证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-042 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 2025 年 12 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称公司）第七 届董事会第十三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署<债务展 期协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。 该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<债务展期协议>暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-043）。此议案尚需提交公司 2025 年第二次 临时股东会审议，与该关联交易有利害关系 ...