证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-048 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司 关于选举第七届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会与监事 会的合规运作，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届第五次职工代表大会，选举 第七届董事会职工代表董事以及第七届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 选举宋华梅女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七 届董事会，任期与第七届董事会一致。 选举唐跃全先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七 届监事会，任期与第七届监事会一致。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》等法律法规对董 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-047 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第六届 董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落 实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选 举完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。 除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、 地点、股权登记日及其他事项均不变。 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-046 四川发展龙蟒股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员王利伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号 2024-028），公司常务 副总裁王利伟先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期 不得减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 772,500 股（占公司当时总股本 的 0.04%）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到王利伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 其通过深圳证券交易所集中竞价交易方式已合计减持公司股份 772,458 股，占公 司目前总股本 0.0408%，截至本公告披露日，本次减持计划已实施 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-045 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 136 人，可解除限售 的限制性股票数量为 1,717,600 股，占目前公司总股本的 0.0908%。 2、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 的限制性股票上市流通时间为 2024 年 6 月 5 日。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，可解除限售的激励对象人数 136 人，可解除限售的限制性股票 数量为 1,717,600 股，占目前 ...

除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会 以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。 四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,891,416,394 元。 | 公司注册资本为人民币 1,889,338,619 元。 | | 第二十 条 | 公司股份总数为 1,891,416,394 股，全部为普通股。 | 公司股份总数为 1,889,338,619 股，全部为 普通股。 | 二〇二四年五月二十七日 1 / 1 四川发展龙蟒股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-039 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 14:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 9 日组建，并于 2024 年 4 月 8 日任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东四川省先进材料 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名张怀岭为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张怀岭，作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司提名为四 川发展龙蟒股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事候选人 任职资格的审查意见 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 综上所述，我们同意提名朱全芳先生、王利伟先生、周兵先生、张旭先生、 黄敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名唐雪松先生、郭孝东 先生、张怀岭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年五月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅第七届董事候选人有关资料， 充分了解董事候选 ...

激励计划规模与对象 - 本次符合解除限售条件激励对象136人，可解除限售股票171.76万股，占总股本0.0908%[3] - 拟授予限制性股票1524.12万股，首次授予1219.30万股，预留授予304.82万股[6] - 首次授予激励对象320人[6] 解除限售比例与业绩考核 - 首次和预留授予的限制性股票三个解除限售期比例均为40%、30%、30%[8][9] - 2022 - 2024年各解除限售期有相应营收增长率、扣非净资产收益率、应收账款周转率考核目标[12] 时间节点与操作 - 2021 - 2022年完成激励计划审议、公示、备案、授予等流程[17][18][19][20][21] - 2022 - 2024年多次回购注销离职或不符合资格对象的限制性股票[24][25][27][28][30] 业绩情况 - 2020 - 2022年扣除已剥离非主营BPO后营收从44.36亿到99.81亿，增长率125%[34] - 2022年扣非后净资产收益率12.21%，高于目标及行业平均[34] - 2022年扣除已剥离非主营BPO后应收账款周转率37.27，高于目标[34] 激励对象考核结果 - 132名激励对象绩效为A或B，解除比例100%；4名为C，比例80%；0名为D[34] 授予调整情况 - 首次授予激励对象由320名调为143名，授予股票由1219.30万股调为496.50万股[38] - 预留授予激励对象由49名调为42名，授予股票由124.125万股调为120.625万股[39] 各方意见 - 监事会认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就，同意办理解除事宜[45] - 法律顾问认为回购注销及解除限售符合规定[47] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售事项未损害股东利益[48]