会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场6次，通讯1次，委托和缺席0次，列席股东大会0次[3] - 2024年审计委员会主任委员主持并参加会议6次[5] - 2024年提名委员会委员参加会议1次[5] 董事会会议决策 - 2024年多场董事会会议对投资、关联交易、补选董事、聘任审计机构等事项发表意见[11][13][14] 现场工作情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[15]

独立董事评估 - 董事会评估独立董事独立性[1] - 认为全体独立董事具备任职资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事马洪应参加董事会7次，现场6次，通讯1次，委托和缺席0次[4] - 2024年马洪作为提名委员会委员参加1次会议[6] - 2024年马洪现场工作15天[16] 会议意见发表 - 2024年多场董事会会议马洪对多项事项发表意见[12][14][15] 报告审查 - 2024年马洪审查公司多份报告[13]

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有 关部门的 ...

公司基本信息 - 公司于2009年7月29日首次向社会公众发行4000万股人民币普通股，8月21日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币794,201,952元[8] - 公司现股份总数为794,201,952股，每股面值人民币壹元，均为普通股[11] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[17] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[17] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股份收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余持股超5%不受此限[20] - 股东持股达5%后，每增减5%需报告公告，3日内不得买卖[27] - 股东持股达5%后，每增减1%需次日通知公司并公告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名和副董事长1名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[99] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1名[118] - 监事会决议需经半数以上监事通过[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，续聘或变更须单独发布信息披露公告[142] 重大事项相关 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[58] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，属于重大投资或支出[131] 公司章程相关 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[156] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的，报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[167]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会7次，现场出席6次，通讯参加1次，无委托和缺席[4] - 2024年现场工作15天[17] 委员会会议情况 - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议[6] 董事会会议意见 - 2024年多次董事会会议对投资、关联交易等事项发表意见[12][14][15] 报告审查 - 2024年审查多份报告，报告符合规定[13]

市值管理 - 制定市值管理制度加强管理、规范行为、维护权益[2] - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现利益增长[4] - 原则含系统性、科学性等[5][6] 管理措施 - 董事会领导，董秘负责，投资者关系部门执行[8] - 并购重组、剥离不良资产提升竞争力[9] - 开展股权激励和员工持股计划[11] - 制定最低分红比例，积极分红[12] 考核体系 - 构建含市值等指标考核体系并适时调整[23] - 采用纵横向对比分析，触发预警报告[23] - 内部考核周期为年度，监控市值调整策略[23] 股价应对 - 明确股价短期连续或大幅下跌情形[26] - 分析股价变动原因，必要时公告澄清[25] - 加强与投资者沟通，说明经营规划[25] - 符合条件实施股份回购计划[25]

主要财务表现 - 营业收入82.72亿元 同比增长36.48% 较2022年69.12亿元实现显著增长 [1] - 净利润6.61亿元 同比增长6.79% 较2022年6.08亿元持续提升 [1] - 基本每股收益0.85元 同比增长2.41% 较2022年0.90元有所波动 [1] - 每股净资产11.48元 同比增长8% 较2022年8.76元大幅提升 [1] - 每股未分配利润4.63元 同比增长12.38% 显示盈利积累能力增强 [1] - 净资产收益率7.55% 同比下降5.63个百分点 较2022年10.41%有所回落 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例49.87% 较上期增加2247.22万股 [1] - 香港中央结算有限公司持股3047.91万股 较上期大幅增持1223.48万股 [2] - 国新投资有限公司新进成为第三大股东 持股2435.96万股 占比3.15% [2] - 四家机构投资者新进入前十大股东 包括基本养老保险基金一二零二组合等 [2] - 烽火科技集团有限公司保持第一大股东地位 持股29147.89万股 占比37.71% 持股数量未发生变化 [2] 利润分配方案 - 公司推出分红方案 每10股派发现金红利2.6元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.22亿元，较上年同期增长72.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较上年同期增长95.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿元，较上年同期减少67.56%[4] - 本报告期末总资产148.80亿元，较上年度末增长0.63%[5] - 销售费用较同期增长36.89%，主要系开拓市场，加大资源投入所致[9] - 投资收益较同期减少174.47%，主要系联营企业亏损所致[9] - 所得税费用较同期增长217.80%，主要系本期利润增加所致[9] - 本期营业总收入2,222,328,586.63元，上期营业总收入1,291,006,993.41元[18] - 营业总成本本期为1,999,636,791.40元，上期为1,209,184,914.02元[19] - 净利润本期为146,360,962.38元，上期为77,659,305.01元[19] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.10元[20] - 经营活动现金流入小计本期为3,413,761,117.51元，上期为1,659,103,571.62元[21] - 经营活动现金流出小计本期为3,526,318,445.67元，上期为1,726,276,303.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 112,557,328.16元，上期为 - 67,172,731.91元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 170,311,167.76元，上期为91,137,887.72元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,946,468.15元，上期为 - 55,366,573.56元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 349,342,855.77元，上期为 - 32,677,102.25元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,835,684,370.92元，上期为3,702,569,104.42元[22] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较2024年12月31日减少53.83%，主要系到期回款所致[8] - 存货较2024年12月31日增长32.46%，主要系本期库存储备增加所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额2,836,016,256.28元，期初余额3,185,356,490.92元[15] - 应收票据期末余额318,813,492.63元，期初余额690,561,562.91元；应收账款期末余额2,110,719,191.23元，期初余额2,348,564,360.26元[15] - 存货期末余额5,238,986,650.56元，期初余额3,955,241,701.61元；流动资产合计期末余额11,362,407,432.74元，期初余额11,303,783,799.78元[15] - 固定资产期末余额2,604,236,732.34元，期初余额2,493,188,889.02元；非流动资产合计期末余额3,517,097,106.24元，期初余额3,482,533,139.66元[16] - 资产总计期末余额14,879,504,538.98元，期初余额14,786,316,939.44元；流动负债合计期末余额4,946,845,713.36元，期初余额4,972,411,413.77元[16] - 非流动负债合计期末余额585,940,507.02元，期初余额656,868,258.30元；负债合计期末余额5,532,786,220.38元，期初余额5,629,279,672.07元[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额9,276,838,530.88元，期初余额9,109,720,996.58元；所有者权益合计期末余额9,346,718,318.60元，期初余额9,157,037,267.37元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为123,787户[11] - 全国社保基金一一五组合持股比例0.50%，持股数量4,001,000股；卜浩文持股比例0.50%，持股数量3,982,800股；基本养老保险基金一二零二组合持股比例0.46%，持股数量3,647,900股[12] - 烽火科技集团有限公司持有无限售条件股份291,478,944股；国新投资有限公司持有28,886,016股；中国信息通信科技集团有限公司持有16,960,646股[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为8,272,310,184.75元，同比增长36.49%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为661,315,430.94元，同比增长6.82%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为629,707,673.44元，同比增长11.56%[21] - 公司2024年第四季度营业收入为28.95亿元，环比增长27.65%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.61亿元，其中第三季度贡献最高达2.55亿元[26] - 2024年度公司营业收入827,231.02万元，同比增长36.49%[101] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润66,131.54万元，同比增长6.82%[101] 成本和费用（同比环比） - 通信设备制造业毛利率为22.08%，同比下降0.40%[59] - 直接材料成本占营业成本比重为80.94%，同比增长39.45%[62] - 销售费用同比增长54.26%至205,715,446.93元[67] - 研发费用同比增长27.41%至712,946,555.88元[67] - 公司2024年经营活动现金流出小计为95.27亿元，同比增长71.06%[69] 业务线表现 - 通信设备制造业收入占营业收入比重为99.49%，同比增长35.97%[57] - 数据与接入产品收入为5,101,462,259.15元，同比增长91.52%[57] - 公司传输类产品包括100G/400G光模块，其中400G QSFP-DD ZR+ HP型号发射功率达+5dBm[43] - 公司产品涵盖1G到50G各速率的BOSA和光收发模块[44] - 无线接入类产品支持4G LTE和5G网络，传输距离包括10km、20km、40km[44] - 数据中心内光模块支持100Gb/s至1.6T速率，传输距离覆盖100m至10km[47] - 800G光模块产品包括OSFP112和QSFP-DD800系列，支持8x100G PAM4接口[48][49] - 400G光模块产品支持4x100G PAM4接口，涵盖VR4、DR4、FR4等类型[49] 地区表现 - 国内收入为5,933,988,428.12元，同比增长49.05%[57] 管理层讨论和指引 - 公司计划在传输、接入、数据三大领域构建战略机会点，核心业务侧重成本优势，增量业务侧重技术领先[93] - 数据通信光模块业务将聚焦400G/800G/1.6T高速光连接需求，应对AI算力底座增长[94] - 电信传送网光模块业务目标提升相干器件和灵活光交换器件市场份额[94] - 接入网光模块业务布局5G-A/6G无线网络及25G/50G PON固网产品[94] - 公司研发体系持续完善，发挥自身芯片优势，关注核心产品和关键技术突破[97] - 公司与战略供应商建立合作伙伴关系，针对长周期或瓶颈物料进行战略备货[97] 市场份额和排名 - 公司是全球少数具备光电器件垂直集成能力的企业，产品覆盖全系列光通信模块[33][40] - 公司在全球光器件市场份额为5.3%，排名第五[50] - 数通通信光器件市场份额为4.7%，排名第五[50] - 电信光器件市场份额为5.7%，排名第六[50] - 接入光器件市场份额为8.2%，排名第三[50] 研发投入 - 公司2024年研发投入金额为7.66亿元，同比增长26.96%，占营业收入比例为9.26%[68] - 公司研发人员数量从2023年的1,074人增至2024年的1,218人，同比增长13.41%[68] - 2024年研发费用71,294.66万元，同比增长27.41%，占营业收入比例8.62%[101] - 公司2024年研发投入资本化金额为5,327.01万元，占研发投入比例为6.95%[68] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-640,940,655.47元，同比下降161.03%[21] - 经营活动现金流量净额呈现季度波动，第四季度为3.68亿元，第三季度为-9.67亿元[26] - 公司2024年经营活动现金流入小计为88.86亿元，同比增长34.24%[69] - 公司2024年投资活动现金流入小计为11.08亿元，同比增长507,996.23%[69] 资产和负债变化 - 货币资金从年初的37.36亿元降至年末的31.85亿元，占总资产比例下降9.52个百分点[74] - 存货从年初的18.86亿元增至年末的39.55亿元，占总资产比例上升11.07个百分点，主要因采购增加[74] - 固定资产从年初的12.63亿元增至年末的24.93亿元，占总资产比例上升6.36个百分点，主要因新产业园转固[74] - 应付账款从年初的13.83亿元增至年末的25.54亿元，占总资产比例上升5.78个百分点，主要因采购增加[75] - 合同负债从年初的1.10亿元增至年末的2.64亿元，占总资产比例上升0.87个百分点，主要因销售规模增长[75] 股东回报和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税）[5] - 公司上市以来累计现金分红金额14.32亿元，占归属于上市公司股东的净利润比例超过30.48%[102] - 2024年度现金分红金额206,334,089.52元（含税），占净利润比例31.20%[102] - 公司现金分红金额为206,334,089.52元，占利润分配总额的100%，每10股派息2.60元[144][145] 市场趋势和预测 - 全球光器件市场2024年第三季度收入达47.5亿美元，同比增长超60%[33] - 数据通信光模块市场2024年第三季度收入29亿美元，占光器件市场60%，同比增长91%[33] - 全球前19家电信运营商2024年资本开支总和同比下降2.44%，减少41.85亿美元[34] - 国家政策推动全国一体化算力网建设，明确光通信产业在数字中国战略中的定位[38][39] - 全球光器件市场预计2029年达520亿美元，年复合增长率11%，其中数通光模块占比51%（266亿美元）[92] - 电信光器件市场2029年预计规模201亿美元，占总量39%，数据中心互联需求为主要驱动力[92] - 接入光器件市场2029年预计规模53亿美元，25G/50G/100G技术为未来增长点[92] 公司治理和股东承诺 - 实际控制人承诺36个月内不减持公司股份，表明对公司发展的信心[103] - 武汉邮电科学研究院有限公司承诺避免同业竞争，严格履行中[164] - 烽火科技集团有限公司承诺规范关联交易，严格履行中[164] - 中国信息通信科技集团有限公司承诺36个月内不减持股份（2024年10月8日至2027年10月7日）[166] - 中国信息通信科技集团有限公司承诺避免同业竞争，严格履行中[166] - 武汉邮电科学研究院有限公司承诺保障公司独立性（人员、资产、业务、财务、机构独立），严格履行中[166] - 烽火科技集团有限公司承诺保障公司独立性（人员、资产、业务、财务、机构独立），严格履行中[166] - 武汉邮电科学研究院有限公司承诺不越权干预公司经营管理，严格履行中[166] - 烽火科技集团有限公司承诺不越权干预公司经营管理，严格履行中[166] 高管变动和持股 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数为1,968,171股，较期初减少230,000股[115] - 胡强高减持50,000股，期末持股356,200股，减持比例12.3%[115] - 徐勇减持50,000股，期末持股273,650股，减持比例15.4%[115] - 向明减持40,000股，期末持股189,500股，减持比例17.4%[115] - 卜勤练减持40,000股，期末持股261,600股，减持比例13.3%[115] - 张军减持50,000股，期末持股251,100股，减持比例16.6%[115] - 2024年3月31日职工监事朱丽媛因病去世[116] - 2024年5月31日董事雷信生、吴海波因工作调整离任[116] - 2024年6月18日李国庆、李醒群被股东大会选举为新任董事[116] - 董事长黄宣泽持有406,200股且未发生增减持变动[115] 薪酬和激励 - 公司董事及高管税前报酬总额合计为919.06万元[128] - 董事长黄宣泽和董事兼总经理胡强高税前报酬均为122万元[128] - 独立董事胡华夏、马洪、王征、孙晋税前报酬均为6.05万元[128] - 财务总监兼董事会秘书向明税前报酬为101.88万元[128] - 副总经理徐勇税前报酬为116万元[128] - 公司推行股权激励计划覆盖核心骨干员工，建立长效激励机制[139] - 公司高级管理人员期末持有未解锁限制性股票1,038,000股，已解锁880,250股[148] - 公司董事、高管期末合计持有限制性股票1,918,250股[148] 环境和社会责任 - 公司2024年建设两座光伏发电站，总装机容量达4.126MW，年发电377.8万千瓦时，相当于年减排二氧化碳1986.1吨[160] - 公司2024年投入54万余元用于乡村振兴项目，连续五年采购对口乡村农副产品[162] - 公司2024年废水排放各项指标均达标，14个废气排放口指标浓度均达标[157] - 公司建设酸雾废气处理系统5套，合计风量为45000m³/h，有机废气处理系统7套，合计风量为83000m³/h[158] - 公司2024年未发生任何与环境或生态问题有关的处罚[158] 其他重要内容 - 公司2024年基本每股收益为0.85元/股，同比增长2.41%[21] - 2024年稀释每股收益为0.84元/股，同比增长6.33%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为7.55%，同比下降0.45个百分点[21] - 2024年末总资产为14,786,316,939.44元，同比增长22.93%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9,109,720,996.58元，同比增长7.98%[22] - 非经常性损益项目中政府补助金额为2513.81万元，占非经常性损益总额的79.5%[29] - 公司具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力[53] - 公司市值管理制度于2025年4月22日通过董事会审议，综合运用多种方式提升投资价值[99] - 公司信息披露连续4年获深圳证券交易所信息披露考评"A"级评价[102] - 深圳证券交易所对公司本年度信息披露考核结果为A（优秀）[109]