新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司宝船生物BC011抗体注射液获临床试验批准[1] - BC011受理时间为2024年6月11日[1] - BC011是自主研发全人源单克隆抗体[2] - BC011将在中国开展晚期实体瘤临床试验[3] 其他新策略 - 药品研发有不确定性，获批上市需经多步[4] 公告信息 - 公告发布于2024年8月27日[6]

公司大健康业务布局 - 大健康是公司一体两翼战略的重要组成部分,市场特点和医药有所不同,产品市场周期较短,利润率较低,但总体规模在发展[1] - 除了目前的日化和保健品,公司还计划在养老板块进行轻资产布局,并开发特医食品如营养粉、蛋白质粉等[1] 公司产品结构 - 公司以OTC为主,处方为辅,OTC占比约8成,处方占2成[2] - 公司一线品种西瓜霜系列和三金片系列占销售收入接近8成,仍有提升潜力,未来公司将争取扩大在医院端的销量[3] 原材料成本管控 - 原材料上涨对中药企业影响较大,但公司两大产品原材料可控,如三金片使用广西地产药材,西瓜霜原料自产,能够较好控制成本[4][5] 生物制药业务 - 生物制药是公司一体两翼战略的重要组成部分,目前行业遇冷,公司会控制成本、优化人员,尽量减少亏损,并积极寻求合作伙伴[6] 分红政策 - 公司一直保持稳定的现金分红政策,除非有特殊资金需求,分红政策不会发生变化[7] 院内市场开拓 - 公司稳扎稳打,规范经营,积累各项成果和经验,如开展产品上市后再研究、进入专家共识和临床用药指南等,为院内销售增长奠定基础[8]

业绩情况 - 一季度业绩同比下滑，24年一季度销量较高，力争全年按预算完成任务[1] 产品结构 - 产品以OTC为主、处方为辅，占比约8成比2成[1] - 一线品种西瓜霜和三金片系列占比近八成，有销量提升潜力[1] 成本控制 - 三金片和西瓜霜原材料成本可控[2] 应对策略 - 生物制药遇冷，控制成本、优化人员减亏[2] - 宝船生物优化研发管线，聚焦优势项目[2] 分红政策 - 上市后持续现金分红，无特殊需求政策不变[2]

增持情况 - 邹洵2024年3月2日起6个月内计划增持不低于500万元股份[3] - 截至6月1日，累计增持148,300股，金额204.72万元[3] 股权结构 - 增持前邹洵持股6,535,183股，占比1.11%[4] - 翁毓玲、邹准、三金集团分别持股4.96%、3.86%、62.07%[4][5] - 增持后邹洵及其一致行动人合计持股72.06%[8]

公司业绩 - 公司2022年净收入为21.7亿，同比增长10.81%[2] - 归属于上市公司的净利润为4.21亿，同比增长27.85%[2] - 扣除费用后的净利润为3.8亿，同比增长71.92%[2] 产品销售 - 一线产品销售占据公司销售的80%，其中西瓜霜系列去年销售突破了9亿[4] - 二线产品中，宣云林系列已经过亿，隔节定产胶囊销售接近5亿[4] 公司战略 - 公司战略目标是实现百年百亿的发展梦想[7] - 公司稳定保持在中药行业口腔咽喉泌尿系统领域的领先地位[7] - 公司获得了国家知识产权示范企业和商务部认定的中华老字号荣誉[7] - 公司将继续以中药为核心，制药业为主体，大健康和生物药为两翼的发展方向[8] 研发和产品 - 公司在研发方面将重点关注经典名方的二次开发、迭代更新以及基药、创新药的研究[9] - 公司近两年陆续推出了新产品，如树烟青喷雾剂和三菁颗粒，针对医院内市场发展[11] 财务和股权 - 公司销售费用率相对较低，约为30%左右[10] - 公司对员工持股计划进行考核，将对第二期解禁的股份进行兑现[12] - 公司连续多年实施分红，最近三年的分红超过了年均净利润的122%[14] 市场和竞争 - 公司在生物药板块培育阶段，控制研发成本并寻找更多业务机会[15] - 公司在三晶片和西瓜霜产品的市场竞争中，适应症细分和临床研究是重要策略，拓展空间在于维持市场占有率和加大投入[21] - 公司产品在竞品方面通过细分适应症和不同剂型区分，提高竞争力，注重安全有效性和消费者教育，有信心在市场拓展中取得成功[24]

公司业绩 - 公司2022年净收入为21.7亿，同比增长10.81%[2] - 归属于上市公司的净利润为4.21亿，同比增长27.85%[2] - 扣非净利润为3.8亿，同比增长71.92%[2] 产品销售 - 一线产品销售占公司销售额的80%，其中三晶片系列接近7亿，西瓜霜系列突破9亿[4] - 隔节定产胶囊去年销售8千万，今年四月份已接近5千万[5] 公司战略 - 公司战略目标是一线产品过亿后维持稳定增长，二线产品过亿后发展至3-5亿，三线产品发展至5000万[6] - 公司将继续以中药为核心，制药业为主体，大健康和生物药为两翼的发展方向[8] 市场形势 - 公司在医药卫生体制改革和医保目录调整等政策下，面临医保控费压力，尤其影响院内销售企业[9] - 公司在医药改革政策影响下，积极应对市场降价趋势，保持销售费用率相对较低[10] 研发和营销 - 公司在研发方面持续优化管线和结构，降低成本，寻找业务拓展机会[14] - 公司营销方面进行价值营销模式调整，对渠道和政策进行梳理，保证产品发展[15]

业绩总结 - 公司在2023年的年报中显示，收入为21.7亿，同比增长10.81%[1] - 公司的主要产品线包括三晶片系列和西瓜霜系列，其中西瓜霜系列去年销售额突破了9亿[3] - 公司连续多次分红，现金红利率超过了近三年的年均净利润122%[13] - 公司力争实现收入两位数增长，利润目标15%[28] 未来展望 - 公司的发展战略是以中药为核心，制药液为主体，大健康和生物药为两翼，目标是发展成为百年三金百亿三金[6] - 公司在医保控费的环境下，积极应对政策影响，保持平稳增长[9] - 公司计划加大对三四线城市的覆盖和推广，提升销售[23] 新产品和新技术研发 - 公司在研发方面有三个经典名方在研究，同时也在进行三金片系列和西瓜双系列的研究和更新[8] - 公司在生物药板块控制研发成本，寻找业务拓展机会，保持存活并在机会合适时发展[14] - 公司研发费用持平，重点投入生物药和中药研发，临床研究项目增加[26] 市场扩张和并购 - 公司重点发展一线品种市场，提升市场占有率和产品销售[10] - 公司加大中端销售政策投入，拉动实质性销售，优化产品结构和人员配置[12] - 公司在三金片和西瓜霜系列产品的市场格局和增长空间上有考虑[22]

权益分派方案 - 以587,568,600股为基数，每10股派现金3元（含税），预计分配176,270,580元(含税)[1] - 深股通等投资者每10股派2.7元，个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] 发放安排 - 委托代派的A股股东现金红利2024年5月29日发放，部分自行派发[6]

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2024-018 桂林三金药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5 月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月16日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2024年4月26日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，对公司本次股东大会召集及召 ...