证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-029 博深股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案及相关情况 2025 年 4 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 526,838,348 股为基数，向公司全体股 东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配现金股利 105,367,669.60 元。 在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-028 博深股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年4月9日14:00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长杜继新先生 （6）会议通知：公司于2025年3月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》 （2025-023）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2024年度股东大会 的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2024年度股东大会的 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不 对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等问题发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召开。 法律意见 ...

公司高层变动 - 公司董事、总经理庞博因个人原因辞去所有职务，包括公司董事、总经理及多家子公司董事长、执行董事等职位 [1] - 庞博辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会授权董事长杜继新代行总经理职责，直至公司按法定程序聘任新总经理 [2] 董事会决议 - 第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议审议通过《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 信息披露 - 公司承诺公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1] - 详细内容同步刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

人员变动 - 博深股份董事、总经理庞博因个人原因辞职[2] - 庞博辞去多家子公司职务，辞职后不再任职[2] - 授权董事长杜继新代行总经理职责至新总经理到岗[2] 其他信息 - 庞博辞职不影响董事会运作，报告送达生效[2] - 截至公告日，庞博未持有公司股份[3]

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》 董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因 个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、 博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及 河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为保障公司的日常经营不受影响，董事会同意授权公司董事长杜继新先生代 行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-026 博深股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生 召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， ...

公司基本信息 - 证券代码 002282，证券简称博深股份 [1] - 2025 年 3 月 20 日 15:00 - 16:00 举办线上年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员有董事长杜继新等 [1] 分红相关 - 2024 年度利润分配方案尚需股东大会审议批准，批准后 2 个月内实施 [1] - 公司根据相关规定，拟定向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元的利润分配方案 [8] 市场与业绩 - 2024 年海外市场营收同比增长 6.52%，因供应链优化等使产品竞争力提高，北美市场增长较好 [1] - 2024 年实现营利双增，各业务板块深化市场布局等增收节支、降本增效，金刚石工具板块稳定，涂附磨具和轨道交通装备业务板块盈利能力增长 [1][2] - 2024 年第四季度业绩同期明显下滑，因对商誉进行减值测试并计提部分减值准备 [6] - 2025 年一季度经营情况及财务数据关注 4 月披露的一季度报告 [4] 商誉问题 - 公司商誉是历次并购形成的资产，每年按规定进行减值测试 [3] 发展战略 - 贯彻山东铁投集团“主业 + 科创”方向，围绕“新能源、新材料、新装备”布局，坚持“存量提质 + 增量培育”双轮驱动战略 [5] 客户结构 - 涂附磨具板块内贸销售占比约 90%，其中一半以上属外向型企业，终端产品出口海外市场 [5] 研发方向 - 围绕金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个板块加大研发投入，优化工艺，提升中高端产品占比 [7][8]

审计负责人变动 - 公司审计负责人牛保华因退休离职，退休后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，截至报告披露日，牛保华未持有公司股份 [1] - 经董事会审计委员会提名，公司于2025年3月14日召开会议，同意聘任习亚楠为审计部副主任（主持工作），任期至第六届董事会届满 [1] - 习亚楠有房地产和教育集团财务工作经验，目前在公司财务部任会计主管，未持有公司股票，与相关人员无关联关系，未受过处罚和惩戒 [3] 2024年度股东大会召开通知 - 公司第六届董事会第十八次会议决定于2025年4月9日召开2024年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式 [5] - 会议召集人为公司第六届董事会第十八次会议，召开符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 现场会议时间为2025年4月9日14:00，网络投票时间为2025年4月9日，有不同时间段要求 [7][8] - 股权登记日为2025年4月2日，出席对象包括登记在册股东、公司董监高、聘请的律师及其他人员 [9] - 现场会议地点为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室 [10] - 审议事项提案已通过相关会议审议，提案6、7需对中小投资者表决单独计票并披露 [11] - 现场会议登记方式有信函或传真等，登记时间为2025年4月3日8:00 - 11:30、13:30 - 16:30，登记地址在公司董事会办公室 [11][12][13] - 受托行使表决权人登记和表决需提交本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书 [14] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，有具体操作流程 [15][18][20] 会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需提交董事会和股东大会审议，对财务状况等无重大影响 [23] - 变更原因是执行财政部《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》，变更日期分别为2024年1月1日、2024年1月1日、2024年12月31日 [23][25] - 变更前执行财政部相关准则和规定，变更后按修订规定执行，其他未变更部分仍按原规定执行 [24][25] - 变更能更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，对保证类质量保证会计处理进行追溯调整 [26] 2024年度业绩说明会 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告及摘要，计划于2025年3月20日15:00 - 16:00在“价值在线”举办业绩说明会 [27] - 出席人员包括公司董事长、独立董事、副总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监，可能调整 [28] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流，可在会前提问，公司将在允许范围内回答 [29]

内 页 次 容 内部控制审计报告 1-2 目 录 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 博深股份有限公司全体股东: 博深股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（b.m. / b 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

市场扩张和并购 - 2017年11月公司完成对金牛研磨100%股权收购，交易总额120,000万元，构成重大资产重组[11][12] - 收购形成合并商誉79,850.28万元[11] - 发行股份购买资产配套资金总额为32,500万元[12] - 以每股12.22元发行7,502.4546万股支付股权交易对价[12] - 以每股13.22元发行2,458.3965万股募集配套资金[12] 业绩总结 - 2025 - 2029年及稳定增长年度营业收入分别为819,624,087.27元等[22][33] - 2025 - 2029年及稳定增长年度营业成本分别为671,857,640.52元等[22][33] - 2025 - 2029年及稳定增长年度税前利润分别为100,754,331.45元等[22] - 2025 - 2029年及稳定增长年度利润率分别为12.29%等[22] - 2025 - 2029年及稳定增长年度营业利润分别为100,754,331.45元等[33] - 2025 - 2029年及稳定增长年度净现金流量分别为247,164,448.13元等[35] - 2025 - 2029年及稳定增长年度净现值分别为235,201,688.84元等[35] 未来展望 - 仅对资产组未来5年经营数据预测，自第5年后各年指标假定保持在2029年水平[19] - 以2024年12月31日为基准日，公司收购金牛100%股东权益形成的商誉存在减值[38] 新产品和新技术研发 - 金牛研磨2024年12月取得《高新技术企业证书》，有效期3年[19] 数据相关 - 截至2024年12月31日，与商誉相关资产组内长期资产账面价值88,144.19万元[17] - 截至2024年12月31日，包含商誉的资产组账面价值85,457.81万元[17] - 截至2024年12月31日，包含商誉的资产组或资产组组合的公允价值5,607.53万元[17] - 评估无风险回报率为2.02%[24] - 非金属矿物制品行业Beta平均值为0.9220[26] - 市场风险溢价ERP为6.41%[28] - 特定风险调整系数为2%[29] - 权益资本成本Ke为9.93%，债务资本成本Kd为3.60%，加权资本成本WACC为8.86%，税前折现率为10.42%[30] - 资产组现金流现值之和为1,340,937,094.43元，期初营运资金为487,525,050.03元，合计853,412,044.40元[35] - 包含商誉的资产组账面价值为85,457.81万元，公允价值为88,144.19万元，预计可收回金额为85,341.20万元，减值2,802.99万元[37] - 截至2024年12月31日，账面可辨认资产组组合公允价值为8,293.91万元，商誉79,850.28万元[37]