| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 公司党委 | 33 | | 第六章 | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董事 | 35 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | --- | --- | --- | | 第七章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 44 | | 第八章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | ...

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 10 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。现发 布本次股东大会提示性公告，具体内容如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-060 一、本次股东大会的基本情况 经公司 2023 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 (一) 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运 ...

公司概况与战略布局 - 公司积极获取并加大上游资源保供能力，完善产业链，目前拥有磷矿资源储量约1.3亿吨 [2] - 2023年上半年磷矿产量约83.06万吨，全部为自产自用 [2] - 公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产后，将具备年产410万吨的磷矿生产能力 [2] - 公司依托参股公司甘眉新航、西部锂业、重钢矿业等，积极在川内布局锂矿、磷矿、钛矿资源 [3] - 公司控股股东的股东方四川发展拥有丰富的磷矿、锂矿、铁矿、铅锌等稀缺资源，其中老虎洞磷矿保有资源量约3.7亿吨，小沟磷矿资源量约4亿吨 [3] 矿产资源获取与开发 - 2023年7月，公司与天府矿投、四川路桥共同组建西部锂业，股权比例为天府矿投34%，四川路桥33%，公司33% [2] - 西部锂业参与了加达锂矿的竞拍，最终由大中矿业以420,579万元竞得 [2] - 公司未来将积极打造矿化一体产业布局，聚焦上游磷矿、锂矿、钒钛磁铁矿等战略资源 [3] - 公司将继续与相关方密切合作，不断完善产业链 [3] 项目进展与产能规划 - 德阿项目首期2万吨磷酸铁锂装置已于2023年7月投料试车，预计年内达产 [4] - 攀枝花项目首期5万吨磷酸铁项目主要设备招采工作基本完成，预计2024年投产 [4] - 公司积极与下游客户保持密切沟通，提前做好销售布局，探索开辟第二增长曲线 [4] 财务与资产减值 - 2023年上半年，公司计提资产减值准备共计4,946.54万元，减少公司2023年半年归属上市公司股东的净利润约4,307.65万元 [3] - 未来公司将根据市场环境、产品结构、销售去化等因素，综合研判是否减值 [3] 行业与市场展望 - 2023年上半年，受国际国内磷化工行业周期下行、供需错配等不利影响，磷化工行业景气度下滑 [4] - 长期看，粮食安全是"国之大者"，化肥需求刚性依然较强，随着秋肥冬储启动，旺季来临，肥料价格企稳回升可期 [4] - 磷矿石作为磷化工产业链上游原材料，其价格受上下游供需关系影响，长期看将呈现紧平衡态势，价格中枢提升 [5] - 近期公司主要产品价格均有不同程度上涨 [5] 产品与技术 - 公司主要生产工业级磷酸一铵以及肥料级磷酸一铵，工业级磷酸一铵可用于阻燃、灭火剂，同时也用作高档水溶肥料、磷酸铁锂前驱体磷酸铁原料 [4] - 肥料级磷酸一铵可用于生产复合肥、大量元素水溶肥料 [4] - 在国家核定的产能内，两者生产可以相互切换，但肥料级磷酸一铵转产工业级磷酸一铵需要考虑磷矿杂质含量、技术难度及报批手续 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为川发龙蟒，股票代码为002312[7] - 公司的外文名称为Sichuan Development Lomon Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为毛飞[8] - 公司董事会秘书为宋华梅，证券事务代表为宋晓霞[8] - 公司联系地址为四川省成都市高新区天府二街151号[8] - 公司电话为028-87579929，传真为028-87579929[8] - 公司电子信箱分别为songhm@sdlomon.com和songxx@sdlomon.com[8] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为36.56亿元，同比下降31.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降70.58%[12] - 公司总资产为161.48亿元，较上年度末增长5.29%[12] 公司主营业务 - 公司主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、石膏建材生产及销售业务[14] - 公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销[19] - 公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥[20] 公司发展战略 - 公司紧扣国家粮食安全、能源安全等战略大局，围绕“吃、住、行”基础行业，探索多资源绿色低碳循环经济产业链[21] - 公司在国企改革中取得进展，被评为“优秀”企业，入选国务院国资委“双百企业”，持续深化改革[24] - 公司采用“硫-磷-钛”循环经济清洁生产技术，正在建设磷酸铁（锂）的德阿、攀枝花基地，积极探索多资源绿色低碳循环经济产业集群[24] 公司财务管理 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降145.89%，主要是因为销售业绩下滑导致现金流入减少[27] - 本报告期末货币资金为28.34亿元，占总资产比例为17.55%，较上年末增加4.27%主要系向金融机构借款增加[29] - 长期借款为32.33亿元，占总资产比例为20.02%，较上年末增加10.08%，主要系向金融机构借款增加[29] 公司股权及投资 - 公司2023年半年度报告显示，公司与关联方的借款及往来情况，包括控股股东的借款情况，借款金额和利率等细节[79] - 公司2023年半年度报告披露，全资子公司龙蟒磷化工取得采矿许可证，将提升整体磷矿生产能力至410万吨/年，有助于巩固公司矿化一体优势[85] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份减少20,584,856股，占比27.84%，无限售条件股份增加18,734,856股，占比72.16%[86] 公司环保及安全生产 - 公司严格遵守环境保护相关政策和行业标准，持有有效的排污许可证[56] - 公司建立了安全教育培训制度和推进安全管理提升工作[66] 公司会计政策 - 公司对存货进行实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[173][175] - 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值，无论是否包含重大融资成分，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[176]

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立、客观判断的原则，我们对拟提交公司第六届董事会第三十九 次会议审议的相关议案进行了审核，现发表事前认可意见如下： 综上，我们同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会 进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为四川发展龙蟒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三 十九次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事（签字）： 周友苏： 一、关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关 联交易的事前认可意见 经核查，本次关联交易因公开招标产生，遵循了平等、自愿、公允、合理的 原则，招标程序公开透明，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司正常经营 活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定。 综上，我们同意将《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 二〇二三年八月九日 除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会 以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。 四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元。 1,892,096,394 | 公司注册资本为人民币 元。 1,891,956,394 | | 第二十条 | 公司股份总数为 股，全部为 1,892,096,394 | 公司股份总数为 股，全部为 1,891,956,394 | | | 普通股。 | 普通股。 | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-052 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次 会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 11:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会 议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事 会主席曾远辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-057 四川发展龙蟒股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示内容： 1、交易目的 为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范汇率大幅波动对四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子 公司拟开展以锁定成本、对冲风险为目的的衍生品交易业务。 2、交易品种 5、交易金额 不超过5,000万美元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。 6、已履行的审议程序 公司及子公司拟开展衍生品交易品种为远期产品，衍生品基础资产是汇率、 货币。 3、交易工具 具体开展衍生品业务为外汇远期。 4、交易场所 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金 融机构。 本次交易已经公司第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十八 次会议审议通过，无需股东大会审议。 7、特别风险提示 公司及子公司开展货币衍生品交易仍存在一定的市场汇率风险、履约风险及 其他风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-054 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象 4 名，回购注销限制性股票数 量合计 140,000 股，其中涉及首次授予限制性股票 130,000 股，预留授予限制性 股票 10,000 股，合计占 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的 2.2686%，约占回购注销前公司股本总额的 0.0074%。 2、本次拟回购注销 3 名首次授予激励对象的回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低（即 8.49 元/股），回购金额为 1,103,700 元；1 名预留授 予激励对象的回购价格为预留授予价格（8.05 元/股）与市场价格孰低（即 8.05 元/股），回购金额为 80,500 元，本次回购金额总额为 1,184,200 元，回购价款均 为公司自有资金。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了 第六届董事 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2023 年年初占用 | 2023 | 年 1-6 月占 | 2023 | 年 1-6 月偿还 | 2023 | 年 6 月 30 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 科目 | 资金余额 | | 用累计发生金额 | | 累计发生额 | | 日占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | ...