分红规划 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[3] - 每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[4] 分红比例 - 无重大投资时，年度现金分红不少于当年可供分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[7] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 调整或变更政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[3] - 可采取现金、股票等方式分配，优先现金分红[3] 重大事项界定 - 重大投资等累计支出超最近审计净资产50%且超5000万元或超资产总额30%属重大事项[6]

人事变动 - 独立董事张梅因个人原因申请辞职，补选通过后生效[2] 董事补选 - 董事会同意提名梁明煅为第十届董事会独立董事候选人[2] - 任职资格审核无异议后提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 梁明煅1962年生，本科，正高级会计师[5] - 现任厦门金龙财务总监，兼任两公司独董[5] - 未持股，无关联关系，无任职限制[5]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[3] - 2023年独立董事应参加股东大会2次，实际出席1次[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议24项议案[5][6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，审议通过提名副总裁议案[6] 决策事项 - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[11] - 2023年4月10日审议通过聘任副总裁议案[12] - 2023年4月10日审议通过高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法议案[12] 关联交易 - 2023年12月11日拟与福建亿力等达成2024年度日常关联交易[10] 信息披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对相关事项发表意见[8][9] - 2023年到公司生产现场了解情况，通过电话和邮件沟通[14] 公司发展 - 2023年公司运作规范，健康平稳发展[15] 其他情况 - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[16]

董事会提名 - 公司提名梁明煅为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若不符要求提名人将督促辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年4月10日[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入135.45亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.76亿元[10] - 2023年度母公司可供分配净利润1.25亿元，实际可供股东分配净利润3.80亿元[17] - 2023年度利润分配方案每10股派发现金股利1.6元，合计派1.16亿元[18] 资产处理 - 拟核销部分资产，损失360.05万元，减少2023年度税前利润360.05万元[32] - 母公司清理115项固定资产，净损失129.57万元[30] - 子公司清理30项固定资产，净收益1.88万元[31] - 公司及子公司核销13家公司坏账1079.75万元，减少2023年利润232.36万元[32] 议案审议 - 审议通过开展商品期货套期保值业务议案[14] - 审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》议案[15] - 审议通过制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案[16][37] - 审议通过会计政策变更议案[38][39] - 审议通过使用自有资金进行证券投资议案[40][41] - 审议通过修改《关联交易决策制度》议案[42][44] - 审议通过修改《对外担保管理制度》议案[46][48] - 审议通过召开2023年度股东大会议案[49]

财务审计 - 审计公司对太阳电缆2023年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财报内控[6]

独立董事评估 - 公司对独立董事阎孟昆等四人独立性评估并出具专项意见[2] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[2] - 专项意见日期为2024年4月10日[3]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托缺席[3] - 2023年应参加股东大会2次，实际出席1次[3] 委员会会议 - 2023年董事会提名委员会召开1次，通过提名副总裁议案[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次，通过修改考核薪酬办法议案[5] 事项审议 - 2023年4月10日通过续聘审计机构及内控自评报告议案[10] - 2023年12月11日通过2024年关联交易预计议案[9] 意见发表 - 2023年4月11日对续聘审计机构等事项发表同意意见[8] - 2023年8月26日对董事会会议相关事项发表同意意见[8] - 2023年12月12日对日常关联交易预计等事项发表同意意见[8] 报告披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[9]

人员提名 - 梁明煅被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[11] - 担任独立董事数量及任期有要求[13] 声明信息 - 声明签署时间为2024年4月10日[16]

会议与决策 - 2023年应参加董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托缺席；应参加股东大会2次，实出席1次[3] - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴为2023年度财务审计机构[10] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] 报告与意见 - 2023年按时编制披露多份定期报告[9] - 2023年多次对内控等事项发表同意独立意见[7] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责维护权益[14]