证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-064 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的 议案》 当前由于德阳-阿坝生态经济产业园区工业用地紧张，可能难以满足公司全 资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称"德阳川发龙蟒"）规划建设 年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品项目的全部用地需求，同时鉴 于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-065 四川发展龙蟒股份有限公司 关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限 公司拟设立全资子公司的议案》，同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司 （以下简称"德阳川发龙蟒"）在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵 竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称"绵竹川发龙蟒"，暂定名，最终以市场 监督管理部门核准的名称为准）。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 公司于 2022 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议、2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材 料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》，同意公司以全资子公司德阳 川发龙蟒为主体在德阳-阿坝生态经济产业园区（以下简称"德阿产业园"）建设 德阳川 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日 10:00 以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长毛 飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-063 （一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 为推动公司"稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制"发展战略落地，加强 公司对下属新能源材料企业（项目）的领导和管理，统筹做好资源调配和内外协 调工作，公司拟增设"新能源事业部"，进一步为公司高质量发展提供组织保障。 表决结果：同意 9 票，反 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议 2、经审阅陈俊先生教育背景、个人履历等相关资料，我们认为，陈俊先生 具备相关专业知识和工作能力，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》第 一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场 禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关法律法规的规定。 一、关于聘任公司副总裁的独立意见 1、本次高级管理人员（副总裁）的提名、审议和聘任程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。董事会议召集召开和审议的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的相关规定。 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规 定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们审查了公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关 议案，基于独立判断，现发表独立意见如下： 综上，我们同意聘任陈俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期 ...

公司概况 - 四川发展龙蟒股份有限公司是一家专注于磷化工和新能源材料领域的上市公司[1][2] - 公司拥有丰富的磷矿资源储量,约1.3亿吨,其中天瑞矿业、白竹磷矿和绵竹板棚子磷矿的年产能合计达410万吨[7][8] - 公司是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业,2023年上半年产量16.66万吨[13] 发展战略 - 公司将积极践行"粮食安全"战略,聚焦磷化工主业发展,进一步夯实在工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙等细分行业的领先地位[14] - 公司将基于磷化工产业基础向产业链上下游延伸,拓展在上游磷矿、锂矿、钒钛磁铁矿等战略性矿产资源以及下游新能源材料领域的产业布局[15] - 公司正在积极推进德阿、攀枝花新能源材料项目,力争早日产出磷酸铁、磷酸铁锂产品[12] 重点项目 - 德阿项目首期2万吨磷酸铁锂装置已建成投产,正在不断调试生产中[12] - 公司孙公司正在建设12万吨/年磷酸二氢钾、6万吨/年磷酸二氢锂、1万吨/年无水氟化氢、30万吨/年湿法磷酸改造装置、20万吨/年湿法净化磷酸装置(PPA)等项目[17] 市场分析 - 公司将积极关注出口等行业政策变化,灵活调整产能,努力提升整体效益[10] - 公司将密切关注磷酸铁锂在储能行业的需求变化趋势,加快推进相关项目建设[16]

公司基本信息 - 证券代码为 002312，证券简称为川发龙蟒 [2] - 2023 年 9 月 15 日 14:30 - 16:00，在公司总部 9 楼第一会议室开展投资者关系活动，活动类别包括特定对象调研、分析师会议等，5 位机构投资者参与，接待人员有董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [2] 公司业务情况 磷化工主营产品产量 - 2023 年上半年公司磷化工主营产品产量 91.98 万吨，其中工业级磷酸一铵产量 16.66 万吨、肥料系列产品产量 57.86 万吨、饲料级磷酸氢钙产量 17.46 万吨 [2] 磷矿资源情况 - 公司控股股东的股东四川发展间接控股老虎洞磷矿，矿区范围内合计保有资源量约 3.7 亿吨；控股股东四川先进材料集团全资持有小沟磷矿，磷矿石资源量约 4 亿吨 [2] - 去年控股股东方已为公司注入上游优质磷矿企业天瑞矿业 [2][3] 部分磷矿产量及复产情况 - 天瑞矿业采矿设计产能为 250 万吨/年，2023 年上半年磷矿产量 56.07 万吨，产能持续爬坡中 [3] - 白竹磷矿采矿设计产能为 100 万吨/年，2023 年上半年磷矿产量 26.99 万吨，产能持续爬坡中 [3] - 公司全资子公司龙蟒磷化工已获得新的采矿许可证（60 年），将推动绵竹板棚子磷矿复工复产工作 [3] 磷石膏消纳情况 - 2023 年上半年，公司磷石膏综合利用工程项目陆续投产验收，处理能力增强，石膏建材产量同比增长，建材销售收入同比增长 12.86% [3] 磷酸铁锂建设进度 - 公司德阿、攀枝花锂电新能源材料项目是产业延伸，德阿项目首期 2 万吨磷酸铁锂装置已建成投产，正在调试生产中 [3] 公司发展战略 - 未来坚持“稀缺资源 + 技术创新 + 产业整合 + 先进机制”发展战略，依托参股公司及股东方资源优势，布局上游锂矿、磷矿、钒钛磁铁矿等战略资源，打造矿化一体产业布局，完善产业链，为构建“铜 - 磷 - 钛 - 铁 - 锂 - 钙”多资源绿色低碳循环经济产业链提供支撑 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称川发龙蟒，2023 年 9 月 5 日 15:30 - 17:00 在公司总部 9 楼第一会议室开展投资者关系活动，参与人员有中邮证券、邮储银行等，接待人员为董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [2] 磷矿业务 - 公司累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨，2023 年上半年磷矿产量约 83.06 万吨，全部自产自用 [2] - 天瑞矿业磷矿储量近 0.9 亿吨，采矿设计产能 250 万吨/年，2023 年上半年产量 56.07 万吨，预计 2024 年达产 [2] - 白竹磷矿采矿设计产能 100 万吨/年，2023 年上半年产量 26.99 万吨，预计 2024 年达产 [2] - 绵竹板棚子磷矿生产规模 60 万吨/年，公司积极推动复工复产 [2] - 控股股东的股东四川发展间接控股老虎洞磷矿，保有资源量约 3.7 亿吨；控股股东四川先进材料集团全资持有小沟磷矿，磷矿石资源量约 4 亿吨，未来将支持公司获取上游资源 [3] 股权激励计划 - 2020 年限制性股票激励计划总授予股份 4,969.0641 万股，覆盖 610 名员工，已实施完毕 [3] - 2021 年限制性股票激励计划总授予股份 617.125 万股，覆盖 185 名员工，正在实施中 [3] 产品价格与销售 - 受氮、磷、钾原料价格拉涨推动，秋季复合肥产品价格预计小幅上涨 [3] - 公司复合肥以经销为主，采取通过经销商销售给农户的模式，2023 年上半年与河北中仁化肥集团联合成立控股公司，新增河北宁晋、吉林松原 2 个委托生产基地 [3] - 2023 年上半年，公司实现工业级磷酸一铵产量 16.66 万吨，同比增加 2.15%，出口总量同比持平 [5] 项目布局与发展战略 - 2023 年公司在德阿、攀枝花布局锂电新能源材料项目等重点项目，未来将围绕“稀缺资源 + 技术创新 + 产业整合 + 先进机制”战略，实现内生增长与外延并购协同发展 [4] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 44.34%，将根据情况合理制定融资计划 [4] 锂电新能源材料项目优势 - 资源配套优势：拥有上游磷矿资产，控股股东方磷矿、锂矿资源丰富，项目所在地资源丰富 [4] - 产业基础优势：具有三十余年磷化工基础，在精细磷酸盐领域市场份额领先，人才队伍雄厚 [4] - 能耗优势：锂电项目位于产业园区，用电可享受优惠政策，降低能耗成本 [4] - 德阿项目首期 2 万吨磷酸铁锂装置已投料试车，攀枝花项目首期 5 万吨磷酸铁主要设备招采基本完成 [4] 磷石膏处理 - 公司通过引进技术与自主研发结合，开展磷石膏资源综合利用工程项目，生产建筑材料，多举措破解利用难题 [5] - 目前项目陆续投产验收，处理能力增强，公司围绕产品结构优化，开拓市场渠道，去年轻质石膏墙板获全国首张《中国绿色建材产品认证证书》 [5] 磷矿价格走势 - 供给端：磷矿是不可再生资源，国内安全环保政策趋严，优质资源消耗，品位下降，新增供给有限 [5] - 需求端：国际局势和粮食安全重视强化磷矿石战略地位，粮食产量稳中有升，磷酸铁、磷酸铁锂项目产能释放增加磷源需求 [5] - 短期价格根据供需有波动，长期呈紧平衡态势，价格中枢提升 [5]

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 四川发展龙蟒股份有限公司 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年第 三次临时股东大会于 2023 年 8 月 28 日 14:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0448 号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-062 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 了第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议，以及 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划有 4 名激励对象 因离职不再具备激励资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 140,000 股 将予以回购注销。具体内容详见公司于 20 ...