除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会 以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。 四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,891,416,394 元。 | 公司注册资本为人民币 1,889,338,619 元。 | | 第二十 条 | 公司股份总数为 1,891,416,394 股，全部为普通股。 | 公司股份总数为 1,889,338,619 股，全部为 普通股。 | 二〇二四年五月二十七日 1 / 1 四川发展龙蟒股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-039 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 14:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 9 日组建，并于 2024 年 4 月 8 日任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东四川省先进材料 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名张怀岭为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

独立董事提名 - 张怀岭被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张怀岭具备五年以上相关工作经验[17] - 张怀岭及直系亲属等不在公司及相关股东任职[20][21][22] - 张怀岭近十二个月无相关情形[26] - 张怀岭近三十六个月无相关处罚及谴责[29][32] - 张怀岭担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 张怀岭在公司连续任独董未超六年[36]

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事候选人 任职资格的审查意见 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 综上所述，我们同意提名朱全芳先生、王利伟先生、周兵先生、张旭先生、 黄敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名唐雪松先生、郭孝东 先生、张怀岭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年五月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅第七届董事候选人有关资料， 充分了解董事候选 ...

激励计划规模与对象 - 本次符合解除限售条件激励对象136人，可解除限售股票171.76万股，占总股本0.0908%[3] - 拟授予限制性股票1524.12万股，首次授予1219.30万股，预留授予304.82万股[6] - 首次授予激励对象320人[6] 解除限售比例与业绩考核 - 首次和预留授予的限制性股票三个解除限售期比例均为40%、30%、30%[8][9] - 2022 - 2024年各解除限售期有相应营收增长率、扣非净资产收益率、应收账款周转率考核目标[12] 时间节点与操作 - 2021 - 2022年完成激励计划审议、公示、备案、授予等流程[17][18][19][20][21] - 2022 - 2024年多次回购注销离职或不符合资格对象的限制性股票[24][25][27][28][30] 业绩情况 - 2020 - 2022年扣除已剥离非主营BPO后营收从44.36亿到99.81亿，增长率125%[34] - 2022年扣非后净资产收益率12.21%，高于目标及行业平均[34] - 2022年扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率37.27，高于目标[34] 激励对象考核结果 - 132名激励对象绩效为A或B，解除比例100%；4名为C，比例80%；0名为D[34] 授予调整情况 - 首次授予激励对象由320名调为143名，授予股票由1219.30万股调为496.50万股[38] - 预留授予激励对象由49名调为42名，授予股票由124.125万股调为120.625万股[39] 各方意见 - 监事会认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就，同意办理解除事宜[45] - 法律顾问认为回购注销及解除限售符合规定[47] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售事项未损害股东利益[48]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次 会议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 14:30 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-040 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 9 日组建，已于 2024 年 4 月 8 日任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东四川省先进 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名郭孝东为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-043 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）激励对象 4 名，回购注销限制性股票数量合计 4,400 股， 占 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的 0.0713%，约占回购注销 前公司股本总额的 0.0002%，本次回购注销后公司总股本由 1,891,416,394 股减 少至 1,891,411,994 股。 2、本次拟回购注销 2021 年激励计划首次授予部分 4 名激励对象持有的 4,400 股限制性股票，回购价格为授予价格与市场价格孰低，回购金额为 34,716 元，回购价款均为公司自有资金。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 了第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，会议审议通过 了《关于回购 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名唐雪松为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...