江苏恩华药业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"恩华药业"或"公司"）的《公司章程》等有关规定和 要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2023 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师 与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键 审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的履职监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对立信所履行监督职责 的情况如下: （一）董事会审计委员会对立信所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作 ...

江苏恩华药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏恩华药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10457 号 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"恩华药业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10456 号的【无 保留意见】审计报告。 恩华药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恩华药业公司管理层 ...

（本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需股东大会审议通过后施行） 第一章 总 则 第一条 为保证江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立董事 依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情 况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 江苏恩华药业股份有限公司 独立董事工作制度（修订稿） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，江苏恩华 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王广基、印晓星、李玉兰、 陈国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年3月28日 经核查独立董事王广基、印晓星、李玉兰、陈国祥的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏恩华药业股份有限公司章程修正案 2024年3月28日，江苏恩华药业股份有限公司召开了第六届董事会第九次会 议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并决定提请公司2023年年 度股东大会审议表决。具体修改的内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 | 第二十五条 | 公司因本章程第二十三条第（一） | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 | | 由董事会依法作出决议，并提交股东大会审议，经出 | | 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司 | | 形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或 | | 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） | | 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上 | | 事会会议决议。 | | 董事出席的董事会会议决议后实施，无需再提交 ...

江苏恩华药业股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》等有关规定，我们作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第九次会议拟审议的相关议案，对 拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，对公司拟续聘会 计师事务所发表事前认可意见如下： 经核查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度 审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成 了审计相关工作。 本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议 案》提交公司董事会审议。 （此页以下无正文） 2024年3月28日 2 1 （本页无正文，为《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字 页） ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-007 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 《2023年度监事会工作报告》的详细内容登载于2024年3月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 同意提交公司2023年度股东大会审议表决。 2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工 作报告》。 同意提交公司2023年度股东大会审议表决。 3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报 告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期 内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2024年3月17日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通 ...

2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了 ...

附件： 江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 江苏恩华药业股份有限公司 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）的要求，对公司2023年度的关联方资金占用及对外担保情况进行核查， 未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司 及其控股子公司存在违规对外担保情况。 江苏恩华药业股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 1 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | ...