公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月18日召开第七届第二次董事会会议 会议地点为辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 [2] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开 [2] - 会议审议《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》等文件 [2]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-042 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤销股票交易其 他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司于2025年8月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于申请 撤销股票交易其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交撤销股票交易其 他风险警示的申请，现将有关情况公告如下： 一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况 公司于 2024 年 8 月收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《行政 处罚事先告知书》（吉证监处罚字[2024]1 号）及《行政处罚决定书》（[2024]1 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定"上市公司出现下 列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行 政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议2025年8月15日发通知，8月18日9:30召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过撤销股票交易其他风险警示议案[2]

公司财务与监管状态 - 公司董事会于2025年8月18日审议通过申请撤销股票交易其他风险警示议案并提交深交所 [1] - 公司因2024年年度报告财务指标存在虚假记载 股票自2024年8月5日开市起停牌 8月复牌后被实施其他风险警示 证券简称变更为"ST亚联" [1] - 公司已完成行政处罚决定所涉事项整改 自处罚决定书作出已满十二个月 且不存在其他需实施风险警示情形 [1] 申请进展与不确定性 - 撤销风险警示申请尚需深交所审核 结果存在不确定性 [1]

板块整体表现 - 多元金融板块当日上涨1.59%，领涨股为ST亚联（涨幅5.08%）[1] - 上证指数报3696.77点（涨0.83%），深证成指报11634.67点（涨1.6%）[1] - 板块主力资金净流入3.06亿元，游资净流出2.05亿元，散户净流出1.01亿元[2] 个股涨幅表现 - ST亚联收盘价6.20元，成交量22.46万手，成交额1.37亿元[1] - 弘业期货（代码001236）涨幅4.98%，成交额11.64亿元[1] - 南华期货（代码603093）涨幅4.32%，成交额12.87亿元[1] - 瑞达期货（代码002961）涨幅3.82%，成交额4.57亿元[1] - 五矿资本（代码600390）涨幅3.62%，成交额10.16亿元[1] 资金流向特征 - 中粮资本主力净流入1.82亿元（占比17.09%），游资净流出6586.82万元[3] - 越秀资本主力净流入8082.42万元（占比11.33%），散户净流出6093.51万元[3] - 弘业期货主力净流入7950.18万元（占比6.83%），游资净流出3183.01万元[3] - 五矿资本主力净流入7370.79万元（占比7.25%），散户净流出5510.44万元[3] - 新力金融主力净流入6417.93万元（占比6.98%），游资净流出2316.58万元[3] 特殊个股情况 - 九鼎投资（代码600053）跌幅5.80%，成交额6.64亿元[2] - 海南华铁（代码603300）跌幅2.92%，成交额24.25亿元[2] - 渤海租赁（代码000415）主力净流入2809.24万元，游资净流入1479.02万元[3] - 中油资本（代码000617）主力净流入2418.35万元，散户净流入370.22万元[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价5.97元 单日上涨4.19% 换手率6.29% 成交量21.45万手 成交金额1.26亿元 [1] - 主力资金净流出1332.43万元 占成交额10.61% 其中超大单净流出461.81万元(占比3.68%) 大单净流出870.61万元(占比6.93%) [1] - 中小单资金呈净流入态势 中单净流出672.68万元(占比5.35%) 小单净流入659.75万元(占比5.25%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.05亿元 同比增长26.00% 归属净利润341.54万元 同比增长113.19% [1] - 扣非净利润332.74万元 同比大幅增长897.20% 显示主营业务盈利能力显著改善 [1] - 流动比率0.979 速动比率0.724 资产负债率85.63% 反映公司偿债压力较大 [1] 公司基本情况 - 吉林亚联发展科技股份有限公司成立于1999年 总部位于辽源市 属于软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本39312万人民币 实缴资本9000万人民币 法定代表人王永彬 [1] - 对外投资企业22家 参与招投标项目714次 拥有商标信息45条 专利信息50条 行政许可20个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价5.73元，单日上涨4.56% [1] - 换手率达7.52%，成交量25.63万手，成交金额1.44亿元 [1] - 主力资金净流出1349.12万元，占成交额9.35%，其中超大单净流出593.05万元(4.11%)，大单净流出756.07万元(5.24%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出919.87万元，占成交额6.38% [1] - 小单资金净流入429.25万元，占成交额2.98% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入1.05亿元，同比增长26.00% [1] - 归属净利润341.54万元，同比增长113.19% [1] - 扣非净利润332.74万元，同比增长897.20% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.979，速动比率0.724 [1] - 资产负债率85.63% [1] 公司基本信息 - 吉林亚联发展科技股份有限公司成立于1999年，位于辽源市 [1] - 主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本39312万人民币，实缴资本9000万人民币 [1] - 法定代表人王永彬 [1] 企业投资与知识产权 - 公司对外投资22家企业 [2] - 参与招投标项目714次 [2] - 拥有商标信息45条，专利信息50条 [2] - 获得行政许可20个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价5.34元 单日下跌0.37% 换手率3.2% [1] - 成交量10.91万手 成交金额5846.45万元 [1] - 主力资金净流出1124.66万元 占成交额19.24% 其中大单净流出1124.66万元占比19.24% [1] 资金流向结构 - 超大单净流入0万元 占比0.0% [1] - 中单净流出374.26万元 占成交额6.4% [1] - 小单净流入750.40万元 占成交额12.84% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.05亿元 同比增长26.00% [1] - 归属净利润341.54万元 同比增长113.19% [1] - 扣非净利润332.74万元 同比增长897.20% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.979 速动比率0.724 [1] - 资产负债率85.63% [1] 公司基本信息 - 成立时间1999年 位于辽源市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本39312万人民币 实缴资本9000万人民币 [1] - 法定代表人王永彬 [1] 企业运营与资产 - 对外投资22家企业 参与招投标714次 [2] - 拥有商标信息45条 专利信息51条 [2] - 行政许可20个 [2]

公司董事会换届及高管任命 - 吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月28日在大连召开，采用现场与通讯表决结合方式，应到董事9名实到9名[1] - 选举王永彬为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过至第七届董事会届满[1] - 设立战略委员会由王永彬、姚科辉、易欢欢、薛璞、王思邈组成，王永彬任主任委员[1] - 设立提名委员会由高文晓、傅荣、王思邈组成，高文晓任主任委员[2] - 设立审计委员会由傅荣、李延喜、王连宏组成，傅荣任主任委员[2] - 设立薪酬与考核委员会由李延喜、高文晓、薛璞组成，李延喜任主任委员[2] 公司高级管理人员任命 - 聘任王永彬为公司总经理[2] - 聘任程启北、李琳为公司副总经理[2] - 聘任王思邈为公司财务总监及董事会秘书[2] - 聘任李琳为公司内部审计部门负责人[2] - 聘任董丹彤为公司证券事务代表[2] 公司业务动态 - 董事会审议通过关于开展应收账款保理及转让业务的议案，具体内容详见2025年7月29日指定信息披露媒体公告[3][4]

股东大会召开及出席情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《股票上市规则》及公司章程规定 [1] - 出席股东代表共140名，代表有表决权股份数占公司总股份的27.2210%，其中现场股东代表4名（代表107,011,162股），网络投票股东136名（代表17,195,180股，占比4.3740%） [1] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席 [1] 董事会成员选举结果 - 非独立董事选举通过累积投票制，王永彬、姚科辉、易欢欢、王连宏、薛璞、王思邈当选，同意票均超90.8%（具体：王永彬90.8164%、姚科辉90.8240%、易欢欢90.8240%、王连宏90.8051%、薛璞90.8164%、王思邈90.8164%） [2][3] - 中小投资者对非独立董事的支持率在36.26%-36.40%之间（如王永彬36.3453%、王连宏36.2667%） [2][3] - 独立董事傅荣、李延喜、高文晓当选，同意票分别为90.8164%、90.8239%、90.8156%，中小投资者支持率分别为36.3452%、36.3974%、36.3393% [3][4] 公司章程及制度修订议案 - 《公司章程》修订议案获通过，同意票占比92.2944%（中小投资者），反对票7.0502%，弃权票0.6554% [5] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》修订议案均获超92.29%同意票（中小投资者），反对票均为7.0502%，弃权票不超过0.6525% [5][6][7][8][9] 法律意见及程序合规性 - 北京德恒（大连）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [9]