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证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-014 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

章程修改相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[4] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制且分别表决[4] - 多主体可提议召开董事会临时会议[8] - 重大关联交易等相关条款删除[8] - 部分议案需经独立董事审议后提交董事会[8] - 关联交易等事项需独立董事同意后提交董事会[8] - 董事会决议通过条件及担保等特殊事项要求[9] 后续安排 - 议案经董事会审议后提交2023年度股东大会审议[10] - 提请授权管理层办理工商变更登记[10] - 修改后章程及制度全文详见巨潮资讯网[10]

四川升达林业产业股份有限公司 章程 四川升达林业产业股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

业绩审计 - 四川华信对公司2023年度财务报告进行审计[2] - 审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] 监事会意见 - 监事会认为审计报告真实客观反映公司情况[2] - 监事会同意董事会出具非标准审计意见专项说明[2] 监事会行动 - 监事会将监督督促落实经营计划，提升可持续经营能力[2]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月8日下午14：00[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议地点在四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00[2] - 网络投票代码为362259，投票简称为升达投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00[24] 表决规则 - 除提案八外普通表决事项须经出席股东所持有效表决权1/2以上通过，提案八特别决议事项需2/3以上通过[10] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年5月6日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 议案内容 - 议案涉及2023年度报告、财务决算、利润分配等内容[27] - 议案包含续聘2024年度会计师事务所[27] - 议案有向金融机构申请2024年度授信额度[27] - 《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》有3个子议案[27] - 议案涉及2024年度关联交易预计[27]

资金占用情况 - 2023年初控股股东四川升达林产工业集团有限公司占用资金余额93480.7万元，年末92473.70万元，减少1007.01万元[11] - 2023年升达集团及其原实控人控制企业分配现金财产995.55万元偿债[12] - 2023年温江分公司诉讼和解豁免11.46万元减少资金占用[12] - 下属子公司贵州中弘达能有限公司2023年初、年末占用资金余额分别为2431.07万元、2431.0万元[12] - 下属子公司山市彭山中源有限公司2023年初、年末占用资金余额均为3535.2万元[12] - 下属子公司蒙古中海博然气有限公司2023年初占用资金余额5135.84万元，年末6.06万元[12] 违规担保情况 - 新增违规担保时间为2017至2018年[14] - 对成都农村商业银行担保本金4875万元，对B平担保本金1250万元[15] - 需承担9750万元借款的担保无效[15] - 2023年四川省高院维持原判驳回上诉[15] - 截至2023年1月12日，对成都农村商业银行重整中全额受偿，黄武累计获偿2750万元，剩余1012.15万元债权未得[15]

股东大会召开 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会应在规定情形出现后2个月内召开[5] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况须经股东大会审议[4] 股东大会表决 - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] - 分拆子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[37] - 关联交易由非关联股东表决，过半数有效表决权赞成通过，特别决议范围需2/3以上有效表决权通过[37] 其他规定 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[39] - 股东大会决议公告应列明出席股东等信息及占公司有表决权股份总数比例[45] - 发行优先股需对种类数量等事项逐项表决[41] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[48] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[48] - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东大会决议[50] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[52][53] - 股东大会决议由董事会负责执行，经理组织实施，监事会事项由监事会负责[55] - 本规则经股东大会审议批准后实施，修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[57][58]

业绩总结 - 2023年度计提坏账准备331.44万元、转回1382.34万元，增利润总额1050.90万元[4][6] - 其他权益工具投资公允价值变动减2023年度其他综合收益及年末所有者权益145.87万元[5][6] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初1870.11万元，本期计提75.44万元，转回1367.20万元，期末578.35万元[4] - 其他应收款坏账准备期初95218.67万元，本期计提255.99万元，转回15.13万元，期末95459.53万元[4] 操作情况 - 2024年4月8日会议审议通过2023年度相关议案[1] - 主要转回项目为收回陕西绿源天然气和百旷油田应收账款并转回坏账准备[4] 各方意见 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次操作[7][8][9]

业绩总结 - 2023年合并口径营业收入77,844.09万元，同比降57.87%[5] - 2023年归母净利润 -110.01万元，同比减亏98.26%[5] - 2023年归母扣非后净利润1,776.99万元，同比降40.43%[5] 会议决议 - 审议通过2023年度报告等多项议案，均需提交股东大会审议[3][6][7][8][10] - 拟续聘四川华信为2024年审计机构[7][8]