独立董事提名 - 傅荣被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 任职条件 - 本人及直系亲属等有多项任职和持股限制[7] - 本人最近三十六个月未受特定谴责批评[10] - 本人担任独立董事有数量和任期限制[10] 签署时间 - 傅荣签署声明与承诺时间为2025年7月11日[13]

人员提名 - 李延喜被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 李延喜及直系亲属持股等情况符合要求[7] - 李延喜无特定不良情形及记录[8][10] - 李延喜担任独立董事公司数量等合规[10] 时间信息 - 李延喜签署声明时间为2025年7月11日[13]

公司设立与股本 - 公司2006年12月28日由深圳键桥通讯技术有限公司变更设立，成立时发行股份90,000,000股[2][3] - 2009年11月13日首次公开发行30,000,000股，股本增至120,000,000股[3] - 2010 - 2013年多次以资本公积转增股本，最终总股本为393,120,000股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[4] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司因特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%[5] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，要求查阅公司材料应遵守规定[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[29] - 年度股东大会和年会董事会、监事会作报告，独立董事作述职报告[53] - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[25] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前10日书面送达[121] - 临时监事会会议提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[32] - 满足条件时公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[33] - 任何三个连续年度内公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[33] 公司章程修订 - 2025年7月11日公司审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 拟将原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[43] - 《公司章程》修订以工商部门最终核准为准，需提交股东大会审议[43]

董事会提名 - 公司董事会提名傅荣为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司等任职或持股达一定比例[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家且在公司不超六年[10][11] 声明时间 - 声明发布时间为2025年7月11日[13]

独立董事提名 - 高文晓被提名为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所公开谴责等[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

董事会换届 - 公司拟2025年进行董事会换届，第七届拟由9名董事组成[2] - 换届选举议案于2025年7月11日第六届二十六次会议通过[2] - 董事任期自股东大会选举通过起三年[4] 股东与持股 - 王永彬控制公司持股76,250,806股，占总股本19.3963%[8] - 易欢欢配偶陆小兰为嘉兴乾德精一投资合伙企业有限合伙人，出资46.62%[11] 人员处罚 - 2024年8月王永彬被吉林监管局警告并处60万元罚款[8] - 2019年12月李延喜被中国证监会警告并处5万元罚款[18]

董事会提名 - 公司董事会提名高文晓为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份与任职情况[7][8] - 被提名人最近三十六个月无违规记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] - 被提名人具备相关知识与经验[6] 声明信息 - 声明发布时间为2025年7月11日[13]

股东大会时间 - 2025年7月28日下午14:30召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点与方式 - 会议地点为辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室[1] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 选举相关 - 应选非独立董事6位、独立董事3位[5] - 议案1.00 - 2.00项为累积投票议案[8] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[10] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[10] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 会议议案第3.00 - 9.00项为非累积投票议案[10] 投票相关 - 投票代码为362316，投票简称为亚联投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年7月28日9:15，结束时间为15:00[11] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事等特定股东以外的其他股东[6] - 公告备查文件为第六届董事会第二十六次会议决议和第六届监事会第二十次会议决议[12] - 公告日期为2025年7月12日[13] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次会议结束时止[17] - 未填等表决票均视为“弃权”[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次会议7月8日发通知，7月11日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[1] - 《关于修订<公司章程>的公告》7月12日刊登[1]

董事会会议决策 - 2025年7月11日举行第六届董事会第二十六次会议，9名董事全到[1] - 审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案，分别提名6人、3人[1][2] - 审议通过多项制度修订议案[3][4][5] 其他事项 - 《董事离职管理制度》于2025年7月12日披露[13] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于7月28日召开[13] - 召开股东大会通知于7月12日刊登[13]