业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][4] 会议参与情况 - 报告期监事应参会5次，现场1次通讯4次，无委托和缺席[5] 担保与交易 - 2023年为子公司提供担保，无其他对外担保[8] - 2023年12月审议通过2024年关联交易预计议案[4] 合规情况 - 报告期未发现内幕交易事项[8] 未来展望 - 2024年监事会加强学习培训，监督审议重大事项[10]

套期保值业务计划 - 公司及子公司拟开展铜、铝期货套期保值业务，投入保证金不超8000万元[2] - 交易场所为上海期货交易所，期限12个月，资金为自有资金[5][6][7] 业务背景 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80%[3] 业务审批 - 2024年4月9日董事会审议通过，无须股东大会审议[8] 风险与应对 - 业务存在多种风险，公司将匹配经营、控制规模、制定制度[9][12] 会计处理 - 公司将按相关会计准则进行会计处理[15]

资金使用 - 拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[2][9] - 投资额度12个月内有效[2] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[1][2][3] 管理监督 - 多部门分工监督资金使用[4] 审议情况 - 经董事会、监事会会议审议通过[7]

投资决策 - 2024年4月9日董事会通过不超2000万元证券投资议案[3][6] - 投资可在决议通过12个月内滚动使用[3][4] 投资情况 - 投资包括新股配售、股票投资等[3][4] - 使用闲置自有资金，不影响经营[5] 风险与管理 - 投资存在市场波动等风险[7] - 制定投资及衍生品交易管理制度[7] 职责分工 - 董事会和股东大会决策，管理层签协议[7] - 财务部管资金，内审部门审计监督[7][8] 投资意义 - 适度投资利于提高资金收益和盈利能力[10]

融资计划 - 2024年4月9日董事会通过融资议案[3] - 2024下半年及2025上半年最高融资需求50亿[3] - 融资需股东大会审议，有效期至2025年6月30日[3][4] 授权安排 - 提议授权董事长李云孝审批具体融资业务[4] - 董事长全权代表公司与金融机构洽谈、签署文件[5] 融资目的与影响 - 融资为满足日常经营发展需要，不损害公司和中小股东利益[6]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3][4] - 变更前执行多项准则及规定，变更后按新规定执行[5][6] - 变更不会对财务指标造成重大影响，能更客观反映状况[3][7] 决策认可 - 董事会、监事会认为变更合规，不损害股东利益[8][9] 其他信息 - 公告日期为2024年4月10日，备查文件含相关会议决议[10][11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[9] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，提取公积金后为1.13亿元[15] - 2023年度利润分配每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[16] 资产处理 - 拟核销资产损失360.05万元，减少2023年度税前利润[23] - 母公司固定资产清理净损失129.57万元，子公司净收益1.88万元[21][22] - 公司及子公司核销坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[23] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理[24] 会议与规划 - 多份报告及方案尚需提交2023年度股东大会审议[6][10][13][17][29] - 本次会计政策变更是合理变更，符合规定和公司情况[31]

公司规模与产品 - 公司拥有111项专利，产品涵盖1000多种型号、25000多种规格[3] - 公司在全国布局近两百家专卖店、三百余个产品代理商[16] 业绩相关 - 2017 - 2022年度现金分红总额47,084.65万元[8] - 2023年采购金额为627447.8万元[18] 人员培训与发展 - 2023年度共完成培训项目45项，3725人次参加[11] - 2023年管理类培训占培训总人次的40%[11] - 2023年专业技术类培训占培训总人次的15.6%[11] - 2023年技能类培训占培训总人次的31.1%[11] - 2023年新员工培训占培训总人次的13.3%[11] - 2023年培训满意度为87.2%[11] - 2023年职称评聘共有52人受聘[12] 行业排名 - 2023年太阳电缆位列“中国线缆行业最具竞争力企业20强”第13名[16] - 2023年位列“福建企业100强”第78强[17] - 2023年位列“福建制造业企业100强”第38强[17] 供应商与采购 - 2023年新增供应商28家，合格供方17家[18] - 2023年采购合同履约率为100%[18] 环保与能耗 - 2023年处理危化品费用为90764.7元，回收废弃物5491.19吨，回收费用17331.96万元[19] - 2023年公司万元产值能耗（标准煤）为12.2千克[28] - 总部二厂新装制氮系统年减少燃煤用量约450吨，减少二氧化碳排放约914吨[28] - 总部二厂完成自来水管网改造，月减少损耗约7000吨[28] - 总部二厂空压站改造后月节电约5万度[29] 社会责任 - 2023年公司向慈善等机构赞助捐赠约158万元，为学生赞助约20万元，已帮助662名贫困学子圆梦大学[30][31] 其他 - 公司与职工的劳动合同签订率达到100%[9] - 公司从2003年导入ISO14001《环境管理体系》并持续有效运行[24] - 2020年10月公司被确定为绿色工厂、绿色供应链管理企业[24] - 公司保证售后需求1小时内响应处理[17] - 公司率先采用“直销＋专卖”双渠道销售模式[16] - 公司建立技术与服务专业队伍，采用“销售+技术”服务模式[17] - 公司与供应商、承包商等签订相关环境与安全协议书[19][20] - 2023年4月总部一厂厂界噪声白天51.8 - 59.4dB，夜间47.7 - 53.8dB；总部二厂白天55.3 - 64.3dB，夜间47.2 - 51.7dB，均低于标准[26] - 2023年总部二厂有组织排放非甲烷总烃0.87mg/m³，HCL 8.9mg/m³；总部一厂无组织排放非甲烷总烃0.5mg/m³；总部二厂无组织排放非甲烷总烃0.49mg/m³[27] - 公司各种危险废物有效处置率达100%[27] - 2023年公司三废达标排放，无环境投诉案件和污染事故[27] - 公司主要固体废物回收综合利用率达100%[27]

成本情况 - 原材料（铜、铝）约占生产成本80%[1] 套期保值业务 - 拟开展铜、铝期货套期保值业务[2] - 2024年保证金规模不超8000万元[3] - 可规避价格波动风险，锁定成本稳定利润[4] 风险控制 - 套期保值业务存在7种风险[6][7][8] - 制定制度控制各环节，合理会计处理[10][12]

内部控制 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[22] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度保持一致[22] 公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] - 公司制订《子公司管理制度》加强对控股子公司管理和控制[16] - 公司建立对外担保管理制度，规范对外担保行为[17] 社会责任 - 截至2023年公司累计帮助662名贫困学子圆梦大学[11] - 2023年公司向多个单位进行了捐赠[11] 技术与平台 - 2023年营销管控平台升级至3.0版本，提升业务效率与平台风险管控能力[15][19] - 协同运营管理平台成功进入全员试运行阶段[19] - Ecode码质量追溯系统应用推广至智能分厂低烟无卤工程线生产车间[19] - 公司利用二维码技术对信息化设备赋码管理，范围从电脑推广至工位机等设备[19] - 2023年太阳电缆5G智慧工厂获“福建省新一代信息与制造业融合发展新模式新业态标杆企业（第三批）称号”[20] 财务与风险 - 公司通过年度预算控制企业资金需求总量，分解应收账款、存货等管理目标[13] - 公司建立风险评估机制，对行业、技术等风险实施评估并制订制度[12] - 公司为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2023年7月1日至2024年6月30日期间融资债务提供担保，债权本金余额最高不超1亿元[18] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：资产总额错报金额大于资产总额的1%、营业收入错报金额大于营业收入总额的1%、利润总额错报金额大于利润总额的5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：资产总额错报金额大于资产总额的0.5%而小于或等于1%、营业收入错报金额大于营业收入总额0.5%而小于或等于1%、利润总额错报金额大于利润总额2%而小于或等于5%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：资产总额错报金额小于或等于资产总额的0.5%、营业收入错报金额小于或等于营业收入总额的1%、利润总额错报金额小于或等于利润总额的2%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财务损失1000万元以上（含）[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接财务损失500万元以上（含）及1000万元以下[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财务损失500万元以下[24] 发展战略 - 公司围绕主业制定并分解实施可持续中长期发展目标与战略规划[9] 企业文化 - 公司建立完整企业文化体系并开展相关学习宣传活动[10]