公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第九届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药行业占比93.72%，其他行业占比6.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为84亿元 [1]

证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月23日召开职工代 表大会，选举产生了第九届董事会职工董事；于2025年12月26日召开2025年第二 次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非职工代表董事；于2025年12月26 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会审计委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。公司董事会换届选举工 作已完成，现将相关情况公告如下： 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-037 桂林三金药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一， 且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审 核无异议。上述董事任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一） 第九届董事会组成 ...

股东大会基本信息 - 公司于2025年12月11日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年12月26日14:30举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共85人，代表股份412,317,019股，占比70.1734%[4] - 出席现场会议股东及代表11人，代表股份408,018,205股，占比69.4418%[4] - 通过网络投票股东74人，代表股份4,298,814股，占比0.7316%[4] - 出席会议中小股东79人，代表股份9,601,339股，占比1.6341%[4] 议案表决情况 - 议案1同意411,871,318股，占比99.8919%，反对436,301股，占比0.1058%，弃权9,400股，占比0.0023%[8] - 议案2.01同意408,967,505股，占比99.1876%，反对3,340,114股，占比0.8101%，弃权9,400股，占比0.0023%[9] - 议案2.02同意408,967,505股，占比99.1876%，反对3,340,114股，占比0.8101%，弃权9,400股，占比0.0023%[9] - 议案2.03同意408,969,805股，占比99.1882%，反对3,337,814股，占比0.8095%，弃权9,400股，占比0.0023%[10] - 议案2.04总表决同意408,969,805股，占比99.1882%，中小股东同意6,254,125股，占比65.1381%[11] - 议案2.05总表决同意408,969,805股，占比99.1882%，中小股东同意6,254,125股，占比65.1381%[11] - 议案2.06总表决同意408,967,505股，占比99.1876%，中小股东同意6,251,825股，占比65.1141%[12] - 议案2.07总表决同意408,967,505股，占比99.1876%，中小股东同意6,251,825股，占比65.1141%[13] - 议案2.08总表决同意408,967,505股，占比99.1876%，中小股东同意6,251,825股，占比65.1141%[13] - 议案2.09总表决同意408,787,505股，占比99.1440%，中小股东同意6,071,825股，占比63.2394%[14] - 议案2.10总表决同意408,969,805股，占比99.1882%，中小股东同意6,254,125股，占比65.1381%[15] - 议案2.11总表决同意411,688,918股，占比99.8477%，中小股东同意8,973,238股，占比93.4582%[15] - 议案3总表决同意411,667,018股，占比99.8424%，中小股东同意8,951,338股，占比93.2301%[17] 董事选举情况 - 邹洵当选非独立董事，表决同意411,330,037股，占比99.7606%，中小股东同意8,614,357股，占比89.7204%[19] - 付丽萍当选非独立董事，同意411,474,148股，占比99.7956%，中小股东同意8,758,468股，占比91.2213%[20] - 阳忠阳当选非独立董事，同意411,374,146股，占比99.7713%，中小股东同意8,658,466股，占比90.1798%[21] - 刘焕峰当选独立董事，同意411,374,148股，占比99.7713%，中小股东同意8,658,468股，占比90.1798%[22] - 陈亮当选独立董事，同意411,474,145股，占比99.7956%，中小股东同意8,758,465股，占比91.2213%[22] - 胡余嘉当选独立董事，同意411,374,145股，占比99.7713%，中小股东同意8,658,465股，占比90.1798%[22] 表决合法性 - 本次股东大会表决根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行，表决程序和结果合法有效[23] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定[24] - 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和结果合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表85人，代表股份412,317,019股，占比70.1734%[5] - 现场出席11人，代表股份408,018,205股，占比69.4418%[5] - 网络投票74人，代表股份4,298,814股，占比0.7316%[5] - 中小股东及代表79人，代表股份9,601,339股，占比1.6341%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意411,871,318股，占比99.8919%[6] - 修订后《股东会议事规则》同意408,967,505股，占比99.1876%[6] - 修订后《董事会议事规则》同意408,967,505股，占比99.1876%[8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意411,688,918股，占比99.8477%[14] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意411,667,018股，占比99.8424%[15] 董事选举情况 - 选举邹洵等7人分别为非独立董事和独立董事，同意票数占比超99.76%[15][16][17][18] - 中小股东对董事选举同意占比超89.72%[15][16][17][18]

会议信息 - 公司于2025年12月19日发第九届董事会第一次会议通知，26日举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 各项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3][4][5][6] 人事任免 - 选举邹洵为董事长及法定代表人，任期三年[3] - 选举刘焕峰等组成审计委员会，刘焕峰任召集人，任期三年[3] - 聘任邹洵为总裁，邹准等为副总裁，任期三年[4] - 聘任李春为财务负责人、董事会秘书，任期三年[5] - 聘任朱烨为证券事务代表，任期三年[6]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，桂林三金在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日股东总户 数为19759户。 ...

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举徐劲前先生为公司第九届董事会职工董事 [1] - 徐劲前先生将与2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第九届董事会 [1] - 新任董事会任期自2025年12月27日起，为期三年，与第九届董事会任期一致 [1] - 徐劲前先生当选后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事个人背景 - 徐劲前先生出生于1971年7月，中国公民，无境外永久居留权，本科学历，政工师 [2] - 1994年7月毕业于广西大学药物化学专业，获工学士学位，同年加入公司 [2] - 在公司历任销售员、人事干事、人事主管等职务 [2] - 现任公司董事、党委副书记、人事行政总监、人力资源管理部经理，并兼任桂林坚果教育投资有限责任公司监事 [2] - 徐劲前先生未持有公司股份 [2] - 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系 [2] - 不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，无不良记录，任职资格符合规定 [2]

公司治理与人事变动 - 桂林三金于2025年12月23日召开职工代表大会，选举徐劲前先生为公司第九届董事会职工董事 [1] - 职工董事徐劲前先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会 [1] - 新任职工董事的任期为自2025年12月27日起三年，与公司第九届董事会任期一致 [1]

人事变动 - 公司2025年12月23日召开职代会选举徐劲前为第九届董事会职工董事[1] - 徐劲前任期自2025年12月27日起三年[1] 人员信息 - 徐劲前1971年7月出生，1994年7月毕业于广西大学药物化学专业[4] - 徐劲前未持股，与大股东无关联关系[4]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为19929户 [1]