证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及有关制度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）于2025 年4月17日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修改<股东会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规 则>的议案》、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修改<薪酬 与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<审计委员会年报工作 规程>的议案》、《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》、《关于修改< 独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关 于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修改<会计师 事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于 制定<资产处置管理制度>的议案》、《关于制定<对 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-010 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实 际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《公司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》 《股东会议事规则》（2025年4月）及《股东会议事规则》修订对照表详见 巨潮资讯网（http://www.c ...

关于控股股东上层股权结构拟发生变动的公告 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-009 深圳世联行集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 4 月 10 日，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）通知，珠海市人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"）将大横琴集团成 建制无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称"珠光集团"）。划转完 成后，大横琴集团控股股东将由珠海市国资委变更为珠光集团。公司控股股东、 实际控制人未发生变动。现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 公司实际控制人珠海市国资委下发《关于将珠海大横琴集团有限公司整体无 偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司的通知》（珠国资〔2025〕51 号），将世联 行的控股股东大横琴集团股权无偿划转至珠光集团，作为珠光集团二级公司进行 管理。本次股权划转后，公司控股股东仍为大横琴集团，大横琴集团的控股股东 变更为珠光集团，公司实 ...

关联交易 - 横琴世联中标横琴科学中心项目前期物业服务，预估关联交易最高金额63816099.72元[2] - 2025年1 - 3月公司与珠海大横琴集团新签合同累计金额77040399.85元[11] - 关联交易协议期限自2025年3月31日至2026年3月30日[8] 审议情况 - 2025年3月27日独立董事专门会议通过关联交易议案[12] - 2025年3月28日董事会通过关联交易议案[3] 公司数据 - 珠海大横琴科学城开发管理有限公司注册资本12013.704894万元[5] - 2023年末大横琴科学城资产3029480.14万元等多项数据[6] - 2024年末大横琴科学城资产3351654.67万元等多项数据[6]

会议信息 - 世联行第六届董事会第十七次会议通知于2025年3月25日送达，3月28日举行[1] - 会议应到董事11名，实际到会11名[1] 关联交易 - 《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》3月27日经独董会议4票同意通过[1] - 关联董事4人回避表决[2] - 该议案董事会表决7票同意通过，公告3月29日刊登[1][3]

审计相关 - 公司2024年相关会议审议通过聘任立信为2024年度审计机构[2] - 立信变更签字项目合伙人为姜干[2] - 变更后签字注册会计师为姜干、钟松林[2] - 姜干履历及无违规情况，立信无独立性问题[3][4][5] - 变更交接有序，不影响审计工作[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于1月17日公告[4][5] - 现场会议2月11日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场5人代表1,029,818,402股，占比51.6762%[8] - 网络439名代表17,915,470股，占比0.8990%[10] - 合计444名代表1,047,733,872股，占比52.5752%[10] 议案表决结果 - 议案一同意1,043,695,104股，占比99.6145%[11] - 议案一中小投资者同意98,078,914股，占比96.0450%[12] - 议案二同意1,043,990,844股，占比99.6428%[13]

会议信息 - 股东大会于2025年2月11日15：00召开[5] - 召开地点为深圳罗湖商务中心15楼1501会议室[5] - 召开方式为现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 444人代表1,047,733,872股参会，占比52.5752%[6] - 5人现场代表1,029,818,402股，占比51.6762%[6] - 439人网络代表17,915,470股，占比0.8990%[7] 议案表决 - 选举非独立董事议案同意1,043,695,104股，占比99.6145%[9] - 中小投资者同意98,078,914股，占比96.0450%[9] - 调整委员会召集人等议案同意1,043,990,844股，占比99.6428%[9] 合规情况 - 律师事务所认为会议召集和召开合法有效[11]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.3亿元 - 1.9亿元，上年同期亏损2.956166亿元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元 - 2.5亿元，上年同期亏损2.946072亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.07元/股 - 0.10元/股，上年同期亏损0.15元/股[3] - 2024年预计扣非净利润减亏约4500万元 - 9500万元[5] 资产减值与收益 - 2024年对减值迹象明显的应收款项计提预期信用损失约9000万元 - 1.3亿元[6] - 2024年预计计提相关的商誉资产减值损失约5500万元 - 7500万元[6] - 2024年因租赁提前终止确认资产处置收益约4200万元[6] 业务与经营情况 - 2024年公司主营业务收入下降，利润随之减少[6] - 2024年公司全面推进降本增效，三大费用较上年大幅减少[6] - 2024年公司成功处置两个亏损项目，基本出清中资产空间运营业务[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月11日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年2月5日[5] 会议地点及审议要求 - 会议地点在深圳罗湖商务中心15楼1501会议室[7] - 审议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[9] 登记及投票信息 - 登记时间为2月6 - 7日特定时段[11] - 投票代码362285，简称为世联投票[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][21] 咨询方式 - 会议咨询电话及传真号码[15]