会议出席情况 - 出席会议股东及代表有表决权股份859,868,873股，占比83.2367％[5] - 现场出席股东及代表有表决权股份817,300,547股，占比79.1160％[5] - 网络投票股东及代表有表决权股份42,568,326股，占比4.1207％[5] - 中小股东及代表有表决权股份53,563,212股，占比5.1850％[5] 选举情况 - 选举宋宗宇为独立董事，同意股份859,866,774股，占比99.9998%[6] - 选举李聪波为独立董事，同意股份859,866,773股，占比99.9998%[7] - 中小股东选宋宗宇，同意股份53,561,113股，占比99.9961%[8] - 中小股东选李聪波，同意股份53,561,112股，占比99.9961%[9] 会议时间 - 现场会议2024年7月15日14:30召开[3] - 网络投票2024年7月15日多个时段进行[3]

会议安排 - 公司第七届董事会2024年第三次临时会议6月19日发通知，6月25日召开[2] - 公司拟定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4] 人员提名 - 提名宋宗宇、李聪波为公司第七届董事会独立董事候选人[3]

独立董事提名 - 宋宗宇被提名为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋宗宇为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人无相关处罚、谴责记录，任职数量合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月15日14:30召开[1][23] - 会议地点为重庆巴南区建设工业会议室[4] - 股权登记日为7月10日[4] 投票信息 - 网络投票时间为7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][19][20] - 普通股投票代码为“362265”，简称为“建设投票”[16] 议案信息 - 会议审议增补第七届董事会独立董事议案，应选2人[5][24] - 候选人是宋宗宇和李聪波先生[24] - 累积投票表决票总数=持有股份数×2[24]

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李聪波作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会提名李 聪波为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李聪波为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[12]

人事变动 - 独立董事杨新民、曹兴权书面辞职，辞职后不再任职[1] - 二人辞职致独立董事比例不符规定，选举前继续履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2024年6月7日[3] - 截至披露日，二人未持股，无未履行承诺[1]

二、董事会会议审议情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-027 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第二次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 附件： 刘科言先生简历 刘科言，男，中国国籍，1987年12月出生，毕业于中北大学武器系统与发射工程 专业，南京理工大学兵器工程领域工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集 团）有限责任公司技术中心副主任、主任，科研管理 ...

会议安排 - 2024年4月16日董事会决议召开股东大会[4] - 4月18日媒体刊登股东大会通知[4] - 5月17日14:30现场会议召开[4] 参会情况 - 11名股东及代理人出席，代表866,338,168股，占比83.8630%[6] - 4名现场参会，代表819,542,500股，占比79.3331%[7] - 7名网络投票，代表46,795,668股，占比4.5299％[7] - 9名中小股东代表60,032,507股，占比5.8112％[7] 议案表决 - 审议十项议案，现场与网络投票结合表决[8] - 关联股东回避，十项议案均通过[8] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[9]