建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-026 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

公司基本信息 - 公司名称为建设工业集团（云南）股份有限公司，证券代码 002265，证券简称建设工业 [1] - 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 - 16:40 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事会秘书蒋伟、证券管理部主办专业师陈巧玲 [2] 业务发展规划 产品研发与布局 - 深入实施“一核两翼”产业布局，特种产品推进“三化”融合发展，汽车零部件产业研发制造多种零部件，战略性新兴产业培育壮大多项业务 [2] 安防业务 - 安防装备业务及产品情况以公司公告信息披露内容为准 [3] 资产交易情况 - 2023 年发行股份购买资产并募集配套资金，购买中国兵器装备集团有限公司所持重庆建设工业（集团）有限责任公司 100%的股份，提高了公司核心竞争力，符合战略发展方向 [3] 财务相关情况 营收与利润 - 2024 年一季度公司营业收入 8.34 亿元，同比增加 3.28%；归属上市公司股东的净利润 2304 万元，同比减少主要因 2023 年一季度含非持续性资产处置收益，不考虑该事项，同口径同比增加 26.9% [3] 扣非净利润 - 2023 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 159308053.25 元，持续经营能力得到提升 [5] 募集资金 - 2023 年公司募集配套资金 10 亿元，为公司健康持续发展提供资金支持 [6] 公司结构与政策 经营范围与战略 - 重大资产重组后，主营业务涵盖特种产品、汽车零部件、战略性新兴产业三大板块 [4] 会计政策 - 因财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，公司于 2023 年 1 月 1 日起进行会计政策变更 [4] 股东结构 - 重大资产重组后，公司总股本为 1033040407 股，中国兵器装备集团有限公司成为第一大股东，持股比例为 65.89%，仍为实际控制人 [4] 分红政策 - 未来将严格按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订并实施分红计划 [3] 员工持股与激励 - 目前暂无员工持股和股权激励计划，未来如有将及时履行信息披露义务 [5] 证券名称 - “建设”字号有特定内涵，资产重组后公司名称综合考虑多因素确定 [5] 合并处理 - 同控合并中，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益 [6] 会计准则差异 - 《2023 年年度报告》不涉及按照国际会计准则披露的情况 [6] 内部管理措施 - 重大资产重组后，根据“一核两翼”产业布局及“十四五”规划战略目标，坚持科技创新，调整产品产业结构，开展提质增效专项行动，完善公司治理体系，优化组织机构和人员结构，开拓国内外市场，加强内部控制和合规管理 [4]

娱工 而 JIANSHE 0 BERTS TIME JIANSHE INDUSTRY 你手建设 虽然未来 地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 邮编:400054 电话:023-66296173 传真:023-66295555 建设工业集团(云南)股份有限公司 系 X 古来 18年星治 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进建设工业 | | | 公司简介 | 05 | | 组织结构 | 06 | | 历史沿革 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 业务板块 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | 开展 ESG 管理 | 实质性议题分析 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 16 | | Ω 高效规范 提高治理效能 坚持党建引领 | 19 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 21 | | 强化内控合规 | 24 | | 保护股东权益 | 29 | | 加强廉洁建设 | 31 | Bright future comes from Jianshe 层 以人为本 共创美 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2.2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3.2023 年本人未对公司任何事项提出异议。 本人曹兴权作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《建设工业集团（云南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 曹兴权，男，中国国籍，1971 年 6 月生，法学博士、博士后，法学教授，兼职律 师。拥有多年民商法学教学经验，是国家级精品课程《商法学》以及国家级资源共享 课《商法学》主讲教师。现任西南政法大学民商法学院教授、博士研究生导师，中国 法学会商法学及保险法研究会常务理事、中国商业法研究会常务理事，重 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 为进一步提高公司规范运作水平, 维护公司整体利益，明确公司独立董事在年报工 作中的职责, 充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《建设工业集 团（云南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《建设工业集团（云 南）股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度，结合公司实际，制定本制度。 第一条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第二条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。 第三条 每个会计年度结束后和召开董事会会议审议年报前, 公司管理层应当向独 立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、融资活动等重大事项的进展情况。独 立董事应当对有关重大问题进行实地考察。 第四 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-017 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募 集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银 行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，公 司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通 股（A 股 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责按照公司内部控制规范体系 的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会授权审计委员会负责监督 和指导公司内部控制体系的建设与有效运行。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.froms.co/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.irws.in80.cn）" 进行社 建设工业集团(云南)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | = | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的承德苏垦银河连杆有限公司 商誉所在资产组可收回金额 资产评估报告， 银信评报字（2024）第 B00143 号 （共１册 第１册） 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400641 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00012 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00143号 | | | 报告名称: | 建设工业集团(云南)股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的承德苏垦银河连杆有限公司商誉所在 | | | | 资产组可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 571.216.700.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月12日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 冯卡 会员编号:11160034 | (资产评估师) | | | 刘松 会员编号:11190205 | (资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西 仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金 有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发 行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行 承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已 于 2023 年 4 月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号:50050103360000003445）。 该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额 为 978,273,575.92 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字(2023)第 010032 号）。 中信建投证券 ...