博深股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在石家庄市行政审批局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN CO.,LTD 公司简称：博深股份 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 ...

博深股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公 司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取 不正当利益。 公司经理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下称"公司"）总经理、副总经理、财 务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《博深股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 （二）不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 1 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《 ...

公司章程修订 - 2025年8月22日第六届董事会第二十五次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订原因是依据法规结合实际及发展需要，拟由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修订内容包括改表述、换用词等，修订后章程及附件于公告同日刊登在巨潮资讯网[2][7] - 修订事项需股东大会特别决议批准，批准后授权公司办公室办理工商备案手续[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为13000万股，面额股每股金额为1元，已发行股份数为526838348股，股本结构为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[10] 股东及控股股东规定 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销[12] - 控股股东不得利用关联关系等损害公司利益，应依法行使权利、履行义务等[15] - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，侵占资产时司法冻结控股股东股份[17] 会议相关 - 股东会审议重大资产购买出售、关联交易、担保等事项有金额及比例规定[18][19] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知，临时会议有提议及通知要求[43] - 年度股东大会（股东会）应在召开二十日前通知各股东，临时应于会议召开十五日前通知[70] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[48] - 公司设董事会秘书，是高级管理人员，对董事会负责，由董事会委任[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[52] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[53] - 公司当年度资产负债率高于70%时可不进行利润分配[59] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[60] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人、公告等，有相关时间及要求[61] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，需先经股东大会审议通过[62] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事任主任委员[47] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少召开一次会议[48]

董高辞职公告 - 公司应在收到董高辞职报告两交易日内公告相关信息[4] 董高补选与代表人确定 - 董事辞任，公司应六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司应三十日内确定新代表人[5] 董高职务解除与文件移交 - 董高出现特定情形，公司应三十日内解除其职务[6] - 董高离职生效后五个工作日内完成文件移交[8] 董高义务与股份转让限制 - 董高忠实义务在辞任或任期届满后两年内有效[10] - 董高离职后半年内不得转让本公司股份[10] - 任期届满前离职董高，每年减持股份不得超所持总数25% [10] 董高追责与复核 - 发现离职董高问题，董事会审议追责方案[13] - 离职董高对追责有异议，可十五日内申请复核[13]

铁路固定资产投资 - 6月铁路固定资产投资完成额1138亿元 同比增长4.60% 高基数下仍实现高增长[1] - 1-6月全国铁路固定资产投资完成额3559亿元 同比增长5.5%[1] - 重点工程包括渝厦高铁重庆东至长沙段贯通 郑开城际铁路全线贯通运营 重庆东站等枢纽投入运营[1] 铁路客货运量表现 - 1-6月全国铁路发送旅客22.36亿人次 同比增长6.7%[1] - 6月铁路客运量3.73亿人次 同比增长3.6%[2] - 全国铁路货运发送量25.58万吨 同比增长1.8%[1] 轨交设备公司业绩 - 中国中车预计上半年归母净利润67.22-75.62亿元 同比增长60-80%[3] - 思维列控预计上半年归母净利润2.76-3.14亿元 同比增长45-65%[3] - 今创集团预计上半年归母净利润3.3-3.8亿元 同比增长123.85-157.77%[3] - 祥和实业预计上半年归母净利润0.63-0.69亿元 同比增长92.38-110.70%[3] 车辆招标预期 - 8月份动车组高级修招标有望开启[4] - 上半年动车组及机车招标量较少 预计下半年招标量显著增加 同比增幅可能超预期[4] - 上半年铁路投运里程301公里 按照全年投产2600公里目标预计下半年投产新线2300公里[4] 技术发展与运能提升 - 铁路部门加开夜间高铁应对暑运高峰[2] - 成渝中线高铁开通后将实现时速400公里运营 成渝之间50分钟通达[2] - CR450投运时间临近[2] 行业投资方向 - 25年通车高峰叠加高级修大年 车辆设备环节更具确定性[5] - 推荐关注中国中车(整车及核心部件) 思维列控(列控及监控系统)[5] - 建议关注时代电气(牵引系统) 中国通号(列控及通信信号系统) 时代新材(减振降噪部件) 康尼机电(车门) 今创集团(内饰) 博深股份(轮对) 铁建重工(盾构机) 中铁工业(盾构机)等核心供应商[5]

董事会决议公告 - 博深股份有限公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 副总经理人选由控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，并经总经理李善达提名，决定聘任王俊杰担任该职务 [1] 人事任命 - 新任副总经理王俊杰的任期与公司第六届董事会任期一致 [1] - 该人事任命议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过 [2] - 王俊杰的详细简历参见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-039） [2]

人事变动 - 副总经理张厚俊因工作调动辞职，不再担任公司职务[2] - 公司聘任王俊杰为副总经理[2] 新聘人员信息 - 王俊杰1986年出生，硕士，高级工程师[5] - 有多家公司任职经历，未持股，无关联关系[5][6]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年7月23日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年7月17日发出并送达[1] - 应到董事8人实到8人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[1] - 表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 议案已提前经独立董事专门会议审议通过[3] 其他 - 王俊杰简历见公告编号2025 - 039的公告[3] - 备查文件含董事会决议和独立董事专门会议决议[4][5] - 公告日期为2025年7月24日[6]

权益变动 - 持股比例由7.09709%降至4.99998%[10] - 2025年6 - 9月计划减持不超7,274,403股，占比1.38%[18] - 截至报告签署日已减持2,872,400股，计划未完成[18] 历史变动 - 2022 - 2024年减持9,390,000股，占比1.72628%[20] - 2024年回购注销17,106,016股，持股比例被动增至5.54520%[21] - 2025年7月减持2,872,400股，占比0.54521%[22] 现状情况 - 陈怀荣持有26,225,214股，10,000,000股冻结[25] - 报告签署日前六个月无其他买卖股票情况[26] 未来展望 - 未来12个月内未明确其他股份增减持计划[38]

博深股份有限公司权益变动报告书核心要点 1 信息披露义务人基本情况 - 信息披露义务人为陈怀荣，担任博深股份董事，拥有美国永久居留权 [3][4] - 一致行动人为田金红（陈怀荣配偶），未在上市公司任职 [3][4] - 两人合计持有公司股份26,341,824股，占总股本4.99998% [7][9] 2 权益变动情况 - 本次减持2,872,400股，占总股本0.54521%，导致持股比例从5.54520%降至4.99998% [7] - 2022年8月至2025年7月期间通过大宗交易累计减持12,262,400股，持股比例从7.09709%降至4.99998% [6][9] - 其中10,000,000股处于冻结状态，占其持股总数38.13124% [7] 3 权益变动原因及后续计划 - 减持系因信息披露义务人自身资金需求 [3] - 2025年6月26日至12月25日计划减持不超过9,390,000股（已执行2,872,400股） [3][6] - 未来12个月内不排除继续减持可能，但无明确增持计划 [3][9] 4 股份变动细节 - 陈怀荣个人持股26,225,214股（4.97785%），田金红持股116,610股（0.02213%） [7] - 前6个月除本次变动外无其他股份交易记录 [8][9] - 因业绩补偿导致总股本从543,944,364股减少至526,838,348股 [7] 5 其他重要事项 - 本次权益变动已按规定完整披露，无应披露未披露信息 [8] - 报告书及相关文件备置于深交所和公司办公地供查阅 [8]