深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司第一大股 东"中信信托有限责任公司—恒丰银行信托组合投资项目 1702 期"的唯一委托 人及受益人恒丰银行股份有限公司（以下简称"恒丰银行"）出具的《关于在特 定条件下不减持兆新股份股票的承诺函》，现将有关情况公告如下。 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的高度信心及对公司价值的认可，为支持公司持续、 健康、稳定发展，增强广大投资者信心，维护广大投资者利益，公司第一大股东 自愿承诺：自 2024 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 12 日（前次限售承诺届满日为 2024 年 8 月 12 日），在公司股价低于 2.5 元/股（含 2.5 元/股）时将不通过集中 竞价及大宗交易的方式减持公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、 派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 截至本公告披露日，公司第一大股东持股情况如下： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-070 深圳市兆新能源股份有限公司 关于第一大股东自愿承诺在特定条件下不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-069 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司电站资产解除担保措施的公告 一、原质押情况 1、2021 年 8 月，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与天津 泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津泽悦"）签订《债务清偿协 议》及相关抵质押协议，约定深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"） 以其所持新余德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称"新余德佑"）100%股权 向天津泽悦提供股权质押担保。此外，新余德佑向天津泽悦提供连带责任保证担 保、以其电站收费权向天津泽悦提供质押担保、以其全部动产向天津泽悦提供抵 押担保。 2、2021 年 7 月，公司与青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"青岛博扬"）签订了《股权质押合同》，约定包括深圳永晟以其所持有的新 余德佑 100%股权等质押物质押给青岛博扬，作为公司与青岛博扬债务的担保。 2022 年 4 月，青岛博扬将对公司享有的全部债权转让给海南盈飞投资有限 公司（以下简称"海南盈飞"），上述新余德佑的股权质押担保一并转让。 二、解除质押情况 2024 年 6 月 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-068 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五 次会议于 2024 年 6 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 6 月 14 日，公司 2022 年股票期权激励计划 激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 7,243.5950 万份股票期权，公司股本 总额由 188,241.1872 万股，增加至 195,484.7822 万股，公司注册资本由人民币 188,241 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据公司实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： | 现有《公司章程》条文 | 修订后《公司章程》条文 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | 币 万元。 188241.1872 | 币 万元。 195484.7822 | | 第十八条 公司股份总数为 | 第十八条 公司股份总数为 | | 万股。 188241.1872 | 万股。 195484.7822 | | 第二十五条 公司因本章程第 | 第二十五条 公司因本章程第 | | 二十三条第（一）项、第（二）项 | 二十三条第一款第（一）项、第（二） | | 规定的情形收购本公司股份的，应 | 项规定的情形收购本公司股份的， | | 当经股东大会决议；公司因本章程 | 应当经股东大会决议；公司因本章 | | 第二十三条第一款第（三）项、第 | 程第二十三条第 ...

深圳市兆新能源股份有限公司章程 深圳市兆新能源股份有限公司 章 程 二○二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-067 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-066 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开了第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第二十五次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。 2023 年度，因外部市场环境变化以及非经常性损益影响，公司预计在 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）设定的剩余考核期内达成公司 层面业绩考核目标已经不再符合当下市场环境及公司的发展需求，继续实施本激 励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分实现对员工的有效激励，保障广 大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司 决定终止实施本激励计划，同时一并终止与之配套的《公司 2022 年股票期权激 励计划》及《公司 2022 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开。北京市君泽君 （深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了本次 会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-065 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2024年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《年度股东大会通知》； 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司部分董事、 监事以视讯方式出席会议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 网络投票时间：2024年5月21日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月 21日9:15~15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-064 深圳市兆新能源股份有限公司 关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司 2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及 时履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟转让深圳市中小微企业 投资管理有限公司全部股权的议案》，为压降公司财务性投资占比和优化公司对 外投资结构，同时进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公 司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司 深圳市中小微企业投资管理有限公司（以下简称"中小微企业"或"标的公司"） 全部股权。 本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌、协议转让 等方式磋商确定，由于参考标的公司账面值 1.8 亿元，再结合近期市场上标的公 司的可比股权交易定价，预计本次转让价格不低于人民币 1.5 亿元。 公司自 2014 年 1 月 26 日起成为中小微企业的股东，工商登记持股比例为 14. ...