人员管理 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[4] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[5] - 总裁向董事会提名副总裁等人选需事先征求有关部门意见[26] - 总裁任免部门负责人需组织考核，经总裁办公会议讨论决定[26] - 总裁及其他高级管理人员考核由董事会薪酬与考核委员会负责，薪酬由董事会审议决定[32] - 总裁及其他高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，按绩效考核指标完成情况发放[33] - 总裁辞职、解聘或到期离任时需进行离任审计[33] - 总裁任职期内违规，董事会视情节处罚或提前解聘[33] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%时由总裁或总裁办公会议审批[11] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额不超1000万元时由总裁或总裁办公会议审批[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入比例低于10%或绝对金额不超1000万元时由总裁或总裁办公会议审批[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%或绝对金额不超100万元时由总裁或总裁办公会议审批[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额不超1000万元时由总裁或总裁办公会议审批[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%或绝对金额不超100万元时由总裁或总裁办公会议审批[11] - 日常经营合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入比例低于30%且绝对金额不超3亿元[14] - 与关联自然人成交金额不超30万元，与关联法人成交金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%[14] 会议相关 - 总裁办公会议例会原则上每月召开一次，总裁可不定期召开临时会议[19] - 总裁办公会议记录保存期限为10年[22] 项目立项 - 公司投资项目立项前需进行可行性研究并编制报告，由相关部门会同专业人员论证，报总裁办公会议审查评估决定是否立项[25] 报告机制 - 总裁应就公司经营管理重大事项向董事会报告，包括定期报告、年度计划实施情况等[28][29] - 总裁每月至少一次向董事长报告工作，内容含年度计划实施等情况[30] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[35]