][4] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议通过多项议案，所有议案同意票占比均超90%，最高达90.8240% [5][6][7] - 特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其中中小股东同意票占比92.2978%，反对票7.0502%，弃权票0.6519% [7][8][9][11] - 表决程序涵盖现场记名投票与网络投票，律师确认程序及结果合法有效 [5][12] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [12][13]

业务开展 - 公司拟开展应收账款保理及转让业务，累计不超4000万元[1][3] - 业务期限自董事会通过起12个月内有效[1][3] 业务详情 - 保理方式为无追索权保理[2] - 交易对方为无关联非“失信被执行人”[2] - 交易标的为部分无权利限制应收账款[2] 业务影响 - 开展业务利于缩短回笼时间、加速资金周转[4] 审批情况 - 交易经董事会审批即可，不构成关联等重大交易[1]

公司治理 - 2025年7月28日完成董事会换届选举，第七届董事会任期三年[2] - 第七届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] 股权结构 - 原监事会主席袁训明持有公司50,000股股份[6] - 王永彬控制的公司合计持有公司股票76,250,806股，占总股本19.3963%[10] - 程启北持有公司股票100,000股，占总股本0.025%[11] 人员情况 - 王永彬被聘任为董事长、总经理，2024年8月被吉林监管局警告并处60万元罚款，9月被深交所公开谴责[5][10] - 程启北、李琳被聘任为副总经理[5] - 王思邈被聘任为财务总监、董事会秘书，1984年生，2014年11月加入公司，无持股，有资格证[5][14] - 董丹彤任证券事务代表，1992年生，2015年7月加入公司，无持股，有资格证[15] 联系方式 - 王思邈办公电话0755 - 26551650，传真0755 - 26635033，邮箱asialink@asialink.com[14][16] - 董丹彤办公电话0755 - 26551650，传真0755 - 26635033，邮箱ddtong@asialink.com[15][16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东代表140名，代表有表决权股份119185986股，占全部股份30.3180%[2] - 现场会议股东代表4名，代表有表决权股份107011162股，占比27.2210%[2] - 网络投票股东136名，代表有表决权股份12174824股，占比3.0970%[2] - 出席会议中小投资者137名，代表有表决权股份17195180股，占比4.3740%[2] 选举结果 - 选举王永彬等6人为第七届董事会非独立董事，同意票数占比超90%[4][5][6] - 选举傅荣等3人为第七届董事会独立董事，同意票数占比超90%[6][7] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>》等多个议案同意票数占出席会议有表决权股份数超98%[7][8][9][10][11] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>》反对票占比1.0171%[12] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》弃权票占比0.0941%[12] - 中小投资者对各议案同意票数占其有表决权股份总数超92%[7][8][9][10] 会议合法性 - 2025年第一次临时股东大会召集与召开程序符合规定[15] - 本次股东大会会议决议合法、有效[15] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[16] - 关于召开2025年第一次临时股东大会法律意见书[16]

公司治理 - 2025年7月28日召开第七届董事会第一次会议，9名董事全到[1] - 选举王永彬为董事长[1] - 选举董事会各专门委员会成员[1] 人员聘任 - 聘任王永彬为总经理，程启北、李琳为副总经理[3] - 聘任王思邈为财务总监及董事会秘书[3] 业务决策 - 通过开展应收账款保理及转让业务的议案[3]

股东大会安排 - 公司2025年7月11日决定7月28日召开第一次临时股东大会，7月12日刊登通知[4] - 现场会议7月28日14：30召开，网络投票时间为7月28日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东或代表人140人，代表股份119,185,986股，占比30.3180%[7] - 现场会议股东或代表人4人，代表股份107,011,162股，占比27.2210%[7] - 网络投票股东136人，代表股份12,174,824股，占比3.0970%[7] 选举结果 - 选举王永彬等非独立董事，同意股份占出席有表决权股份总数超90.8%[12] - 选举傅荣等独立董事，同意股份占出席有表决权股份总数超90.8%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意股份占比超98.8%，中小投资者同意占比超92.2%[14][15][16][17][19][20]

股本结构 - 公司于2009年11月13日核准首次公开发行3000万股，12月9日在深交所上市[8] - 公司注册资本为39312万元[8] - 设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股1元[14] - 已发行股份数为3.9312亿股，均为普通股[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等短线交易收益归公司所有[22] 股东权利与决议 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益规定[23] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求相关方对违规董事等提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[66] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[69] 利润分配 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[58] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] 担保与重大事项 - 应由董事会审批的对外担保事项，需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[113] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[113][114] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[119]

担保情况概述 - 公司于2025年4月27日、5月30日召开董事会及股东大会，审议通过为合并报表范围内子公司提供总额不超过10,000万元的担保 [1] - 担保用途为子公司申请授信及日常经营需求 [1] - 具体担保事项已通过《证券时报》等指定媒体公告披露 [1] 被担保人基本情况 - 被担保人南京凌云科技发展有限公司主营业务涵盖交通环保工程设计、系统软件开发、智能化设备销售等多元化领域 [2] - 截至2024年末，南京凌云资产总额35,372.11万元，负债率74.56%（负债总额26,374.09万元/资产总额），2024年营业收入20,852.16万元 [3] - 2025年一季度未经审计数据显示，南京凌云资产总额32,517.32万元，负债率71.61%（负债总额23,285.62万元/资产总额） [3] 担保协议主要内容 - 担保形式为连带责任保证，最高债权额度1,000万元，覆盖本金及利息、违约金等衍生债权 [4] - 保证期间为主债务履行期满后三年，可随债务延期协议调整 [4] - 合同生效需双方加盖公章并由法定代表人签署 [4] 董事会意见 - 公司持有南京凌云71.99%股权，担保对象为合并报表内控股子公司 [5] - 董事会认为担保风险可控，未损害股东利益，符合公司章程及监管规定 [5] 担保规模影响 - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额达5,500万元，占最近一期经审计净资产的78.52% [5] - 实际对外担保余额3,446.99万元，占净资产49.21%，其中本次1,000万元担保占净资产14.28% [5] - 公司无合并报表外担保及逾期担保记录 [5]

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度不超10000万元[2] - 为南京凌云1000万元授信额度提供连带责任保证[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额5500万元，占近一期经审计净资产78.52%[9] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额3446.99万元，占近一期经审计净资产49.21%[9] 南京凌云业绩 - 2024年末资产总额35372.11万元，负债总额26374.09万元[5] - 2024年度营业收入20852.16万元，净利润562.11万元[5] - 2025年3月末资产总额32517.32万元，负债总额23285.62万元[5] - 2025年1 - 3月营业收入6041.66万元，净利润233.68万元[5] 股权情况 - 公司持有南京凌云71.99%股权[5][8] 合同情况 - 《最高额保证合同》被担保最高本金余额1000万元[7]

数字经济与算力产业 - 数字经济成为推动经济高质量发展的新引擎 北京作为全国数字经济发展高地正推动数字经济与实体经济深度融合 [1] - 算力作为数字经济的核心驱动力已成为国民经济发展的重要基础设施 [1] - 我国算力总规模达到280EFLOPS 其中智能算力占比32%（90EFLOPS）稳居全球第一梯队 [4] 宝德先进算力实验室 - 实验室由昌平区政府、华为与宝德联合主办 是"京产京牌"算力创新地标 为昌平区乃至北京算力产业发展注入强劲动能 [1] - 实验室集产品展示、POC验证、生态适配、行业交流于一体 呈现自主创新算力最新成果 未来将实现"京产京牌""京牌京销" [1] - 实验室选址北京市昌平区 以鲲鹏+昇腾算力根基为核心 集前沿展示、深度研发、产业对接、多维赋能于一体 [6] - 实验室全面展示从通用计算底座到AI集群的全场景解决方案与实践案例 实现算力可视化 [6] 算力产业挑战 - 挑战一：底层架构创新面临技术瓶颈 处理超大规模数据集群和复杂科学计算时问题凸显 [5] - 挑战二：算力供给体系存在研发导向与应用场景衔接不畅问题 技术创新市场转化效率待提升 [5] - 挑战三：算力产业链条存在协同壁垒 跨厂商兼容性测试与系统适配效率亟待提升 [5] 宝德与华为合作 - 2023年4月宝德与华为联合下线首台自主创新服务器"PR210K" 宝德北方总部生产线年产能预计达15万台PC和2万台服务器 [6] - 宝德与鲲鹏、昇腾深度联合 完成PC、服务器、存储、终端、数通等产品与解决方案布局 [6] - 宝德基于昌平政府产业规划、华为技术底座和自身制造能力 形成黄金三角 为数字经济提供多样性算力底座 [7] 产业发展影响 - 实验室启用将重塑区域算力产业格局 推动产业数智化转型 [1] - 实验室是技术展示窗口和产业创新实践基地 将推动算力自主创新 [1] - 宝德先进算力实验室作为创新成果"发射台"和生态"引力场" 将赋能千行万业智能化升级 [2]