证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-038 深圳市兆新能源股份有限公司 1、公司于2024年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年4月1日（星期一）14:30 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2024年4月1日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月1日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2024年4月1日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-039 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（ ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-036 深圳市兆新能源股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度及担保事项概述 为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳 市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）业务发展及流动周转资金的需 要，为降低融资成本、提高资金使用效率，深圳永晟拟向浙商银行股份有限公司 深圳分行申请总计人民币 1 亿元的综合授信额度。公司为深圳永晟上述授信额度 提供连带责任保证担保；公司董事兼总经理刘公直先生提供连带责任保证担保， 不收取任何担保费用，亦不需要深圳永晟提供反担保；深圳永晟及新余德佑太阳 能电力有限责任公司（以下简"称新余德佑"）分别以其名下部分资产提供质押 或抵押担保。 8、经营范围：一般经营项目是：新能源发电工程的设计；新能源发电工程 的投资（具体项目另行申报）。太阳能组件的销售、国内贸易。许可经营项目是： 新能源发电工程的建设和经营。 本次申请银行综合授信额度有效期 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-037 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一 次会议决定于 2024 年 4 月 1 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十一次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间: 1、现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 14 日召开 了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议 案》。因本次筹划重大资产重组历时较长，宏观环境和市场环境发生了较大的波 动和变化，导致各方对本次交易方案核心事项未能达成有效的解决方案，为切实 维护公司及全体股东利益，经公司及各方审慎研究，决定终止国电投华泽（天津） 资产管理有限公司（以下简称"国电投华泽"）增资项目及股权受让项目（以下 统称"华泽并购项目"）交易事项，并按计划处置深圳市玖兆控股有限公司（以 下简称"深圳玖兆"）股权，截至目前各方尚未就该重大资产重组项目签署相关 正式协议。公司将继续关注并积极探索已布局的前沿产业领域中的投资机会，以 推动公司的长期发展和企业价值提升。 深圳市兆新能源股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 公司近年战略发展聚焦新能源领域，结合公司光伏能源电站业务的 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-033 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一 次会议于 2024 年 3 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1 公司向银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》； 为满足公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"） 业务发展及流动周转资金的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，深圳永 晟拟向银行申请总计人民币 1 亿元的综合授信额度。公司为深圳永晟上述授信额 度提供连带责任保证担保；公司 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-034 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四 次会议于2024年3月14日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月 10日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资 产重组的议案》； 因本次筹划重大资产重组历时较长，宏观环境和市场环境发生了较大的波动 和变化，导致各方对本次交易方案核心事项未能达成有效的解决方案，为切实维 护公司及全体股东利益，经公司及各方审慎研究，决定终止国电投华泽（天津） 资产管理有限公司增资项目及股权受让项目交易事项，并按计划处置深圳市玖兆 控股有限公司股权， ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿）的提示性公告 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，对公司 2024 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简 称"预案（二次修订稿）"）及相关公告于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资 者注意查阅。 预案（二次修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本 次以简易程序向特 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-031 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，仅 用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、假设 2024 年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不 利变化。 （二次修订稿）的公告 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》及其相关议案，于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会 第三十九次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行 ...