会议基本情况 - 现场会议于2025年11月14日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室召开 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 时间为2025年11月14日9:15至15:00 [2][3] - 会议由董事长鲜志刚先生主持 由公司董事会召集 会议召集、召开方式和程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4][6] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共665名 代表有表决权股份总数为810,824,847股 占公司有表决权股份总数的78.4892% [5] - 其中 出席现场会议的股东及授权代表共3名 代表股份806,370,147股 占比78.0579% 参加网络投票的股东共662名 代表股份4,454,700股 占比0.4312% [5] - 参与会议的中小股东及授权代表共663名 代表有表决权股份总数为4,519,186股 占公司有表决权股份总数的0.4375% [5] 提案审议与法律意见 - 本次股东会未出现否决议案的情形 也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [1] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [6] - 北京德恒（昆明）律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效 [8]

股东会安排 - 2025年10月27日召开董事会决议召开股东会[5] - 10月29日刊登股东会通知[5] - 11月14日14:30召开现场股东会[6] 参会情况 - 665名股东及代理人参会，代表810,824,847股，占比78.4892％[7] - 663名中小股东及代理人，代表4,519,186股，占比0.4375％[8] 决议情况 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》通过[9] - 股东会召集、召开及决议合法有效[10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共665名，代表股份810,824,847股，占78.4892％[5] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总体同意票810,484,047股，比例99.9580％[6] - 中小股东同意票4,178,386股，比例92.4588％[7] 其他 - 律师认为股东会召集等符合规定，决议合法有效[8] - 公告发布于2025年11月14日[11]

股价与交易表现 - 11月14日盘中股价上涨2.14%至27.66元/股，成交额1.02亿元，换手率0.92%，总市值285.74亿元 [1] - 当日主力资金净流入432.94万元，其中特大单净买入109.51万元，大单净买入323.43万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨18.87%，但近期表现疲软，近5日、20日和60日分别下跌1.07%、1.46%和29.97% [1] - 今年以来已19次登上龙虎榜，最近一次在9月5日 [1] 公司基本面与股东结构 - 2025年1-9月营业收入23.44亿元，同比减少19.90%，归母净利润2993.10万元，同比大幅减少83.66% [2] - 截至11月10日股东户数为9.06万户，较上期减少4.13%，人均流通股增至4449股，增加4.30% [2] - A股上市后累计派现902.18万元，但近三年未进行分红 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股548.62万股，较上期大幅增持312.57万股 [3] - 多家ETF基金持仓出现分化：国泰中证军工ETF减持55.93万股，南方中证1000ETF减持2.71万股，华夏中证1000ETF减持5200股，广发中证军工ETF增持35.47万股，广发中证1000ETF减持5.86万股 [3] - 富国中证军工指数A已退出十大流通股东名单 [3] 业务与行业定位 - 公司主营业务为汽车发动机连杆及其他工业产品、机床零部件等机械产品的研发、设计、生产及销售，制造业收入占比100.00% [1] - 行业分类属于汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块涉及无人机、军民融合、长安汽车概念、航天军工、理想汽车概念等 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东户数为9.06万户 [1]

行业管理政策修订 - 工信部对《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》进行修订 形成2025年本征求意见稿 旨在加强行业管理并推动高质量发展 [1] 产业布局与项目建设要求 - 企业及项目需符合国家资源开发利用 环境保护 节能管理 安全生产等法律法规要求 [2] - 在国家明令禁止区域不得新建项目 区域内现有企业需拆除关闭或逐步迁出 [2] - 严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目 [2] - 鼓励产业聚集发展 建设配套设备完备的产业园区 [2] 企业发展导向 - 鼓励企业做优做强 加强技术和管理创新 提高产品质量和生产效率 降低生产成本 [2] - 推动建设一批具有国际影响力 技术领先 "专精特新"的企业 [2] 智能制造要求 - 促进自动化装备升级 推动自动化水平提高 [3] - 鼓励企业推动生产设备联网与数据采集 推动企业数字化建设 [3] - 开展智能制造以降低运营成本 缩短产品生产周期 [3] 绿色制造要求 - 企业清洁生产指标需达到《清洁生产标准印制电路板制造业》三级水平 其中废水产生量指标需达到二级水平 并鼓励取得一级及以上水平 [3] - 鼓励企业打造绿色供应链 建立以资源节约 环境友好为导向的采购 生产 营销 回收及物流体系 [3] 规范公告与监督机制 - 工信部将组织或委托第三方检测机构对进入公告名单的企业产品进行抽查 [3] - 抽查不合格的企业将被通报并责令整改 连续两次抽查不合格视为不能保持规范条件要求 [3]

人事变动 - 公司内部审计机构负责人郑燕女士递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作调整 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会于11月7日晚间收到该辞职报告 [1]

人事变动 - 建设工业集团（云南）股份有限公司内部审计机构负责人郑燕辞职 [1] - 辞职原因为工作调整 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 郑燕的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] 持股与承诺 - 截至公告披露日 郑燕未持有公司股份 [1] - 郑燕不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

人事变动 - 建设工业集团（云南）股份有限公司内部审计机构负责人郑燕因工作调整辞职[1] - 郑燕辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告送达董事会生效[1] - 公司将尽快聘任新的内部审计机构负责人[1] 其他信息 - 截至公告披露日，郑燕未持股、无未履行承诺事项[1] - 公告于2025年11月8日发布[2]

行业政策与目标 - 北京市文旅局与经信局印发实施方案，目标到2027年实现年工业旅游人数2000万人次、工业旅游收入30亿元 [1] - 方案旨在系统性激活工业文化，推动工业旅游高质量发展，使其成为城市文旅新地标 [2] 行业发展现状 - 北京市已形成三批共30家工业旅游示范点，近期为11家单位授牌 [1] - 行业已涌现出如首钢园、798·751等著名工业遗产园和重要旅游点位 [1] 行业战略定位与挑战 - 工业旅游被定位为连接生产制造与文旅消费的重要平台，是培育新经济增长点和繁荣文化消费的关键 [2] - 行业当前存在资源分散、集聚度不高以及工业文化元素挖掘不足等问题 [2] - 高品质场景和体验服务，特别是高科技工厂游方面存在供给不足 [2] 未来发展规划 - 行业发展战略核心是打造精品，求精不求多，旨在代表北京高精产业和国际旅游目的地形象 [2] - 预计今年年底前完成全市首轮工业文化资源普查 [2] - 未来将建设全市统一的工业旅游资源数据库和旅游资源地图 [2]