提名委员会构成 - 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名[5] - 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，届满可连选连任[6] 人员补充与免职 - 委员人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快补足[6] - 委员连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会可免其职务[20] 委员会职权 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等多项职权[8] - 有权评价董事和高管上一年度工作[28] 会议相关 - 召开会议原则上应提前3日通知全体委员，紧急情况除外[16] - 会议须有三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可用通讯等方式[14] - 会议通知应包含会议时间、地点等内容[18] - 公司原则上应不迟于会议召开前3日将相关资料提供给全体委员[14] - 会议表决可记名投票或举手表决，有委员要求则投票表决[21] 决议相关 - 决议需全体委员过半数通过[19] - 经出席委员签字生效，不得随意修改[24] - 决议实施情况需跟踪检查，违规向董事会汇报[25] 其他 - 聘请中介机构费用由公司承担[21] - 会议记录保存期限为十年[25] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[31]