股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会拟于11月28日召开[3][24] - 征集表决权的确权日为11月21日[11] - 征集期限为11月22日至11月25日[10] 征集事项 - 征集事项含《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[8] 征集方式及对象 - 征集方式为在《证券时报》和巨潮资讯网发布公告[12] - 征集对象为截至11月21日15:00收市后登记在册并办出席会议登记手续的股东[20] 委托投票 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件[14][15] - 授权委托可在现场会议报到登记前撤回或修改[24]

股东大会信息 - 公司将于2024年11月28日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月28日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年11月21日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][19][20] - 网络投票代码为362293，投票简称为罗莱投票[18] 提案信息 - 第1 - 4提案需2/3以上通过，第5提案需1/2以上通过[8] - 提案含激励计划、变更经营范围等相关议案[26] 登记信息 - 登记时间为2024年11月22日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[10] - 登记地点为上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦12F证券部[10]

股权激励计划标的与对象 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 激励对象不包括特定大股东及其亲属、独立董事和监事[2] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 同行业可比公司 - 选取同行业可比公司为富安娜、水星家纺，少于3家[4] 激励计划时间与比例限制 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[29] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[30] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[31] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[32] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[33] 程序与意见 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 若聘请独立财务顾问，其报告专业意见完整且符合要求[36] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

公司历史 - 2007年7月10日由南通罗莱家居用品有限公司整体变更为股份有限公司[11] - 2009年9月10日股票在深交所上市，证券简称“罗莱家纺”[12] - 2015年11月18日公司名称变更为“罗莱生活科技股份有限公司”[12] 公司基本信息 - 注册资本为人民币83098.2481万元[13] - 营业期限为2002年5月23日至无固定期限[13] 激励计划 - 2024年11月激励计划相关议案获多会议审议通过[18][19] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21][31] - 激励对象共148人，为公司高、中层及核心骨干人员[26] - 激励对象不包括独立董事、监事等[26][27] - 激励计划旨在完善公司治理结构，提升核心竞争力[30] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[29][31] - 激励计划拟订等程序符合规定[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年11月8日董事会、监事会会议分别7票、3票同意续聘，聘期一年[13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179名，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[5] 审计机构合规 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中被判1%连带赔偿[6] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施15次等[7] - 项目合伙人近三年无违规受罚记录，无违反独立性情形[9][10]

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计2337.5万份，约占2024年11月9日公司股本总额的2.81%[7] - 首次授予权益1872.5万份，约占股本总额的2.25%，占拟授出全部权益数量的80.11%[7] - 预留465万份，约占股本总额的0.56%，占拟授出全部权益数量的19.89%[7] 限制性股票激励计划 - 拟授予406万股，约占2024年11月9日公司股本总额的0.49%[7] - 首次授予326万股，约占0.39%，占拟授出限制性股票总数的80.30%[7] - 预留80万股，约占0.10%，占拟授出限制性股票总数的19.70%[7] - 首次授予的限制性股票授予价格为3.66元/股[10] 股票期权激励计划 - 拟授予1931.5万份，约占2024年11月9日公司股本总额的2.32%[8] - 首次授予1546.5万份，约占1.86%，占拟授出股票期权总数的80.07%[8] - 预留385万份，约占0.46%，占拟授出股票期权总数的19.93%[8] - 股票期权行权价格为5.86元/份[10] 激励对象情况 - 激励对象共计148人，包括高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员[9] - 激励对象占2023年12月31日员工总数3789人的3.91%[32] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度对公司业绩指标考核，作为激励对象当年度解除限售条件之一[62] - 首次授予限制性股票和股票期权，2025年营收或扣非净利润增长率不低于5%，2026年不低于10.25%，2027年不低于15.76%[11][63][64][141] 公司业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入320118.83万元，增长率 - 14.74%[72] - 2024年1 - 9月公司归母净利润26154.10万元，增长率 - 37.14%[72] - 2024年1 - 9月公司归母扣非后净利润24119.79万元，增长率 - 37.97%[72] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为 - 2.88%，归母扣非后净利润复合增长率为 - 6.27%[76] 成本摊销情况 - 预计首次授予限制性股票权益费用总额为1160.56万元[107] - 假设2024年12月授予且全部激励对象符合条件并解除限售，2024 - 2028年限制性股票成本摊销分别为50.15万元、601.83万元、340.71万元、141.75万元、26.11万元[108] - 预计首次授予股票期权权益工具成本费用总额为1955.36万元[173] - 假设2024年12月授予且全部激励对象符合行权条件并全部行权，2024 - 2028年进行股票期权成本摊销，2024年为85.43，2025年为1,025.17，2026年为568.32，2027年为233.33，2028年为43.11[173][174] 激励计划实施流程 - 激励计划经董事会审议通过后，需股东大会特别决议审议通过方可实施[15] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益并完成相关程序，否则应披露原因并终止计划[15]

新策略 - 2024年11月8日公司董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围修订后增加生产销售多类产品及多项服务[1] - 变更及修订以工商登记机关核准为准，股东大会通过后办理手续[2] - 备查文件含董事会会议决议和《公司章程》[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年11月8日召开，7名董事实到[1] - 公司定于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年11月21日[8] 议案情况 - 《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等议案表决通过，待股东大会审议[1][3][4][6][7][8][9] - 同意续聘容诚会计师事务所，聘期一年，议案待股东大会审议[6] - 同意修订经营范围和《公司章程》，议案待股东大会审议[7]

激励计划 - 激励对象共148人[5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[15] 业绩目标 - 2025年营收或扣非净利润增长率不低于5%[9] - 2026年营收或扣非净利润增长率不低于10.25%[9][10] - 2027年营收或扣非净利润增长率不低于15.76%[9] 考核规则 - 绩效S或A，解除限售比例100%[12] - 绩效B，解除限售比例70%[12] - 绩效C，解除限售比例0%[12] 考核流程 - 人力资源部负责考核，董事会审核结果[16] - 主管5个工作日内通知考核结果[17] - 有异议可向薪酬委员会申诉，10个工作日复核[17] 记录管理 - 管理委员会办公室保留记录档案[18] - 绩效记录保存10年，超期由薪酬委员会销毁[18] 办法说明 - 薪酬委员会制订修订，董事会解释[19] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[21] - 发布时间为2024年11月9日[22]

激励计划 - 限制性股票激励计划授出406万股，占拟授权益17.37%，总股本0.49%[2] - 股票期权激励计划授出1931.5万份，占拟授权益82.63%，总股本2.32%[3] 人员情况 - 罗莱生活有30位核心骨干人员[8] 会议信息 - 公司董事会会议时间为2024年11月9日[9]