定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[7] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[7] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 年度、半年度和季度报告格式及编制规则按中国证监会和深交所规定执行[10] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[10] 股东相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[12] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司[20] 重大事件披露 - 公司重大事件披露时点为董事会形成决议、各方签署协议、董事等知悉时[13] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[14] - 公司证券及其衍生品种异常交易需及时了解因素并披露[15] 信息披露流程与责任 - 公司定期报告编制需经总经理等起草、审计委员会审核、董事会审议等程序[17] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促披露临时报告[18] - 董事会承担对董事会办公室领导职责，管理信息披露工作[17] - 董事长为公司信息披露首要责任人，董事会秘书为主要责任人[17] - 公司各部门及分公司、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[19] - 公司关联人名单及关联关系说明需及时报送，履行关联交易审议程序[21] - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实完整资料[21] - 公司解聘会计师事务所需通知并说明原因[21] - 公司信息披露档案由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[23][24] 内部控制与责任追究 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[25] - 公司董事会应控制内幕信息知情人范围并签署保密协议[27] - 公司董事等对信息披露负责，部分人员对特定信息承担主要责任[29] - 公司各部门等未及时报告重大事项将处分责任人并追究责任[30] - 违反信息披露制度将处分责任人并追究责任[30][31] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[32]

董事薪酬管理 - 办法适用于内、外和独立董事[1] - 薪酬与考核委员会协助开展工作[1] 不同类型董事薪酬 - 内部董事按高管办法定标准，无额外董事薪酬[1] - 外部董事由相关单位组织薪酬管理[1] - 独立董事按考核结果获津贴，离职次月停发[1][2] 薪酬扣减与生效 - 董事违规董事会可扣减或停发薪酬[3] - 办法经股东会审议通过生效，原办法废止[3]

战略与投资委员会组成 - 由5名董事组成，外部董事占多数且含1名独立董事[4] - 召集人由董事长担任[4] - 成员任期与董事会一致，届满经审议可连任[4] 委员会职责与会议安排 - 主要职责包括研究公司中长期战略规划和重大投资等[8] - 会议每年至少召开一次，其他按需召开[10] - 会议通知提前10日（临时会议提前5日）送达成员[10] 会议召开与记录 - 可采用现场、通讯或书面签署文件方式召开[12] - 会议应有记录，成员需在记录上签名[12] 会议结果与资料保存 - 通过的议案及表决结果报董事会审议[16] - 相关资料由战略管理部门保存，年限不少于10年[16]

会议相关 - 2025年9月23日召开第四次独立董事专门会议[1] - 独立董事为陈旭东、宋宗宇、李聪波[2] - 意见发表日期为2025年9月25日[2] 议案相关 - 会议审阅修订《关联交易管理办法》议案[1] - 修订符合法规和公司实际，利于规范交易[1] - 独立董事一致同意修订并提交董事会审议[1]

公司基本信息 - 原名称为云南西仪工业股份有限公司，2005年由云南西仪工业有限责任公司整体变更设立[1][2] - 在云南省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91530000216521606P[2] - 设立时发行股份总数为7300万股，每股金额为1元，已发行股份数为10.33040407亿股[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，因减少注册资本收购应10日内注销[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自己直接诉讼[7][8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应担责[7][8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议公司拟与其关联方达成单项金额或累计交易金额超3000万元且占最近经审计净资产值5%以上的关联交易事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[10] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人，外部董事人数应超董事会全体成员半数[27] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[45] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[47] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责[50] - 公司设总法律顾问（首席合规官）1名，由董事会聘任或解聘，发挥法律审核把关作用[51] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[51]

会议信息 - 建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会[1] - 会议时间为2025年9月[3] 待审议议案 - 七项议案待审议，含修订《公司章程》等[5] 议案通过情况 - 多项修订议案已获公司第七届董事会第十一次会议审议通过[7][9][11][13][15][17][19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月20日14:30[1] - 网络投票时间为10月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月15日[4] - 登记时间为2025年10月17日17:00前，地点为董事会办公室[8] 会议地点 - 会议地点在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室[4] 审议议案 - 审议总议案及7项非累积投票提案，含修订公司章程议案[5][19] 投票相关 - 普通股投票代码为“362265”，简称为“建设投票”[14] - 重复投票以第一次有效投票为准[14] - 互联网投票需身份认证[16] 授权委托 - 建设工业集团（云南）股份有限公司授权代表出席[19] - 授权有效期至本次股东会结束[19] - 委托表决有相关规定[21][22]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年9月23日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多个议案获3票同意，部分需提交股东会审议[3][4][6][10][11]

会议信息 - 第七届董事会第十一次会议于2025年9月12日发通知，9月23日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 2025年第二次临时股东会定于10月20日现场和网络投票结合召开[19] 议案情况 - 多项修订议案表决9票同意，需提交股东会审议[3][4][6][9][10][11] - 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[17] 其他 - 公告发布时间为2025年9月25日[21] - 公告备查文件为第七届董事会第十一次会议决议[20]

股价表现与交易数据 - 9月10日盘中股价上涨2.35%至30.09元/股，成交额2.35亿元，换手率1.96%，总市值310.84亿元 [1] - 主力资金净流入190.21万元，特大单买卖占比分别为3.06%和3.64%，大单买卖占比分别为17.00%和15.61% [1] - 年内股价累计上涨29.31%，但近期出现波动：近5日下跌14.98%，近20日下跌29.83%，近60日上涨36.40% [1] - 年内19次登上龙虎榜，最近一次为9月5日 [1] 股东结构与公司概况 - 股东户数12.80万户，较上期减少13.16%，人均流通股3149股，较上期增加15.16% [2] - 公司位于重庆市巴南区，成立于1997年3月18日，2008年8月6日上市 [1] - 主营业务为汽车发动机连杆、工业产品及机床零部件的研发生产，制造业收入占比100% [1] - 所属申万行业为汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括军民融合、央企改革、航天军工等 [1] 财务业绩与分红情况 - 2025年上半年营业收入15.17亿元，同比减少22.40% [2] - 归母净利润4886.58万元，同比大幅减少44.90% [2] - A股上市后累计派现902.18万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 机构持仓变动 - 国泰中证军工ETF持股358.45万股，较上期增加54.85万股，位列第三大流通股东 [3] - 南方中证1000ETF持股286.47万股，增加54.56万股，位列第四大流通股东 [3] - 香港中央结算有限公司持股236.05万股，大幅减少370.70万股，位列第五大流通股东 [3] - 华夏中证1000ETF持股168.95万股，增加40.47万股；广发中证1000ETF持股135.58万股，增加30.80万股 [3] - 广发中证军工ETF持股131.33万股，增加42.83万股；富国中证军工指数A持股110.07万股，增加0.83万股 [3]