上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（彭玲）作为上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）独立董事，任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发， 独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。 报告期内，本人积极出席各项会议，认真审议董事会相关议案并对相关议案 发表独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年度工作履职情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 中国国籍，无境外永久居留权， 1979年8月出生，硕士研究生学历。历任湖 南卫视、深圳电视台主持人、编导，深圳证券交易所信息公司财经节目制片人， 总主持。历任兆新股份、众兴菌业、百利科技、宝鹰股份、大禹节水、深圳汉弘 集团独立董事，凯撒文化董事会秘书、副总经理。现任能辉科技独立董事，天亿 马总经理专职顾问。2020年5月起任上海莱士独立董事。 本人除担任公 ...

上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈亚民）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）独立董事， 任职期间内，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出 发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。 报告期内，本人积极出席各项会议，认真审议董事会相关议案并对相关议案 发表独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年工作履职情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 中国国籍，无境外永久居留权，1952年7月出生，博士。曾任上海财经大学 会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总 裁、上海交通大学会计系主任、上海交通大学会计与资本运作研究所所长、上海 市成本研究会会长、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事。现任上海博宁 投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、上海博纳世资产管理有限 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2409456 号 上海莱士血液制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海莱士血液制品股份有限公司 (以下简称"上海莱士") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了上海莱士 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海莱士，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-015 近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。 徐侃瓴先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会 及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施或纪律处分。 上海莱士血液制品股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议 和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司收到毕马威华振出具的《关于变 ...

公司概况 - 上海莱士是一家专注于血液制品研发、生产和销售的上市公司[1][2][3][4][5][6] - 公司产品涵盖白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子类三大类[5] - 公司是国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一[5] - 公司在凝血领域具有优势,近年来致力于血友病治疗的研究[5][6] 收购整合 - 2014-2016年,公司先后完成了对郑州莱士、同路生物及浙江海康的收购[5] - 2020年3月,公司完成了收购GDS 45%股权[5] - 2023年11月,公司完成了收购广西冠峰(现更名为广西莱士)95%股权[5] 基立福与海尔交易 - 基立福与海尔集团签署协议,海尔集团或其关联方拟收购基立福持有的公司20%股份,同时基立福将其持有的6.58%表决权委托予海尔集团[2][3][4] - 该交易尚需取得相关政府部门审批[3][4] - 交易完成后,海尔集团将有权提名至少4名公司董事[4] 业务合作 - 公司与基立福就质量管理、代理人血白蛋白产品和GDS检测设备及试剂等展开合作[4][5] - 2024年度,公司预计与基立福下属公司的日常关联交易金额约5.82亿美元[5] 销售模式 - 公司采取多种销售模式并行,包括委托经销商销售、直营学术推广、合同销售组织学术推广以及政府采购等[6] 价格趋势 - 目前血液制品价格整体较为稳定,受采购政策和供需关系等因素影响[6] 员工持股计划 - 公司实施员工持股计划,旨在建立员工与股东利益共享机制,提高公司竞争力[7][8]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-013 上海莱士血液制品股份有限公司 关于"SR604 注射液"获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收 到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（受理号： CXSL2300875，通知书编号：2024LP00531），现将相关情况公告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：SR604 注射液 药品注册类型：治疗用生物制品 1 类 适应症：血友病及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者出血发作的预防治疗 申请事项：临床试验 申请人：上海莱士血液制品股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 12 月 21 日受理的 SR604 注射液（规格 30mg(1mL)/瓶）符合药品注册的有关 要求，同意开展血友病及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者出血发作预防治疗适应症 的临床试验。 二、药物其他相关情况 SR604 注射液是 ...

一、股份转让相关事项概述 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-012 上海莱士血液制品股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份的进展公告 信息披露义务人Grifols, S.A.保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"或"上海莱士"）股东 Grifols, S.A.（以下简称"基立福"或"卖方"）与海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）于 2023 年 12 月 29 日签署《战略合作及股份购买协议》（以下简称"原协议"），海尔集 团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股 本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的 6.58% （以下简称"本次交易"或"本次权益变动"）。2024 年 1 月 21 日，海尔集团根据原 协议约定指定其全资孙公司海盈康（青岛） ...

本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次通过高新技术企业认定起连续 三年（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政 策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 以上税收优惠政策不影响公司对 2023 年度经营业绩的预计。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-011 上海莱士血液制品股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于近日收到国家税务总局上海市 税务局、上海市科学技术委员会、上海市财政局联合颁发的《高新技术企业证书》， 再次正式通过了国家高新技术企业认定，证书编号为GR202331002871，发证日 期为2023年11月15日，有效期为三年。 二〇二四年二月二十七日 1 ...

股权变动与代理业务 - 公司于2023年12月30日披露了《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，基立福与海尔签署的协议中约定，基立福应签署一份白蛋白独家代理协议修订协议，期限修改为十年，并授予公司再次续延十年的权利 [2] - 基立福承诺在2024年至2028年期间，保证向公司供应白蛋白的年度最低供应量，并按照不高于基立福过往收取的价格以及届时的市场上具有竞争力的价格供应 [2] - 对于2028年后的五年期间，基立福将在2028年底前的六个月内与公司善意协商白蛋白的年度最低供应量，但不应低于2028年的最低供应量 [2] GDS分红安排 - 基立福应根据协议安排，促使GDS在本次交易交割后的每个会计年度向其股东宣派金额不少于GDS在该财政年度净利润50%的股息 [3] 产品结构趋势 - 公司产品人血白蛋白、静注人免疫球蛋白的增长与公司血浆量增速保持一致，增长较为稳定 [3] - 随着医保改革的推进和深化，人均可支配收入的提高，以及临床医生对血液制品认知水平的提高，免疫球蛋白类产品需求将进一步提升 [3] - 凝血因子类产品的市场需求也具有增长空间，公司将不断提高原料血浆的综合利用率，继续积极拓展血液制品各类产品的销售 [3] 浆站开设政策 - 有关浆站设置的政策和法律法规没有对企业所有制作出区别规定 [3] - 公司过去长时间是中外合资的企业，历史浆站开发未受到影响 [3] - 公司全资子公司同路生物于2023年2月获批在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站 [3] 收购广西冠峰的战略意义 - 收购广西冠峰有利于公司实现在广西自治区的战略布局，为进一步拓展广西自治区优良的血浆资源，打造一个现代化的血液制品生产基地奠定良好的基础 [4] - 广西自治区是全国采浆的传统大省，单家单采血浆站年平均采浆量全国领先 [4] 行业浆量增长趋势 - 单采血浆站采浆量的增长主要受采浆区域的辐射范围、当地的人口数量、风俗习惯，浆站运营管理能力及服务能力等多因素的影响 [4] - 公司浆源开发工作坚持存量、增量两手抓，一方面加强浆源存量挖潜，提升管理，促进浆站的内生增长；另一方面推进并购及自建的浆站扩张模式，加快浆站的开拓步伐 [4] 营销模式 - 公司打造了基于专业学术推广能力为基础的营销团队，采取委托经销商销售模式、面向国内终端医疗机构的直营学术推广销售模式、委托合同销售组织学术推广模式以及中国疾病预防与控制中心（CDC）/政府采购模式等多种业务模式并行的模式进行产品推广 [4]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-009 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：第五届董事会 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决 议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通 过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:00； 网络投票时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深 ...