人事变动 - 公司副总经理刘波峰因工作变动辞职，申请自送达董事会生效[2] - 刘波峰工作变动不影响公司正常生产经营，截至披露日未持股[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月14日[4]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年8月20日[2] - 登记时间为2024年8月21日9:00－12:00、14:00－16:00 [7] 投票信息 - 投票代码为362305，投票简称为南国投票[15] - 深交所交易系统8月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00可投票[16] - 深交所互联网投票系统8月26日9:15至15:00可投票[17] 会议议案 - 会议审议《关于对外担保暨关联交易的议案》等，已通过六届八次董事会审议[4][6]

担保信息 - 公司拟为重庆澋悦提供13647万元担保，占最近一期净资产33.64%[3] - 担保期限至主债务履行期满后三年止[7] - 公司及子公司担保余额158366.11万元，占2023年末归母净资产326.57%[11] 重庆澋悦情况 - 公司与电建地产各持重庆澋悦50%股权[2] - 2024年上半年营收1.24亿元，净利润 - 0.05亿元[6] - 截至2024年6月30日，资产负债率88.05%[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年7月30日送达[2] - 会议于2024年8月9日上午以通讯表决方式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决[3]

会议安排 - 2024年第三次独立董事专门会议通知7月30日送达，8月2日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》[2] - 本次担保事项由参股公司各股东按持股比例提供[2] - 同意将议案提交公司董事会审议，表决3同意0反对0弃权[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议通知7月30日发出，8月9日召开[2] - 公司定于2024年8月26日召开2024年第五次临时股东大会[3] 担保与议案表决 - 公司拟为参股公司重庆澋悦提供不超1.36亿元担保[3] - 《关于对外担保暨关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》7票同意通过[3]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表有表决权股份722,605,676股，占比41.6676%[4] - 现场投票代表有表决权股份702,207,897股，占比40.4914%[4] - 网络投票代表有表决权股份20,397,779股，占比1.1762%[4] - 中小股东及代表有表决权股份数20,403,379股，占比1.1765%[4] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》总表决同意722,307,676股，占比99.9588%[5] - 《选举非独立董事议案》总表决反对298,000股，占比0.0412%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决同意20,105,379股，占比98.5395%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决反对298,000股，占比1.4605%[5] 其他 - 刘筠女士当选公司第六届董事会非独立董事[6] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由第六届董事会第十四次临时会议提议召开，7月2日发布通知[7] - 7月17日14:30现场会议召开，网络投票在不同时段进行[8] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东23人，代表722,605,676股，占比41.6676%[10] - 现场投票股东4人，代表702,207,897股，占比40.4914%[10] - 网络投票股东19人，代表20,397,779股，占比1.1762%[10] - 出席表决中小股东21人，代表20,403,379股，占比1.1765%[10] 议案表决情况 - 议案1总表决：同意722,307,676股，占99.9588%；反对298,000股，占0.0412%；弃权0股[15] - 议案1中小股东表决：同意20,105,379股，占98.5395%；反对298,000股，占1.4605%；弃权0股[15] 决议情况 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[17]

业绩扭亏为盈 - 公司2024年上半年实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为0-3000万元,较上年同期亏损67,785.17万元增长100%-104.43%[6] - 公司出售三家子公司股权,转让收益共计5.37亿元,是导致业绩扭亏为盈的主要原因[11] 基本每股收益 - 公司2024年上半年基本每股收益为0.00-0.02元,上年同期为亏损0.39元[9] 扣除非经常性损益后的净利润 - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为亏损53,408.20万元-50,408.20万元,较上年同期亏损68,022.24万元减少21.48%-25.89%[7] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[10,12]

担保额度 - 公司对控股子公司总担保额度不超331,278万元[2] - 对资产负债率高于70%的公司担保额度为281,278万元[2] - 对低于70%的公司担保额度为50,000万元[2] 各子公司担保情况 - 重庆康田洺悦房地产开发有限公司担保主债权本金最高限额26,400万元，担保余额20,245.5万元[4] - 武汉临江荣城房地产开发有限公司三笔担保主债权本金最高限额分别为32,000万元、8,000万元、16,000万元，担保余额分别为12,000万元、8,000万元、16,000万元[4] - 武汉熙悦房地产开发有限公司担保主债权本金最高限额25,500万元，担保余额24,352.5万元[4] - 长沙悦汉房地产公司两笔担保主债权本金最高限额分别为60,000万元、10,000万元，担保余额分别为50,200万元、9,498.10万元[4][5] - 河北雄安泷韶商贸有限公司担保主债权本金最高限额20,000万元，担保余额1,776.30万元[5] 担保余额占比 - 公司及控股子公司担保余额为168,537.40万元，占2023年12月31日经审计归母净资产的比例为347.55%[6] - 为下属公司提供的担保余额为142,072.40万元，占比292.97%[6] - 对外担保金额为26,465.00万元，占比54.57%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[6]