证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会 议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10： 30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事陈重先生、朱江先生，独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马 永强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司本次激励计划 4 名激励对 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 法律意见书 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 致：四川发展龙蟒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就川发龙蟒本次激励计划回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-055 四川发展龙蟒股份有限公司 为保证公司审计连续性，公司采用公开招标形式，经评委会评标得出第一中 标候选人为四川华信，经公司董事会审计委员会认真审查、评估，拟续聘四川华 信为公司 2023 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他 专项业务等），聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，2023 年度 审计费用为 158 万元（含税），并提请股东大会授权管理层与四川华信签署相关 协议。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"川发龙蟒"）于 2023 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2023 年 度审计机构（服务内容含 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会 议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会 第三十九次会议审议的相关议案进行了审核，基于独立判断，现发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表如下意见： (一)报告期内，公司严格执行有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及 对外担保风险。 (二)报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 经核查，我们认为公司本次回购 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 12 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由川发龙蟒提供，川发龙蟒已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-059 四川发展龙蟒股份有限公司 为更加真实反映公司 2023 年 1-6 月的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的应收款项、合 同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评 估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经测试，2023 年 1-6 月公司及子公司拟计提各类资产减值准备 4,946.54 万元。2023 年 1-6 月计提资产减值准备及转销资产的金额未经会计师事务 所审计。具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备(应收账款) | 32,597,823.29 | 521,837.22 | / | 33,119,660.51 | | 坏账准备(其他应收款) | 17,709,986.56 | 4,290,521.29 | / | 22,000,507.8 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-056 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议 通过了《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关 联交易的议案》，公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称"龙蟒大 地"）就绿化管护项目委托四川国兴商务信息服务有限公司进行了公开招标。 经过公开招标、评审等工作，确认公司关联方四川长江生态景观建设有限公司 （以下简称"长江生态"）为最终中标单位，中标金额为1,150,090.22元/年，服 务期三年，合计总金额为3,450,270.66元，经双方内部有权决策机构审议通过并 签署合同后生效。 长江生态系公司控股股东的股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简 称"四川发展"）控制的企业，四川发展持有公司控股股东四川省先进材料产 业投资集团有限公司（以下简称"先进材料集团"）100%股权，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3条，长江生态为公司关联法人，本次交易属于关 联交易。 关于全资子公司龙 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议审 议通过，公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-058 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

公司基本情况 - 四川发展龙蟒股份有限公司接待人员向投资者介绍公司治理结构、核心优势、经营业绩及业务布局等基本情况 [2] 矿产资源储备 - 公司德阳、襄阳基地磷矿合计储量约1.3亿吨，旗下部分磷矿达产后将具备年产410万吨的磷矿生产能力 [2] - 公司与多方成立合资公司，在甘孜州开展锂矿资源勘探开发等业务 [2] - 四川发展间接控股老虎洞磷矿，保有资源量约3.7亿吨；控股股东四川先进材料集团持有全资小沟磷矿，磷矿石资源量约4亿吨 [3] 工业级磷酸一铵销售 - 2022年公司工业级磷酸一铵在新材料领域销售数量提升191.11% [3] 项目进展 - 德阿项目规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁生产线及配套产品，2022年3月开工，首期2万吨磷酸铁锂部分设备安装完成，预计今年投产 [3] - 攀枝花项目规划建设20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品，首期5万吨磷酸铁项目主要设备招采基本完成，设计工作有序推进，预计2024年投产 [3] 新能源下游客户储备 - 公司将加快项目建设进度，保证产品质量，与下游客户密切沟通，提前做好销售布局 [4] 磷化工产品趋势 - 近期受行业周期波动和部分地区补肥结束影响，下游需求一般；长期看，化肥需求刚性，秋肥启动后肥料价格有望企稳回升 [4] 磷酸铁工艺路线 - 公司结合工业级磷酸一铵产业基础，用其与净化硫酸亚铁反应制备高品质磷酸铁，布局一体化项目生产磷酸铁锂 [4] 净化磷酸规划 - 2022年7月公司披露投资建设磷酸盐节能环保改造项目，含20万吨/年湿法净化磷酸装置等，2023年有望部分落地 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称川发龙蟒 [2] - 投资者关系活动包括特定对象调研、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位有国信证券、光大证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 18 日、19 日、24 日、25 日 [2] - 地点为公司总部 9 楼会议室和国信证券 2023 年中期投资策会（成都盛美利亚酒店） [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [2] 公司入选“双百企业”情况 - 2023 年 5 月 15 日，公司成功入选“双百企业” [2] - “双百行动”是 2018 年开展的国企改革专项行动，旨在打造国企改革尖兵 [4] - 入选既是对前期改革成绩的认可，也是深化改革的抓手，公司将打造现代新国企，争当标杆 [4] 矿产资源获取规划 磷矿 - 德阳、襄阳基地配套磷矿合计储量约 1.3 亿吨，达产后具备年产 410 万吨生产能力 [4] - 四川发展间接控股老虎洞磷矿，保有资源量约 3.7 亿吨；控股股东四川先进材料集团持有小沟磷矿，资源量约 4 亿吨 [4] 锂矿 - 与中创新航等共同出资成立合资公司，在甘孜州开展锂矿资源相关业务 [4] 行业走势及产品价格看法 磷矿走势 - 供给端：磷矿不可再生，国内安全环保政策趋严，优质资源消耗，品位下降，新增供给有限 [5] - 需求端：国际局势和粮食安全重视强化其战略地位，粮食产量稳中有升，磷酸铁等项目产能释放增加需求 [5] - 短期有波动，长期呈紧平衡态势，价格中枢提升 [5] 磷酸铁锂等新能源材料行业前景 - 因新能源汽车和储能行业发展，磷酸铁锂被看好，但行业竞争加剧，长期质量好、成本低的一体化企业领先 [6] 磷化工产品价格 - 近期受行业周期和下游需求影响，价格一般；长期因粮食安全需求刚性，秋肥旺季价格有望企稳回升 [6] 公司项目情况 重钢矿业 - 2022 年 10 月竞得重钢矿业 49%股权，间接获得太和铁矿权益，正在办理 1000 万吨/年采矿许可证 [5] 技改项目 - 2022 年 7 月子公司建设磷酸盐节能环保改造项目，2023 年有望部分落地 [5] 磷酸铁锂、磷酸铁项目 - 德阿项目：规划年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁，2022 年 3 月开工，首期 2 万吨磷酸铁锂部分设备安装完成，预计今年投产 [5] - 攀枝花项目：规划 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁，首期 5 万吨磷酸铁项目主要设备招采基本完成，预计 2024 年投产 [5] - 湖北荆州、南漳项目：分别投资建设 5 万吨磷酸铁生产线及配套设施，正在有序推进 [6]