深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） $$\Xi{\cal{O}}\,{\underline{{{-\equiv}}}}\,\nex\,\P{\vdash}\,{\cal{\underline{{{+-\,}}}}}\,\nex,$$ 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划（草案）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立 泰"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存 ...

产品医保情况 - 信立坦、恩那罗®纳入2023年医保目录乙类，有效期2024 - 2025年[1] - 恩那罗®医保支付标准8.97元(1mg/片)等[4] - 信立坦本次协议到期后列入医保常规目录乙类[3] 产品信息 - 信立坦是国内自主研发1.1类新药，治高血压[3] - 恩那罗®2023年6月获首证，治慢性肾病贫血[5] 影响 - 2024年医保目录执行对本报告期业绩无重大影响[7] - 产品入选医保利于市场推广和贡献营收利润[7]

华英证券有限责任公司 关于深圳信立泰药业股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构并延期 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为深圳信 立泰药业股份有限公司（以下简称"信立泰"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信立泰调整部分募投项 目内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币 普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共 计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元 ...

深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议于 2023 年 12 月 12 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中， 董事长叶宇翔、董事颜杰、董事杨健锋、独立董事朱厚佳以通讯方式出席会议， 董事叶澄海、董事杨凌、独立董事刘来平、独立董事王学恭以书面方式出席会议， 出席董事符合法定人数。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合 法律法规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-053 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于变更部分募 投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》。 同意公司变更 2020 年非公开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域 创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1- ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-056 深圳信立泰药业股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司调整 2020 年非公 开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951 恩 那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目"的内部投资结构并延期。 （二） 募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 98,900.63 万元。各项目的 投入情况及效益情况详见下表。 单位：万元 | | | 募集资金 | 截至期末 | 截至期末 投入进度 | 项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 投资项目 | 承诺投资 | 累计投入 | (%) | 定可使 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；研究制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管 理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 事会聘任的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 《公司章程》修正案 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对《公司章程》作相应修改。具 体如下： 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 | | | 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 | | | 提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事 | | | | 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-057 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司第五届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于提请 召开股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于提请召开 ...

董事会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药 业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 ...

1 深圳信立泰药业股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳信立泰药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 深圳信立泰药业股份有限公司章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳信立泰药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法 ...