独立董事提名 - 郭孝东被提名为四川发展龙蟒股份第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[27][29] - 担任独立董事公司数及任期符合规定[32][33] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[35]

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就之 法律意见书 致：四川发展龙蟒股份有限公司 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就川发龙蟒本次激励计划回购注 销部分限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称 "本次回购注销及解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐雪松，作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川省先进材料产业投资集团提名为四川发展龙 蟒股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

| 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | | 股东 | | 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 公司党委 | | 33 | | 第六章 | | 董事会 | | 35 | | 第一节 | 董事 | 35 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 | 40 | | 第七章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 45 | | 第八章 | 监事会 | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-044 四川发展龙蟒股份有限公司 (一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十八次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 4 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 6 | | 第三章 | 基本假设 8 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 9 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 14 | | | 一、回购注销原因 14 | | | 二、回购注销数量及价格 14 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川发展龙蟒股份有 限公司（以下简称"川发龙蟒"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售相关事项 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 之 | 第一章 | 声 明 4 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 6 | | 第三章 | 基本假设 8 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 9 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 14 | | | 一、第一个限售期届满的情况说明 14 | | | 二、第一个解除限售期条件成就的情况说明 14 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 16 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 18 | 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川发展龙蟒股份有 限公司（以下简称"川发龙蟒"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-041 （一）机构信息 四川发展龙蟒股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"川发龙蟒"）本 次拟续聘 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第六届董事会第四十八次会议和第六届监 事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟 续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 为公司 2024 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他专 项业务等）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 四川华信为公司 2023 年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则， 依照合同约定履行相关责任、义务，圆满 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-038 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计 | 已质押 | | 未质押 | | | | | | | | 占公 | 股份限 | | | | | 股东 | 持股 | 持股 | 质押股 | 其所持 | | | 占已 | 股份限 | 占未 | | | | | | | 司总 | 售和冻 | | | | | 名称 | 数量（股） | 比例 | 份数量 | 股份比 | | | 质押 | 售和冻 | 质押 | | | | | | | 股本 | 结、标 | | | | | | | | （股） | 例 | | | 股份 | 结合计 | 股份 | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-034 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案> 的议案》，具体方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），预计合计派发现金红利 170,227,475.46 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若 在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金 额进行调整。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案 ...