上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 | | | 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川发展龙蟒股份有 限公司（以下简称"川发龙蟒"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，在川发龙蟒提供有关资料的基础上，发表独立财 务顾问意见，以供川发龙蟒全体股东及有关各方参考。 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由川发龙蟒提供，川发龙蟒已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：四川发展龙蟒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就川发龙蟒本次激励计划回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-036 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次 会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 17 日 16:30 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议系 临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查 后认为：公司 4 名激励对象不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除 限售的限制性股票进行回购注销；同时，2021 年激励计划首次及预留授予部分 第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司对首次及预留授予部分的 174 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，符合 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-035 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问、法律顾问就本次回购注销事项发表了同意的意见，具体内容 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司董事长毛飞先生以及 董事、总裁朱全芳先生系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行 了回避表决。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十七次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 17 日 16:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临 时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-037 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）激励对象 178 名，回购注销限制性股票数量合计 207.3375 万股，占 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的 33.5973%，约占回 购注销前公司股本总额的 0.1096%，本次回购注销后公司总股本由 1,891,416,394 股减少至 1,889,343,019 股。 2、鉴于公司 2021 年激励计划中 4 名激励对象不再具备激励对象资格，根据 相关法律法规和公司 2021 年激励计划规定，现对 4 名激励对象持有的限制性股 票予以回购注销。同时，由于 2021 年激励计划首次及预留授予部分第二个解除 限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对首次及预留授予部分的 174 名激 励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票予以回购注销。本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0230号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川发展龙蟒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-033 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年年 度股东大会于 2024 年 5 月 15 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领 地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集。董事长毛飞先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 41 人，代表有效表决权股份 785,688,815 股，占 上市公司总股份的 41.5397％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表有效表决权 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-031 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 年 4 月 25 日披露 了《关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告》，同时为充分尊重投资者、提升 交流的针对性，提前向投资者公开征集了问题，具体内容详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关 公告。本次业绩说明会参会人员有公司董事、总裁朱全芳先生，独立董事周友苏 先生，财务总监朱光辉先生，董事、董事会秘书宋华梅女士，独立财务顾问主办 人朱宏伟先生。公司广泛听取投资者的意见和建议，参会人员对投资者关注的问 题进行详细解答。现将本次业绩说明会主要问题及回复公告如下： 问题 1：您好，能告知下贵司是否有采取对公司股价进行管理的措施吗？同 行业及收益公司例如湖北宜化，川金诺等已较大上涨，贵司是否重视中小投资者 的权益？另外贵司大资金投资 ...

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东四川省先 进材料产业投资集团有限公司（以下简称"四川先进材料集团"）的通知，获悉其 所持有的公司部分股票办理了质押业务，具体事项如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-030 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、其他情况说明 | | | | | 集团 | 进材料 | 四川先 | | | | | | | | | | 名称 | 股东 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 是 | | | | | | | | | 动人 | 一致行 | 东及其 | 一大股 | 东或第 | 控股股 | 是否为 | | | | | | 0 | 16,500,00 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入77.08亿元，同比下滑23%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入16.72亿元，同比下滑16%[1] - 公司2024-26年预计收入分别为83/96/112亿元，对应增速为8%/15%/17%[4] - 公司2023年归母净利润为4.14亿元，同比下滑61%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为1.04亿元，同比下滑31%[1] - 公司2024-26年预计归母净利润分别为5.5/7.3/9.8亿元，对应增速为32%/33%/34%[4] - 公司2023年基本每股收益为0.22元/股[1] - 公司2024-26年预计每股收益分别为0.29/0.39/0.52元[4] 资产负债情况 - 公司2023年资产负债率为47.24%[1] 产品价格 - 公司2024年Q2磷酸一铵/工铵/磷酸氢钙价格环比分别为-6%/+6%/+9%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到11226百万元，较2022年增长17.01%[6] - 公司2026年预计EBITDA增长率为24.95%，呈现稳定增长趋势[6] - 公司2026年预计净利润率将达到8.74%，较2022年有显著提升[6] - 公司2026年预计ROE将达到8.85%，表现较为稳定[6] 其他 - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[14] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担法律责任[15]