会议决议 - 博深股份第六届董事会第二十二次会议于2025年5月29日召开，8位董事全参会表决[1] - 会议通讯表决通过向子公司委派董事等决议，8票赞成[2][7] 人事变动 - 提名钱建伟为金牛研磨董事长，委派刘朝松为董事[2] - 张恒岩退休，委派张金刚、刘龙奎为海纬机车董事，提名张金刚为董事长[3][4] - 张淑玉退休，委派Nelson J. Huo为赛克隆执行董事[5] 持股情况 - 钱建伟持股30,000股，占比0.01%[11] - 刘朝松等4人未持股[13][16][18][20]

公司发展方向 - 控股股东铁投集团定位为支持山东省综合交通重大基础设施建设的投融资主体，坚持“主业 + 科创”，重点发展新能源、新材料、新装备三大产业，拟将博深股份打造为铁投集团新装备产业的重要平台和载体 [1] - 公司坚持内生增长与外延并购相结合，加强与铁投集团在项目合作、投资并购等方面的战略协同 [1] 业务领域规划 - 主营业务包括金刚石工具、涂附磨具和轨交装备零部件三个板块，未来立足基础工业品、高端装备、新材料等领域，暂无人工智能方面研究 [1][2] - 常州金牛研磨探索与客户在行业价值链上共赢协作，发挥美国子公司和自身优势，推动涂附磨具产品海外市场扩展 [2] - 内贸方面发挥竞争优势，围绕成本领先和规模效应，加强团队建设、拓宽销售渠道、优化资源配置，提升产品竞争力 [3] 公司管理计划 - 高度重视市值管理，坚持稳健经营、做好主业，提升可持续发展能力，每年现金分红回报投资者，加强与投资者沟通传递公司价值 [4] 并购相关情况 - 遴选项目考虑业务协同性、团队契合度、产业前景等因素，审慎评估并购风险，积极研究先进制造领域商业机会，相关事项及时披露 [5]

董事会决议 - 博深股份有限公司第六届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人，会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于向子公司委派董事的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 子公司人事任命 - 董事会同意委派侯俊彦女士担任博深普锐高（上海）工具有限公司及河北博深贸易有限公司执行董事并任法定代表人，任命依据为公司党委会意见及《子公司管理制度》 [1] 高管背景 - 侯俊彦女士为本科学历，高级工程师及高级人力资源管理师，1999年8月加入公司，历任技术员、质量工程师、人力资源总监等职，2014年4月起任公司副总经理 [4] - 侯俊彦女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合《公司法》任职资格要求 [4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年5月9日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 会议通过《关于向子公司委派董事的议案》[2] - 同意委派侯俊彦任两子公司执行董事及法定代表人[2] - 表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权[3] 人员信息 - 侯俊彦1978年出生，1999年起在公司工作[7] - 2014年4月至今任公司副总经理[7] - 未持股，与大股东无关联关系[7]

股东股份解除质押基本情况 - 持股5%以上股东陈怀荣原质押于控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股票已解除质押 [2] - 上述股票质押是陈怀荣履行与铁投（济南）股权投资基金合伙企业签订的《股份转让协议》和《股权转让协议之补充协议》义务，作为业绩承诺保障措施 [2] - 截至公告披露日，陈怀荣及其他股权转让暨业绩承诺方已根据协议约定履行完毕对铁投（济南）股权投资基金合伙企业的业绩补偿义务，被质押股票相应解除质押 [2] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，陈怀荣及其一致行动人所质押股份已全部解除质押 [3] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细 [5]

股份质押 - 股东陈怀荣本次解除质押3,848,762股，占其持股13.23%，占总股本0.73%[2] - 质押起始于2023年1月10日，解除于2025年4月30日[2] 业绩承诺 - 股票质押是业绩承诺保障措施，陈怀荣等已履行补偿义务[3] 质押状态 - 截至公告日，陈怀荣及其一致行动人质押股份全部解除[5]

主要财务数据 - 2025年一季度公司实现营业收入40,743.77万元，同比增长10.58% [4] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,844.14万元，与上年同期基本持平 [4] - 若剔除上年同期处置启航研磨股权所实现投资收益的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.69% [4] 股东信息 - 公司控股股东股权转让事项涉及铁投基金将所持81,591,655股股份转让给综合开发公司，转让价格为9.11元/股 [4] - 本次权益变动在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司实际控制人仍为山东省国资委 [5] - 截至报告披露日，本次权益变动事项尚在推进中，交易存在不确定性 [5] 其他重要事项 - 本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形 [5] - 公司第一季度报告未经审计 [6] 季度财务报表 - 公司提供了2025年03月31日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [6] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元 [6]

主要财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.07亿元 同比增长10.6% 较2023年同期2.81亿元显著提升 [1] - 净利润保持0.58亿元 与2024年同期持平 但较2023年同期0.25亿元实现132%增长 [1] - 每股收益稳定在0.11元 每股净资产增至6.87元 同比增长3.15% [1] - 每股未分配利润达1.76元 同比大幅增长15.03% 显示盈利积累能力增强 [1] - 净资产收益率微降至1.63% 同比减少2.4个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例56.69% 较上期减少0.65个百分点 合计减持327.51万股 [1] - 山东铁投私募基金保持第一大股东地位 持股1.62亿股（占比32.27%）未发生变动 [2] - 股东杨建华减持574.64万股 陈怀荣新进持股727.44万股（占比1.45%） [2] - 股东靳发斌退出前十大股东行列 上期持股480.31万股（占比0.96%） [2] 利润分配政策 - 本期未实施分红送配方案 不进行现金分红和资本公积金转增股本 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.074亿元，同比增长10.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5844.14万元，同比增长0.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5516.53万元，同比增长13.46%[5] - 公司营业总收入同比增长10.58%，从3.684亿元增至4.074亿元[19] - 营业利润同比下降1.85%，从6778.59万元降至6653.52万元[20] - 净利润同比增长0.65%，从5806.31万元增至5844.14万元[20] - 基本每股收益保持稳定，均为0.11元[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加76.59%至-234.19万元，主要受汇率变动影响[9] - 研发费用同比增长17.06%，从1215.33万元增至1422.56万元[19] - 销售费用同比增长5.19%，从1300.05万元增至1367.55万元[19] - 支付的各项税费本期为20,279,610.24元，上期为28,849,378.42元，同比下降29.7%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2739.41万元，同比大幅增长312.11%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.002亿元，同比下降104.70%，主要受理财收支净流入减少影响[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为292,207,103.15元，上期为278,770,722.11元，同比增长4.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,394,061.62元，上期为-12,915,254.91元，实现扭亏为盈[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-200,237,477.29元，上期为-97,820,431.75元，净流出扩大104.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为-174,518,061.19元，上期为-107,139,946.46元，净流出扩大62.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为422,109,229.52元，较期初减少29.3%[22] - 收回投资收到的现金本期为130,200,000.00元，上期为300,000,000.00元，同比下降56.6%[21] - 投资支付的现金本期为326,713,110.00元，上期为427,000,000.00元，同比下降23.5%[21] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,515,454.78元，上期为7,962,778.45元，同比下降55.8%[21] 资产和负债 - 总资产为40.16亿元，较上年度末增长0.75%[5] - 交易性金融资产大幅增长376.23%至2.479亿元，主要受结构性存款及可转让大额存单增加影响[9] - 货币资金期末余额为451,579,078.44元，期初余额为620,267,570.35元[16] - 交易性金融资产期末余额为247,935,042.42元，期初余额为52,061,514.19元[16] - 应收账款期末余额为477,791,209.15元，期初余额为389,869,884.35元[16] - 存货期末余额为442,196,862.53元，期初余额为442,231,595.78元[16] - 资产总计同比增长0.75%，从39.862亿元增至40.162亿元[17][18] - 负债合计同比下降6.63%，从4.271亿元降至3.988亿元[17][18] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.64%，从35.591亿元增至36.174亿元[18] 非经常性损益和其他收益 - 公允价值变动收益大幅增长663.82%至176.37万元，主要受交易性金融资产和金融负债公允价值变动影响[9] - 非经常性损益项目中政府补助收益为252.81万元[6] - 其他综合收益税后净额改善96.37%，从-1465.47万元收窄至-53.25万元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,164[11] - 山东铁投私募基金管理有限公司持股比例为30.75%，持股数量为161,986,091股[11] - 陈怀荣持股比例为5.52%，持股数量为29,097,614股，其中质押3,848,762股[11] - 程辉持股比例为4.80%，持股数量为25,269,374股，其中质押2,893,157股[11] - 张淑玉持股比例为3.86%，持股数量为20,349,830股，其中质押2,034,983股[11] - 公司控股股东铁投基金将81,591,655股股份转让给综合开发公司，转让价格为9.11元/股[12]

博深股份2024年度权益分派方案 核心观点 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利2元（含税），总计分配105,367,669.60元，不进行资本公积转增股本或股票股利分配 [1][5] 分配方案细节 - 分配基数：以总股本526,838,348股为基准 [1][5] - 扣税规则：境外机构及QFII/RQFII每10股实发1.8元，境内个人及基金按持股期限差异化征税（持股≤1个月补税0.4元/10股，1个月至1年补税0.2元/10股，＞1年免税） [5] - 香港投资者通过基金持有部分按10%税率征收 [5] 实施时间安排 - 股权登记日：2025年4月17日 [5] - 除权除息日：2025年4月18日 [5] - 现金红利发放日：2025年4月18日通过托管机构划转，自派股东由公司直接发放 [7][8] 方案执行情况 - 分配方案与股东大会决议完全一致 [3] - 自披露至实施期间公司股本未发生变动 [2] - 方案通过股东大会后两个月内完成实施 [4] 分派对象与责任说明 - 对象：截至2025年4月17日深交所收市后登记在册的全体股东 [6] - 若自派股东股份变动导致代派红利不足，公司承担全部责任 [9] 其他信息 - 咨询方式：通过公司董事会办公室联系，提供电话及传真 [9] - 备查文件：包括结算公司确认文件、董事会及股东大会决议等 [9]