战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会实施细则于2025年12月24日修订[1] 战略委员会构成 - 成员由六名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为十年[14] 实施细则实行 - 本实施细则自董事会决议通过之日起实行[18]