财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.37亿元，同比增长5.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9738.36万元，同比下降11.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9142.29万元，同比下降8.57% [1] - 基本每股收益0.18元 [1]

财务表现 - 营业收入8.37亿元 同比增长5.07% [1] - 归属上市公司股东净利润9738.36万元 同比下降11.41% [1] - 扣非净利润9142.29万元 同比下降8.57% [1] - 基本每股收益0.18元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅高于营收增幅 反映盈利能力承压 [1] - 扣非净利润降幅小于净利润降幅 显示非经常性损益对业绩产生负面影响 [1]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入836,960,933.13元，同比增长约5.07%[13] - 2025年半年度营业总成本722,429,156.60元，同比增长约6.39%[14] - 2025年半年度营业利润113,484,691.31元，同比下降约10.06%[14] - 2025年半年度净利润97,383,551.91元，同比下降约11.41%[14] - 2025年半年度综合收益总额107,935,878.93元，同比增长约13.19%[15] - 2025年半年度基本每股收益0.18元，同比下降约10%[15] - 2025年负债合计126,459,589.93元，同比增长约10.82%[11] - 2025年所有者权益合计2,875,772,835.82元，同比增长约0.15%[11] - 2025年母公司营业收入150,398,171.76元，同比下降约7.79%[17] - 2025年母公司营业成本114,511,350.32元，同比下降约2.84%[17] 资产负债情况 - 2025年6月30日合并资产总计39.19亿元，较期初下降1.67%[6] - 2025年6月30日合并负债合计3.57亿元，较期初下降16.42%[7] - 2025年6月30日合并所有者权益合计35.62亿元，较期初增长0.09%[7] - 2025年6月30日母公司资产总计30.02亿元，较期初增长0.56%[10] - 2025年6月30日母公司流动资产合计5.45亿元，较期初增长12.52%[10] - 2025年6月30日母公司非流动资产合计24.57亿元，较期初下降1.76%[10] - 2025年6月30日母公司流动负债合计5.24亿元，较期初增长6.32%[10] - 2025年6月30日合并货币资金期末余额6.07亿元，较期初下降2.17%[5] - 2025年6月30日合并交易性金融资产期末余额1.76亿元，较期初增长237.60%[5] 现金流量情况 - 2025年经营活动现金流入7.0272亿，去年同期为6.2084亿[20] - 2025年经营活动现金流出5.9653亿，去年同期为6.1310亿[20] - 2025年经营活动现金流量净额为1.0619亿，去年同期为774.2万[20] - 2025年投资活动现金流入5.6491亿，去年同期为6.8305亿[20] - 2025年投资活动现金流出5.7942亿，去年同期为7.2072亿[20] - 2025年投资活动现金流量净额为 - 1451.4万，去年同期为 - 3767.5万[20] - 2025年筹资活动现金流出1.0728亿，去年同期为8337.1万[20] - 2025年筹资活动现金流量净额为 - 1.0728亿，去年同期为 - 7892.3万[20] 其他财务数据 - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为542,390,000元[29] - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益中盈余公积为80,258,670元[29] - 2025年6月30日公司货币资金合计606,809,349.75元，较2024年减少；境外款项增加[173] - 2025年6月30日公司所有权受限货币资金为26,526,820.97元，较2024年增加[173] - 2025年6月30日交易性金融资产期末余额为175,756,226.06元，较年初大幅增加[176] - 2025年6月30日应收票据期末余额为117,289,828.50元，较期初减少[178] - 2025年6月30日应收账款期末账面余额为657,439,482.43元，较期初增加[189] - 2025年6月30日应收账款坏账准备期末余额185,377,698.20元，较期初增加[192]

资金往来情况 - 公司总计期初往来资金余额为171,200.35元[2] - 公司总计报告期内往来累计发生金额（不含利息）为343,905.44元[2] - 公司总计报告期内往来资金的利息为284,401.25元[2] - 公司总计报告期内偿还累计发生金额为230,704.54元[2] 子公司资金往来 - 博深工具（泰国）有限责任公司期初往来资金余额为171,200.35元[2] - 博深工具（泰国）有限责任公司报告期内往来累计发生金额（不含利息）为343,905.44元[2] - 博深工具（泰国）有限责任公司报告期内往来资金的利息为284,401.25元[2] - 博深工具（泰国）有限责任公司报告期内偿还累计发生金额为230,704.54元[2]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为中审众环，原审计机构为中勤万信[2] - 本次拟变更事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过生效[3][16] 审计费用 - 2025年度审计费用合计145万元（含税），较上一年度下降27.50%[3][11] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[4] - 2024年总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司年报审计家数244家，本公司同行业上市公司审计客户家数16家[4][5] - 购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[5] - 近3年因执业行为受行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次[6] 董事会表决 - 2025年8月22日董事会会议表决8票同意，0票反对，0票弃权[16]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月11日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为9月11日[2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] 提案与投票 - 提案2、3、4需三分之二以上表决权通过[4] - 普通股投票代码为"362282"，简称为"博深投票"[18] 时间安排 - 现场会议登记时间为9月5日8:00－11:30，13:30－16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15—9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15至15:00[20]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1][2] - 拟变更会计师事务所为中审众环[4][5][6] 规则修订 - 拟修订《公司章程》等多项规则并提交临时股东大会审议[9][12][16] - 对《董事会审计委员会工作细则》等条款修订[19][21][24] 会议安排 - 同意于2025年9月11日召开第三次临时股东大会[31][32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.37亿元，同比增长5.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9738.36万元，同比下降11.41%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为9142.29万元，同比下降8.57%[17] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降10.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比下降0.42个百分点[17] - 2025年上半年公司合并营业收入83,696.09万元，同比增长5.07%[41] - 归属于上市公司股东的净利润9,738.36万元，同比下降11.41%[41] - 剔除出售启航研磨股权影响后净利润同比下降6.53%[41] - 公司整体营业收入836.96百万元，同比增长5.07%[47] - 净利润为9.74亿元，同比下降11.4%[148] - 营业收入同比下降7.8%至1.504亿元，去年同期为1.631亿元[149] - 净利润同比大幅增长867.5%至1.097亿元，去年同期为0.113亿元[149] - 公司营业收入为8.37亿元，同比增长5.1%[147] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.10百万元，同比大幅增长108.04%，主要受汇率变动影响[47] - 营业成本为6.12亿元，同比增长3.9%[147] - 研发费用为3274万元，同比增长7.1%[147] - 销售费用为2937万元，同比增长10.3%[147] - 营业成本下降2.8%至1.145亿元，去年同期为1.179亿元[149] - 研发费用下降5.3%至0.079亿元，去年同期为0.082亿元[149] 各业务线表现 - 金刚石工具板块营业收入20,490.93万元，同比下降3.55%[42] - 金刚石工具板块营业利润2,145.70万元，同比下降43.89%[42] - 涂附磨具板块营业收入43,786.25万元，同比增长2.76%[44] - 涂附磨具板块营业利润4,364.41万元，同比下降3.17%[44] - 涂附磨具板块剔除股权处置影响后净利润同比增长15.32%[44] - 轨道交通装备零部件板块合并营业收入177.20百万元，同比增长25.48%[46] - 轨道交通装备零部件板块营业利润40.51百万元，同比增长26.96%[46] - 租赁及其他业务利润总额7.87百万元，同比下降28.17%[46] - 轨交装备零部件行业收入占比21.17%，同比提升3.44个百分点[48] - 涂附磨具行业收入占比52.32%，为公司最大收入来源[48] - 轨交装备零部件毛利率34.77%，同比下降1.00个百分点[49] - 租赁业务毛利率46.32%，同比下降18.81个百分点[49] - 轨交装备零部件业务收入达1.77亿元，同比增长34.77%[50] - 租赁业务收入1699万元，同比增长46.32%[50] - 报告期实现租赁收入1145.56万元，毛利润634.11万元[113] - 报告期发生租赁等相关费用245.61万元[113] - 金牛研磨营业收入438.3141百万元，同比增长2.75%[71] - 金牛研磨营业利润44.955百万元，同比下降16.16%[71] - 海纬机车营业收入144.6927百万元，同比增长42.21%[72] - 海纬机车营业利润45.3585百万元，同比增长24.01%[72] - 博深泰国营业收入57.761百万元，同比下降9.8%[73] - 博深泰国营业利润9.8853百万元，同比下降64.33%[73] - 博深泰国净利润同比下降65.15%，主要受汇率影响汇兑收益减少16.774百万元[73] 各地区表现 - 海外销售网络覆盖美洲欧洲东南亚中东北非等市场[28] - 国内收入6.35亿元，同比增长22.34%[50] - 国外收入2.02亿元，同比增长41.22%[50] - 公司海外销售收入占比接近25%，美国为重要市场[74] - 境外资产合计4.62亿元，占公司净资产12.97%[56] - 博深美国子公司净亏损90,559.28元[68] - 博深普锐高(上海)子公司净利润7,309,078.06元[68] - 赛克隆金刚石制品有限公司净利润658,520.26元[68] - 博深工具(泰国)有限公司净利润8,460,521.68元[69] - 美国先锋工具有限责任公司净利润6,870,204.92元[69] - 美国赛克隆金刚石制品有限责任公司净利润1,657,046.04元[69] - 博深普锐高(马来西亚)工具有限公司净利润186,588.06元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增长1271.57%[17] - 经营活动现金流量净额106.19百万元，同比增长1,271.57%[47] - 经营活动现金流量净额增长1,271.6%至1.062亿元，去年同期为0.077亿元[151] - 销售商品提供劳务收到现金增长15.6%至6.888亿元，去年同期为5.961亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额为5.803亿元，较期初减少1.634亿元[152] - 支付职工现金增长1.5%至1.093亿元，去年同期为1.076亿元[151] - 母公司经营活动现金流量净额改善至0.118亿元，去年同期为负0.166亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长147.8%，从7785.6万元增至1.929亿元[155] - 取得投资收益收到的现金同比激增123.2%，从1.005亿元增至2.243亿元[155] - 投资支付的现金同比增长81.5%，从1.57亿元增至2.85亿元[155] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长29.2%，从8153.0万元增至1.0537亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额同比增长49.0%，从1.510亿元增至2.250亿元[155] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从净减少2533.4万元转为净增加1.013亿元[155] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长279.0%，从54.3万元增至205.8万元[155] 资产和负债变动 - 总资产为39.19亿元，较上年度末下降1.67%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为35.62亿元，较上年度末增长0.09%[17] - 应收账款期末余额4.72亿元，较期初3.90亿元增长21.1%[138] - 存货期末余额4.86亿元，较期初4.42亿元增长10.0%[138] - 流动资产合计期末20.11亿元，较期初20.33亿元下降1.1%[138] - 非流动资产合计期末19.09亿元，较期初19.53亿元下降2.3%[139] - 资产总计期末39.19亿元，较期初39.86亿元下降1.7%[139] - 负债合计期末3.57亿元，较期初4.27亿元下降16.4%[140] - 归属于母公司所有者权益合计期末35.62亿元，较期初35.59亿元微增0.1%[140] - 母公司货币资金期末余额2.25亿元，较期初1.30亿元大幅增长73.0%[142] - 总负债为12.65亿元，同比增长10.8%[144] - 流动负债合计9.91亿元，同比增长15.9%[144] - 应收账款为4340万元，同比增长12.6%[144] - 货币资金期末余额为6.07亿元，较期初6.20亿元下降2.2%[138] - 交易性金融资产期末余额1.76亿元，较期初0.52亿元大幅增长237.6%[138] - 受限资产总额1.09亿元，其中应收票据受限8233万元[61] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为440.89万元[21] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益20.58百万元[22] - 委托理财收益16.68百万元[22] - 其他营业外收支净额-8.22百万元[22] - 非经常性损益所得税影响额15.21百万元[22] - 非经常性损益合计59.61百万元[22] - 投资收益激增12,555.9%至1.049亿元，去年同期仅0.083亿元[149] 收购和业务拓展 - 公司完成对金牛研磨收购拓展涂附磨具业务[24] - 公司全资收购海纬机车增加高铁制动盘业务[27] - 轨道交通制动盘产品批量应用于复兴号动车组[27] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2025年1月21日杜继新、陈志强、彭学国被选举为董事，宫敬辉聘任为副总经理兼财务总监[86] - 2025年6月27日李善达聘任为总经理，7月23日王俊杰聘任为副总经理[86] - 2025年1月2日陈怀荣任免董事长，冯昭洁、董敏、李滨离任董事职务[86] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及资本公积金转增股本[87] - 报告期内未实施股权激励或员工持股计划[88] - 庞博自2025年3月31日起不再担任公司董事、总经理，相关承诺履行完毕[92][93] - 有限售条件股份减少299.25万股至2183.07万股，占比降至4.14%[122][123] - 无限售条件股份增加299.25万股至5050.08万股，占比升至95.86%[122][123] - 总股本保持5.27亿股不变[123] - 公司董事减持399万股导致高管锁定股减少299.25万股[123] - 公司董事陈怀荣期初限售股数为24,815,710股，本期解除限售2,992,500股，期末限售股数为21,823,210股[125] - 山东铁投私募基金持有公司股份161,986,091股，持股比例为30.75%，为第一大股东[128] - 公司股东陈怀荣持股29,097,614股，持股比例5.52%，其中有限售条件股份21,823,210股，无限售条件股份7,274,404股[128] - 公司股东程辉持股25,269,374股，持股比例4.80%，全部为无限售条件股份[128] - 公司股东张淑玉持股20,349,830股，持股比例3.86%，全部为无限售条件股份[128] - 公司股东任京建持股16,577,141股，持股比例3.15%，全部为无限售条件股份[128] - 公司股东吕桂芹持股15,563,177股，持股比例2.95%，全部为无限售条件股份[128] - 公司股东杨建华持股8,246,889股，持股比例1.57%，报告期内减持7,104,008股[128] - 公司报告期末普通股股东总数为22,595户[127] - 公司原控股股东、实际控制人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉的一致行动关系已于2022年8月31日解除[128] - 控股股东转让8159.17万股股份，转让价格9.11元/股[117] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括子公司和结构化主体[182] - 编制合并财务报表时统一会计政策并对不一致子公司进行调整[183] - 合并抵销中未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司净利润[188] - 子公司少数股东超额亏损冲减少数股东权益[183][188] - 同一控制下企业合并调整期初数和比较报表视同始终存在[183] - 非同一控制企业合并自购买日起按公允价值纳入合并报表[184] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[185] - 分步处置子公司需判断是否作为一揽子交易处理[186] - 购买少数股权与净资产份额差额调整资本公积[189] - 内部交易导致暂时性差异时确认递延所得税资产/负债[188] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，合并财务报表中购买日前持有股权按公允价值重新计量，公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[191] - 公司处置子公司长期股权投资且丧失控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有子公司自购买日开始持续计算净资产份额的差额计入当期投资收益[192] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例时，增资前后按母公司持股比例计算子公司账面净资产份额的差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[194] - 公司现金等价物定义为持有期限短（一般为购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[197] - 外币报表折算中资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算[198] - 外币交易初始确认时按交易日即期汇率或近似汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[198] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，确认享有被投资单位净损益的份额及其他综合收益和所有者权益变动[195] - 共同经营中公司仅确认交易产生损益中归属于其他参与方的部分，直至资产出售给第三方[196] - 合并财务报表中处置子公司部分股权但未丧失控制权时，处置价款与对应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[192] - 分步处置子公司股权且属于一揽子交易时，丧失控制权前每次处置价款与对应长期股权投资账面价值的差额先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[193] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益[199] - 处置境外经营丧失控制权时外币折算差额转入当期损益[199] - 处置联营企业或合营企业股权时按比例将折算差额转入损益[199] - 持有境外经营权益比例降低但不丧失控制权时折算差额归属少数股东权益[199] - 构成净投资的外币货币性项目汇兑差额确认为其他综合收益[200] - 处置境外经营时汇兑差额计入当期损益[200] - 年初未分配利润按上一年折算后期末金额列示[199] - 年末未分配利润按折算后利润分配项目计算列示[199] - 年初数及上期实际数按上期报表折算后金额列示[199] - 资产与负债及权益项目折算差额计入其他综合收益[199] 所有者权益和利润分配 - 综合收益总额为10.79亿元，同比增长13.2%[148] - 归属于母公司所有者权益期初余额为35.91亿元[157][158] - 综合收益总额本期增加1075.88万元[158] - 对所有者（或股东）的分配金额为1057.67万元[158] - 专项储备本期提取金额为人民币8.1亿元[159] - 专项储备本期使用金额为人民币6974.24万元[159] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币34.87亿元[160] - 综合收益总额为人民币9535.64万元[161] - 所有者投入和减少资本总额为人民币1719.94万元[161] - 所有者投入的普通股金额为人民币1719.94万元[161] - 其他权益工具持有者投入资本为人民币1.39亿元[161] - 利润分配金额为人民币8153.05万元[161] - 未分配利润期初余额为人民币7.74亿元[160] - 盈余公积期初余额为人民币1.59亿元[160] - 母公司股本期末余额为526,838,348.00元[165] - 母公司资本公积期末余额为2,045,469,195.09元[165] - 母公司盈余公积期末余额为84,053,969.13元[165] - 母公司未分配利润期末余额为219,411,323.60元[165] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,875,772,835.82元[165] - 母公司本期综合收益总额为109,723,759.00元[165] - 母公司本期利润分配总额为105,367,669.60元[165] - 母公司专项储备本期提取额为254,865,415元[162] - 母公司上年同期未分配利润余额为168,910,731.90元[167] - 母公司上年同期所有者权益合计余额为2,811,095,485.91元[167] - 综合收益总额为11.34亿元人民币[168] - 所有者投入和减少资本总额为17.106亿元人民币[168] - 所有者投入的普通股金额为17.106亿元人民币[168] - 其他权益工具持有者投入资本为138.587亿元人民币[168] - 利润分配总额为81.530亿元人民币[168] - 本期期末余额为2,469,195.00元人民币[169] - 公司注册资本为52,683.8348万元人民币[170] 风险因素 - 公司商誉余额为11.56亿元，存在减值风险[82] - 原材料成本占产品总成本60%以上，价格波动影响盈利能力[77] - 公司子公司金牛研磨、海纬机车、上海普锐高享受15%高新技术企业税收优惠，若复审未通过将按25%税率执行[84] -

会计师事务所聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，因业务需要可延至10年[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[10] 选聘标准与方式 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判，邀标和竞谈需三家以上事务所参加[7] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送说明[12] 选聘流程与责任 - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交履职及监督报告[7] - 改聘需满足七种情况之一[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 选聘通过官网等公开渠道发布文件并公示结果[8] - 聘用经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] 信息披露 - 年度财务决算或报告中披露服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露相关情况[18] 审计委员会职责 - 对特定情形保持谨慎关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会并处理[18] 信息安全与资料保存 - 提高信息安全意识，落实监管要求[19] - 选聘审查信息安全管理能力，合同设信息安全条款[19] - 选聘等文件资料妥善归档保存十年[20] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行[22] - 董事会负责制定、修订和解释[22] - 自董事会审议通过之日起实施[22]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事和一名董事长[4] - 董事会审计委员会由三名董事组成，两名独立董事，主任委员为独立董事中会计专业人士[16] 权限规定 - 董事会对外投资、收购出售资产、单笔融资、资产抵押单笔金额决定权为占公司最近一期经审计净资产绝对值3%以上且不超20%，同一会计年度累计不超30%[7][8] - 董事会委托理财单笔金额决定权为占公司最近一期经审计净资产绝对值3%以上且不超20%，任一时点交易金额不超30%[8] - 董事会审议对外担保议案，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意且作出决议[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，会议召开前十日书面通知相关人士[25] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事等可提议召开临时董事会，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[25] - 董事会临时会议以书面或传真形式于会议召开五日前通知全体董事，特殊紧急情况可随时通知或不提前通知[26] - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日将书面会议通知提交全体董事等[29] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事书面认可[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事代理出席需书面委托，且有诸多限制原则[34][35][36] - 董事发言时间不超过三十分钟[37] - 董事会决议需经全体董事过半数通过[41] - 关联董事对关联事项无表决权，相关决议需经无关联关系董事过半数通过[43] - 提案未通过，一个月内若无重大变化不再审议相同提案[46] - 同一议题提出缓议次数不得超过两次[46] 记录与保存 - 董事会会议需进行会议记录，出席董事应在决议及记录上签名[48] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书需在会议结束后一日内完成并送达董事，董事收到后一日内签字返回[50] - 临时董事会召开时，董事会秘书应做好记录并注明相关情况，电话会议可全程录音[51] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、通知发出情况等内容[49] - 董事会会议应制作会议决议，还可安排人员做会议纪要[52] - 董事会会议档案保存期限为十年[53] - 董事表决票保存期限为十年[45] 其他 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行[10] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[11] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 两名及以上独立董事认为会议材料不完整等，可书面提出延期召开会议或延期审议事项，董事会应采纳[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按相关规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[56] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[56] - 出现国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定等情形时，董事会应修订议事规则[58] - 修改后的议事规则经股东会批准后生效[59] - 本规则由董事会拟定，经股东会审议批准后生效，修改亦同[62]