建设工业集团(云南) 股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11622 号 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://w.yz.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://scc.grcebook.i.goxan 建设工业集团(云南)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Ll 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11622 号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"建设工业")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

建设工业集团(云南) 股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11623 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业竞争时报告是否由具有快业许可的会计师事务所出费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gom/shore/ 目 录 内部控制审计报告 ● 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"建设工 业"）2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是建设工业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到 ...

关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产业绩承诺期满减值测试的 专项审核报告 目录 第 1 -2 页 ● 关于建设工业集团(云南)股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产业绩 承诺期满减值测试的专项审核报告 第 1-5 页 ● 建设工业集团（云南）股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺 期满减值测试报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产业绩承诺期满减值测试 的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 信会师报字[2025]第 ZG11628 号 信会师报字[2025]第 ZG11628 号 建设工业集团（云南）股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，建设 工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈旭 东、宋宗宇、李聪波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宋宗宇，经建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会选举，于 2024 年 7 月 15 日起担任公司第七届董事会独立董事。经董事会决议， 自 2024 年 7 月 22 日起，担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名 委员会委员。任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期内履职情况报告如下： 一、基本情况 宋宗宇，男，中国国籍，1968 年 7 月出生，毕业于西南政法大学民商法学专业， 西南政法大学法学博士，重庆大学管理学博士后。曾任重庆建筑高等专科学校讲师， 重庆大学法学院副教授。现任重庆大学法学院教授、博士生导师、博士后合作导师、 民商法学科负责人，重庆大学 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人陈旭东作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 陈旭东，男，中国国籍，1963 年 12 月生，毕业于云南财经大学会计学专业，云南 财经大学教授，中国会计学会资深会员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任。现 任云南财经大学教育发展基金会监事，一心堂药业股份有限公司独立董事。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 1 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 | 董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 席董事 | 以通讯 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，我们作为建 设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 22 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审阅了拟提 交至公司第七届董事会第九次会议审议的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的议案》《关于公司 2024 年度兵器装备集团财务有限责任公司存 款、贷款等金融业务情况的议案》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评 估报告的议案》的内容，基于独立判断的立场，发表如下审查意见： 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定回避表决。 1 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 三、关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的审查意见 兵装财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李聪波，经建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会选举，于 2024 年 7 月 15 日起担任公司第七届董事会独立董事。经董事会决议， 自 2024 年 7 月 22 日起，担任公司提名委员会召集人及战略与投资委员会委员。任职 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期内履职情况报告如下： 一、基本情况 李聪波，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，毕业于重庆大学管理科学与工程专业， 重庆大学管理学博士。曾任重庆大学机械工程学院讲师、副教授。现任重庆大学机械 与运载工程学院教授，重庆大学机械与运载工程学院绿色智能制造研究所所长，重庆 溯联塑胶股份有限公司独立董事。 任职期 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨新民作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事（已离任，报告期内任职时间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 7 月 15 日）， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。因个人原因，本人 2024 年 6 月 5 日向公司董事会提出申请，辞去公司独立董 事、战略与投资委员会委员及提名委员会召集人职务。但因本人辞职，导致公司董事 会、战略与投资委员会、提名委员会中独立董事人数占比不符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本人实际履职至 2024 年 7 月 15 日，现将本人 2024 年任职期内履职情 况报告如下： 一、基本情况 杨新民，男，中国国籍，1960 年 8 月生，毕业于重庆师范 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本人曹兴权作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事（已离任，报告期内任职时间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 7 月 15 日）， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。因个人原因，本人 2024 年 6 月 6 日向公司董事会提出申请，辞去公司独立董 事、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务，但因本人辞 职，导致公司董事会、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事人数占比不符合《公司法》及《公司章程》的规定，本人实际履职至 2024 年 7 月 15 日，现将本人 2024 年任职期内履职情况报告如下： 一、基本情况 曹兴权，男，中国国籍，1971 年 6 月生，法学博士、博士后，法学教授，兼职律 师。拥有多年 ...