由于原大股东四川升达林产工业集团有限公司违规占用四川升达林业产业 股份有限公司（以下简称"公司"）资金，导致公司现金紧张，或可能出现无力 支付购买原材料等现象。因此考虑维持公司日常经营最基本需要，向公司现大股 东"华宝宝升宏达集合资金信托计划"的受托人华宝信托有限责任公司（以下简 称"华宝信托"）协商紧急状态时借款事宜，相关方将遵循公平、有偿的市场原 则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议。关联董事赖旭日、陆洲、杜雪 鹏、贾秋栋回避表决。 证券代码：002259 证券简称： ST 升达 公告编号：2024-012 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》对上市公司关联交易 的相关规定和要求，公司根据关联交易的预计情况，对 2024 年度的关联交易事 项计划如下： 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年预计金额 | | --- | --- | --- | | 向关联 ...

财务报告内控 - 审计升达林业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 升达林业于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 会计师事务所 - 四川华信(集团)会计师事务所执业证书编号为51010003[13] - 批准执业文号为川财审批(2013)34号，日期为2013年11月1日[13]

募集资金情况 - 2016年5月16日非公开发行股票109,008,267股，每股6.99元，募集资金761,967,786.33元，净额745,331,433.09元[13] - 2023年募集资金使用金额为10,016.46万元[13] - 截至2023年12月31日，广发银行专户余额为10,016.46万元[15] - 2018 - 2023年募集资金累计被扣划60,659.85万元[16] - 募集资金总额77997.8万元，年度投入0元，累计投入2031.32万元，进度2.60%[24] - 累计变更用途的募集资金总额为3660万元，占比4.91%[24] - 2016年6月用5691.31627万元募集资金置换自筹资金[26] 募投项目情况 - 募投项目为“彭山县年产40万吨清洁能源项目”，主体是眉山市彭山中海能源有限公司[15] - 目标市场为成都以西和彭山以南1,000公里范围内用气市场[16] - 因多种因素目标市场LNG需求增长缓慢[17] - 公司终止该项目后续投入并处置项目[18][19] - 项目土地处置价款及保证金3660万元补充流动资金[18][27] - 本年度募投项目使用资金为0元[18] 其他情况 - 2018年6月12日广发银行成都分行扣划10,029.24万元抵偿债务违规[15] - 2018年7月9日买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完[15] - 公司2023年金额为壹仟叁佰万元[29] - 公司于2013年11月成立[29][30] - 证书编号510100033011发证日期为2000年10月25日[34] - 证书编号510100033104发证日期为2014年4月28日[40] - 证书编号510100030019发证日期为2019年6月28日[46]

独立董事（何淑静）二〇二三年述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 各位股东及代表： 本人于 2020 年 9月 10 日经过四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公 司"或"升达林业"）2020 年第二次临时股东大会审议通过、2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司第六届、第七届 董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独 立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 何淑静，52 岁，高级工程师。于 2004 年获得同济大学热能与动力工程专业 博士学位，2004 年-2008 年在上海大众燃气有限公司技术部担任工程师，2008 年-2019 年在上海燃气集团科培中心工作，2019 年至今在上海燃气有限公司培创 中心从事燃气相关技术岗位工作。2020 年 ...

业绩总结 - 2023年度审计报告为带特定事项段无保留意见[1] - 截至2023年底有息负债本息2.98亿，逾期债务1.22亿[1] - 或有事项预计负债2.36亿[1] - 期末流动资产2.60亿，货币资金2.21亿[6] 未来展望 - 2024年优化经营模式解决债务影响[6] - 华宝信托协调债务展期及融资支持[7][8] - 董事会消除非标审计意见影响[5]

独立董事履职情况 - 2023年参加股东大会3次[3] - 出席董事会7次[3] - 主持并出席审计委员会5次[3] - 出席提名委员会2次[3] - 现场工作累积20天[15] 报告审核与机构聘任 - 审核2022年年度等多份报告[7] - 2023年续聘四川华信为审计机构[10] 特殊情况说明 - 2023年无提议召开董事会等情况[16]

融资授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20000万元授信额度，额度可循环使用[1] - 拟申请不超20000万元融资用于日常经营，以实际办理及审批为准[1] 流程安排 - 提请股东大会授权执行董事处理相关事项，自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开有效[1]

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于 2022 年 1 月 26 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过、 2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司 第六届、第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的 规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 赵海程，45 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长，2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合证券监督机构关于独立董事的 任职资格和独立性等要求，亦不存在 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 目录: 1、2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.m 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 我们接受委托,对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"升达林业")2022年度财 务报表进行审计,并于 2024年 4 月 8 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[2][3][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更符合规定，不影响当期财务[2][9]