营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为113.89亿元，同比增长6.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比下降10.31%[3] - 营业总收入为113.89亿元，同比增长6%[23] - 净利润为11.66亿元，同比下降8.9%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为12.11亿元，同比下降10.3%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比下降59.76%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为12.46亿元，同比增长9.1%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为211,957,029.38元，同比下降59.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-275,601,492.39元，同比改善36.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,900,725,622.42元，同比增长48.0%[33] - 期末现金及现金等价物余额为4,054,559,944.49元，同比增长45.2%[33] 资产与负债 - 公司总资产为222.55亿元，较上年度末增长14.64%[3] - 公司2022年第一季度流动资产合计为16,821,662,346.75元，较年初增长21.2%[16] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为5,432,892,974.41元，较年初下降1.9%[19] - 公司2022年第一季度短期借款期末余额为7,535,652,346.31元，较年初下降5.6%[19] - 公司2022年第一季度应付账款期末余额为1,634,015,687.53元，较年初增长17.4%[19] - 公司2022年第一季度流动负债合计为11,138,747,610.74元，较年初增长10.1%[19] - 公司2022年第一季度资产总计为22,254,555,321.16元，较年初增长14.6%[19] - 非流动负债合计为32.12亿元，同比增长110.7%[22] - 负债合计为143.50亿元，同比增长23.3%[22] - 所有者权益合计为79.04亿元，同比增长1.7%[22] 研发与投资 - 研发费用较上年同期增加317.79%，主要由于研发项目投入增加[7] - 研发费用为5.65亿元，同比增长317.8%[26] - 投资收益较上年同期增加133.04%，主要由于商品期货合约平仓盈利及万国投资收益增加[7] - 公允价值变动收益较上年同期减少276.22%，主要由于商品期货合约持仓浮动损失增加[7] 员工持股与薪酬 - 公司2021年度员工持股计划完成，累计购买股票507.61万股，成交均价11.40元/股，成交总金额57,839,902.05元，占公司总股本的0.44%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为164,001,217.74元，同比增长3.6%[33] 货币资金与应收账款 - 货币资金较年初增加62.70%，主要由于季节性采购和疫情不确定性导致资金储备增加[7] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为5,850,924,137.39元，较年初增长62.7%[16] - 应收账款较年初增加276.95%，主要由于应收出口白银货款增加[7] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为80,414,577.99元，较年初增长276.9%[16] 税费与借款 - 支付的各项税费为260,796,590.93元，同比增长63.9%[33] - 取得借款收到的现金为4,689,557,632.59元，同比增长8.8%[33] - 偿还债务支付的现金为2,786,796,313.34元，同比增长27.4%[33] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[36] - 基本每股收益为0.11元，同比下降8.3%[29] - 营业总成本为112.12亿元，同比增长5.9%[26]

公司基本信息 - [公司股票简称恒邦股份，代码002237，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为曲胜利，注册地址和办公地址均为烟台市牟平区水道镇，邮编264109][17] - [公司网址为http://www.hbyl.cn，电子信箱为manage@hbyl.cn][17] - [公司董事会秘书和证券事务代表均为夏晓波，联系电话0535 - 4631769，传真0535 - 4631176，电子信箱xiaxiaobo@hbyl.cn][18] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网（http://www.cnicfo.com.cn ）][19] - [公司上市以来主营业务无变更，组织机构代码已三证合一，统一社会信用代码为913700001653412924][21] - [公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司][21] 财务分配与审计 - [公司拟以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][6] - [公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为迟慰、刘阿彬][22] - [公司聘请国泰君安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为金利成、郁伟君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日][22] 财务数据概况 - [2021年营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比增长24.16%][23] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，同比增长28.77%][23] - [2021年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，同比增长144.74%][23] - [2021年末总资产194.12亿元，同比增长8.52%，归属于上市公司股东的净资产78.12亿元，同比增长4.28%][26] - [2021年加权平均净资产收益率7.81%，较上年下降3.16%][26] - [分季度来看，第一季度营业收入最高为107.44亿元，第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润最高为1.89亿元][32] - [2021年非经常性损益合计为 - 1.41亿元，主要受非流动资产处置损益、套期保值业务持仓浮动盈亏和平仓盈亏等影响][33] - [2021年公司营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，归属上市公司所有者净利润4.55亿元，同比增长24.16%][57] - [2021年公司黄金产量39.60吨，同比减少17.33%；白银产量757.2吨，同比减少5.53%；电解铜产量19.48万吨，同比增加26.33%；硫酸137.47万吨，同比增加10.30%][57] - [2021年贵金属冶炼营业收入187.92亿元，占比45.41%；有色金属冶炼营业收入136.32亿元，占比32.94%][64] - [国内收入349.30亿元，占比84.41%，同比增长8.97%；国外收入64.53亿元，占比15.59%，同比增长61.37%][66] - [贵金属冶炼营业收入204.54亿元，同比增长57.08%，毛利率7.50%，同比下降3.92%][71] - [有色金属贸易营业收入55.85亿元，同比增长98.11%，毛利率0.26%，同比下降0.99%][71] - [黄金销售量39127.53公斤，同比下降13.31%，库存量720.23公斤，同比下降13.73%][75] - [白银销售量802473.66公斤，同比增长8.70%，生产量757202.68公斤，同比下降5.53%][75] - [电解铜销售量272312.25吨，同比增长30.59%，生产量194758.63吨，同比增长26.30%][77] - [硫酸销售量121244.37吨，同比下降20.29%，生产量108492.91吨，同比下降25.95%][77] - [磷铵及其他化肥销售量92370.76吨，同比下降6.70%，生产量86890.12吨，同比下降11.55%][77] - [铅销售量1214921.06吨，同比下降0.99%，生产量1374679.03吨，同比增长10.30%][77] - [境内业务营业收入348.21亿元，同比增长5.64%；境外业务营业收入64.53亿元，同比增长0.82%][70] - [自销营业收入412.74亿元，同比增长4.89%][70] - [黄金购入量较上期减少36.08%，返金量减少69.41%][79] - [白银库存量较上期减少56.34%][79] - [电解铜销售量较上期增加30.59%，库存量减少92.51%][79] - [硫酸库存量较上期减少94.78%][79] - [磷铵及其他化肥库存量较上期减少62.97%，自用量减少41.03%][79] - [电解铅库存量较上期减少87.51%，购入量减少47.52%][80] - [贵金属冶炼原材料成本172.60亿元，占比43.92%，同比降5.24%][82] - [有色金属贸易购入成本63.64亿元，占比16.19%，同比增14.25%][82] - [有色金属开采冶炼原材料成本122.36亿元，占比31.13%，同比增71.35%][82] - [化工生产其他成本11.36亿元，占比0.29%，同比增138.00%][82] - [前五名客户合计销售金额214.98亿元，占年度销售总额比例51.95%，无关联方销售额][91] - [前五名供应商合计采购金额93.94亿元，占年度采购总额比例24.22%，无关联方采购额][94] - [2021年销售费用1961.92万元，同比增加17.87%，因周转材料及维修费增加][95] - [2021年管理费用6.42亿元，同比增加33.14%，因矿山停产成本计入管理费用][95] - [2021年财务费用3.58亿元，同比增加9.15%，因融资规模扩大][95] - [2021年研发费用1.35亿元，同比增加30.62%，因研发经费投入增加][95] - [白银原材料成本本期较上期增加46.69%，因白银市场价格上涨][89] - [电解铜原材料成本本期较上期增加85.90%，因产量和市场价格上涨][89] - [有色金属贸易购入成本本期为63.64亿元，较上期增加14.25%][86] - [2021年经营活动现金流入小计447.88亿元，同比增长16.96%，现金流出小计443.14亿元，同比增长16.31%，现金流量净额4.74亿元，同比增长144.74%][103] - [2021年投资活动现金流入小计919.92万元，同比减少90.70%，现金流出小计11.54亿元，同比增长17.75%，现金流量净额-11.45亿元，同比增长29.92%][103] - [2021年筹资活动现金流入小计145.34亿元，同比增长10.58%，现金流出小计130.42亿元，同比增长14.68%，现金流量净额14.92亿元，同比减少15.77%][106] - [2021年现金及现金等价物净增加额8.07亿元，较2020年的10.62亿元减少23.98%][106] - [2021年投资收益为-1.45亿元，占利润总额比例-29.42%，主要系套期保值中无效套保形成的平仓损失及对万国矿业形成的投资收益][107] - [2021年公允价值变动损益为2747.82万元，占比5.58%，主要是商品期货合约持仓公允价值变动][107] - [2021年资产减值为-1.88亿元，占比-38.16%，主要系对子公司杭州建铜计提的固定资产、无形资产减值准备及母公司计提的存货跌价准备][107] - [2021年营业外收入为317.60万元，占比0.64%，主要系收到的供应商违约罚金及资产报废利得][107] - [货币资金年末金额为35.96亿元，占总资产比例18.53%，较上期增加34.12%，主要因营收规模扩大和疫情不确定性加大资金储备][113] - [应收账款年末金额为2133.27万元，占总资产比例0.11%，较上期减少54.96%，主要因矿粉销售业务应收款减少][113] - [存货年末金额为87.79亿元，占总资产比例45.23%，较上期占比减少3.40%][113] - [长期股权投资年末金额为3.32亿元，占总资产比例1.71%，较上期增加100.00%，主要因对万国矿业股权投资][113] - [短期借款年末金额为79.82亿元，占总资产比例41.12%，较上年末增加19.03%，主要因疫情影响增加短期借款投放][113] - [合同负债年末金额为7263.98万元，占总资产比例0.37%，较上期减少60.21%，主要因电解铜和电解铅预收货款减少][113] - [长期借款年末金额为5.09亿元，占总资产比例2.62%，较上期增加127.29%，主要因公司调整融资结构增加长期借款][113] - [衍生金融资产年末金额为8231.01万元，占总资产比例0.42%，较上期增加2352.09%，主要因套期保值浮动盈利增加][115] - [应收款项融资年末金额为4.23亿元，占总资产比例2.18%，较上年末增加286.67%，主要因以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加][115] - [应付债券年末金额为5.05亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加100.00%，主要因公司发行中期票据][117] - [报告期投资额为7.68亿元，较上年同期增长92.69%][122] 业务与技术 - [公司所处行业为黄金冶炼行业，在贵金属冶炼综合配套能力上国内领先，复杂矿处理技术国际领先][39][40] - [公司拥有发明专利13项，其中1项获中国专利优秀奖，还获省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项][41] - [公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼等业务，主要产品有黄金、白银等，利润主要源于黄金矿山和贵金属冶炼][42][44] - [公司冶炼用原材料主要外购，采购渠道包括国内四个贸易子公司和海外恒邦国际商贸有限公司，未来将扩大海外矿山直采规模][44][45] - [公司生产由各生产单位执行，实行精细化考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼分公司效益挂钩][45] - [黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银签长单按约定点价销售，有色金属有本地销售与上海点价两种模式，硫酸销售有固定操作模式][46] - [公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力，2021年度主要产品产量分别为黄金39.60吨、白银757.2吨、电解铜19.48万吨、硫酸137.47万吨][53] - [截至2021年底，公司已获得13项发明专利和18项实用新型专利，一项发明专利获中国专利优秀奖][50] - [2021年度公司完成参与标准制定6项，其中行业标准1项、国家标准5项，目前仍有4项标准正在修订中][50] - [公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨][54] - [公司黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术达国际先进、国内领先水平][49] - [公司采、选、冶综合回收率居行业领先水平，能实现多种金属闭路循环回收][50] - [公司形成了3套火法冶金系统生产线，具备规模化经营能力][51] - [公司构建起地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生产经营模式][53] - [公司秉持环保理念，对三废进行资源化处置，淘汰湿法提金系统解决环保风险][54] - [公司创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法，提高综合经济效益][55] 项目进展 - [辽上金矿扩界、扩能采选建设工程已取得采矿权证，正筹备开工建设][58] - [“复杂金精矿多元素综合回收项目”环评、安评、能评取得核准批复，正筹备开工建设][61] - [高纯新材料的研制及产业化项目二期实验室生产工艺已全线打通，基建工作有序开展][61] 融资与投资 - [2021年公司累计融资11亿元，平均融资利率3.65%，银行授信额度较2020年提高47.6亿元，综合融资利率下降0.17%][62] - [公司与万国矿业股权合作，获得1.73亿股股份，占其股份总额20.87%，成为第二大股东][62] - [收购万国国际矿业集团有限公司20.87%股权，投资金额为3.15亿元][122] - [对香港恒邦国际物流有限公司增资4.53亿元，持股比例达100%][125] 募集资金使用 - [2020年非公开募集资金总额为25.04亿元，已全部使用][130] - [募集资金中20亿元用于偿还有息借款，剩余用于补充流动资金][130] - [对预先投入募投项目的13.2亿元进行一次性置换][143] 子公司情况 - [杭州建铜集团有限公司营业收入为6026.89万元，净利润为 - 1.59亿元][151] - [威海恒邦营业收入为8.25亿元，净利润为 - 145.62万元][151] - [杭州建铜集团2021年营业收入6026.89万元，同比减少56.96%，净利润-15890.77万元，同比减少1822.82%，因采矿权到期计提减值准备][157] - [威海恒邦化工2021年营业收入82497.00万元，同比减少5.94%，净利润-145.62万元，同比减少113.91%][158] - [栖霞市金兴矿业2021年营业收入3176.1

活动信息 - 公司将于2021年11月16日下午14:00—16:00参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 交流内容 - 公司董事会秘书兼证券事务代表夏晓波先生将与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题进行沟通 [1] 公告信息 - 公告编号为2021-062 [1] - 公告发布日期为2021年11月13日 [1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为104.76亿元，同比下降11.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长39.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比增长60.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比下降59.90%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为318.19亿元，同比增长12.3%[26] - 净利润为32.96亿元，同比增长53.0%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为34.90亿元，同比增长60.6%[29] - 基本每股收益为0.30元，同比增长25.0%[32] 资产与负债 - 公司总资产为216.37亿元，同比增长20.96%[4] - 公司2021年第三季度货币资金为5,364,299,080.61元，较2020年底的2,681,339,303.39元增长100.1%[17] - 公司2021年第三季度流动资产合计为15,986,792,468.59元，较2020年底的12,290,746,894.66元增长30.1%[19] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为5,650,175,680.75元，较2020年底的5,597,289,744.77元增长0.9%[19] - 公司2021年第三季度资产总计为21,636,968,149.34元，较2020年底的17,888,036,639.43元增长21.0%[19] - 公司2021年第三季度短期借款为8,683,328,414.26元，较2020年底的6,706,089,896.42元增长29.5%[22] - 公司2021年第三季度流动负债合计为12,121,572,375.59元，较2020年底的9,519,532,860.57元增长27.3%[22] - 公司2021年第三季度负债合计为13,913,590,562.79元，较2020年底的10,406,474,716.59元增长33.7%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为775.25亿元，同比增长3.5%[25] - 负债和所有者权益总计为2163.70亿元，同比增长21.0%[25] - 流动负债合计为95.2亿元人民币[45] - 非流动负债合计为8.87亿元人民币[45] - 负债合计为104.06亿元人民币[45] - 归属于母公司所有者权益合计为74.91亿元人民币[45] - 所有者权益合计为74.82亿元人民币[45] - 负债和所有者权益总计为178.88亿元人民币[45] - 一年内到期的非流动负债为2.18亿元人民币[45] - 长期借款为2.24亿元人民币[45] - 长期应付款为4.88亿元人民币[45] - 递延收益为8669.3万元人民币[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.89亿元，同比下降9.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.67亿元，同比增长15.8%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为336.75亿元，同比增长15.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为7.89亿元，同比下降9.88%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，同比下降9.45%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.46亿元，同比下降0.64%[38] - 期末现金及现金等价物余额为40.64亿元，同比增长34.74%[38] 金融资产与负债 - 公司衍生金融资产同比增加6658.96%，主要系商品期货合约套期保值持仓部分浮动盈利增加[7] - 公司应收款项融资同比增加457.04%，主要系硫酸、电解铜市场价格上涨，以银行承兑汇票结算方式的销售额增加[7] - 公司长期借款同比增加217.68%，主要系本期调整负债结构，银行长期借款新增5亿元[7] - 公司应付债券同比增加100%，主要系本期发行5亿元中期票据[7] - 公司2021年9月26日发行了2021年度第一期中期票据，实际发行总额为人民币5亿元，期限为3年[16] - 公司2021年9月23日发行了2021年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币3亿元[16] - 公司2021年9月22日完成了第一期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币302,544,657.53元[16] 成本与费用 - 营业总成本为310.51亿元，同比增长12.3%[26] - 研发费用为8606.84万元，同比增长9.7%[26] 其他 - 2021年首次执行新租赁准则，调整使用权资产6.67亿元[39] - 长期待摊费用减少6026.67万元，同比下降72.17%[42] - 非流动资产合计增加640.30万元，同比增长0.11%[42] - 资产总计增加640.30万元，同比增长0.04%[42] - 短期借款为670.61亿元，同比增长0%[42] - 应付账款为161.45亿元，同比增长0%[42]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为213.43亿元，同比增长29.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长73.93%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.28亿元，同比增长1,186.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降128.63%[24] - 基本每股收益为0.20元，同比增长33.33%[24] - 稀释每股收益为0.20元，同比增长33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为3.07%，同比增长0.24%[24] - 总资产为203.34亿元，同比增长13.68%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为76.28亿元，同比增长1.83%[24] - 2021年半年度营业收入为213.43亿元，同比增长29.78%，主要因主要产品销量增加及电解铜销售价格上涨[51] - 2021年半年度营业成本为202.50亿元，同比增长28.26%，主要因主要产品销量增加及铜精矿价格上涨[51] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降128.63%，主要因购买原材料及支付的各项税费增加[53] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19.84亿元，同比增长212.94%，主要因大宗商品价格上涨影响原料库存增加[53] - 2021年半年度有色金属开采冶炼收入为206.05亿元，占营业收入的96.54%，同比增长30.73%[55] - 2021年半年度电解铜收入为84.51亿元，占营业收入的39.59%，同比增长76.85%[55] - 2021年半年度境外收入为18.92亿元，占营业收入的8.87%，同比增长182.14%[57] - 有色金属开采冶炼营业收入为206.05亿元，同比增长30.73%，毛利率为4.68%，同比增长0.71%[59] - 化工生产营业收入为3.69亿元，同比增长97.85%，毛利率为16.69%，同比增长24.75%[59] - 白银营业收入为23.21亿元，同比增长70.66%，毛利率为8.80%，同比增长1.91%[59] - 电解铜营业收入为84.51亿元，同比增长76.85%，毛利率为3.97%，同比增长3.83%[59] - 硫酸营业收入为1.46亿元，同比增长307.74%，毛利率为19.37%，同比增长110.88%[59] - 境外业务营业收入为18.92亿元，同比增长182.14%，毛利率为1.35%，同比增长2.10%[62] 资产与负债 - 货币资金为38.37亿元，同比增长43.08%，占总资产比例为18.87%[66] - 存货为90.68亿元，同比增长4.16%，占总资产比例为44.60%[66] - 短期借款为81.46亿元，同比增长21.47%，占总资产比例为40.06%[66] - 长期借款为7.20亿元，同比增长221.48%，占总资产比例为3.54%[66] - 长期待摊费用较上年末减少74.73%，主要由于新租赁准则下重分类至使用权资产和租赁负债[68] - 其他非流动资产较上年末增加71.55%，主要由于设备采购预付款增加[68] - 交易性金融负债较上年末增加100.00%，主要由于新增公司保值的黄金租赁[68] - 衍生金融负债较上年末减少98.02%，主要由于商品期货合约持仓头寸亏损减少[68] - 应付票据较上年末减少98.97%，主要由于以银行承兑汇票结算方式的采购业务量减少[68] - 应付账款较上年末增加20.08%，主要由于矿粉原材料应付账款增加[68] - 其他流动负债较上年末增加1578.16%，主要由于新增3亿元超短融资券[68] - 货币资金受限金额为1,272,486,816.18元，主要由于保证金和银行账户冻结[70] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-27,426,272.74元，主要由于固定资产报废及处置[27] - 计入当期损益的政府补助为6,253,356.38元，主要系收到政府补助[27] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-86,663,490.46元，主要系公司有效套期保值业务[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为356,050.00元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3,992,473.66元[30] - 所得税影响额为-16,228,332.30元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为-295,068.72元[30] - 非经常性损益合计为-94,949,429.46元[30] 产品与产能 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业[33] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的最主要产品[33] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先[39] - 公司具备年主产黄金50吨、白银1000吨，副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[47] - 2021年半年度公司主要产品产量为黄金18.77吨、白银396.37吨、电解铜10.39万吨、硫酸67.24万吨[49] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨[49] 行业与市场 - 2020年中国黄金查明资源储量14727.16吨，较2019年增长4.22%[38] - 2020年中国生产成品金479.503吨，较2019年减少20.916吨[39] - 2020年中国黄金消费量820.98吨，同比下降18.13%，其中首饰加工用金490.58吨，同比下降27.45%[39] 技术创新与专利 - 公司已获得12项发明专利和14项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[44] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费1万元[44] - 公司参与制定的行业标准《阳极铜化学分析方法》获得中国有色金属工业科学技术奖三等奖[44] 环保与可持续发展 - 公司主要污染物SO₂排放总量为57.401吨，未超标[106] - 公司主要污染物NOx排放总量为108.298吨，未超标[106] - 公司主要污染物颗粒物排放总量为13.616吨，未超标[106] - 公司主要污染物砷排放总量为104.808千克，未超标[106] - 公司采用沸腾焙烧系统处理金精矿和氰化尾渣，生产硫酸并确保尾气达标排放[110] - 公司安装在线监控设施，实时监控烟气中的污染物，确保环保合规[110] - 公司采用硫化法+中和法+电化学法处理酸性废水，处理后回用于生产，不外排[111] - 公司采用两级RO反渗透工艺处理矿井涌水，替代部分清水作为生产用水[111] - 公司产生的危险废物如电尘灰、硫化渣等均按要求进行安全利用和处置[112] - 公司产生的冶炼渣和水淬渣外售建材企业，硫酸钙送至冶炼系统配矿使用[112] - 公司编制了多项环境风险应急预案，并定期组织员工进行环境应急演练[116] - 公司通过了多个重点项目的环境影响评价和验收，确保环保合规[116] - 公司报告期内无环境问题受到行政处罚，环保设施正常运行，废水、废气均实现达标排放[119] 股东与股权 - 公司2021年上半年股东大会投资者参与比例为52.90%[98] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.74%[98] - 公司董事长黄小平因工作关系于2021年5月10日离职[99] - 公司董事长黄汝清于2021年5月10日被选举担任董事、董事长[99] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[101] - 公司持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生计划减持股份不超过34,440,300股，占公司总股本比例不超过3%[173] - 公司有限售条件股份变动后数量为237,617,775股，占总股本的20.70%[180] - 公司无限售条件股份变动后数量为910,396,625股，占总股本的79.30%[180] - 公司股份总数为1,148,014,400股，占总股本的100.00%[180] - 公司离任高管人员锁定股部分解禁导致股份变动[180] - 公司股东赵吉剑期初限售股数为4,350股，期末限售股数为3,375股[183] - 公司报告期末普通股股东总数为65,906人[184] - 江西铜业股份有限公司为公司最大股东，持股比例为44.48%，持有510,643,360股[184] - 烟台恒邦集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.90%，持有67,716,706股[186] - 王信恩为公司第三大股东，持股比例为2.06%，持有23,677,300股[186] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，江西铜业股份有限公司持有273,028,960股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，烟台恒邦集团有限公司持有67,716,706股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，王信恩持有23,677,300股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，王家好持有11,925,000股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持有11,182,318股[191] - 公司报告期内未进行约定购回交易[191] 子公司与关联公司 - 栖霞市金兴矿业有限公司2021年上半年营业收入为3,034.00万元，同比下降36.99%，净利润为-4,009.36万元，同比下降332.60%[85] - 香港恒邦国际物流有限公司2021年上半年营业收入为221,767.16万元，同比增长152.33%，净利润为418.87万元，同比增长316.30%[88] - 恒邦拉美有限公司2021年上半年营业收入为75,298.73万元，同比增长262.59%，净利润为435.07万元，同比增长121.52%[88] - 上海琨邦国际贸易有限公司2021年上半年营业收入为259,319.59万元，同比增长159.64%，净利润为-188.23万元，同比下降382.05%[90] - 杭州建铜集团有限公司2021年上半年营业收入为5,624.71万元，同比下降11.95%，净利润为-15,949.40万元，同比下降1879.92%[85] - 香港恒邦国际物流有限公司总资产为71,251.91万元，总负债为43,076.46万元，净资产为28,175.46万元[88] - 恒邦拉美有限公司总资产为36,437.99万元，总负债为31,678.76万元，净资产为4,759.23万元[88] - 上海琨邦国际贸易有限公司总资产为17,327.50万元，总负债为15,421.29万元，净资产为1,906.21万元[90] - 栖霞市金兴矿业有限公司总资产为49,343.93万元，总负债为54,894.03万元，净资产为-5,550.10万元[85] - 杭州建铜集团有限公司总资产为23,156.08万元，总负债为6,547.84万元，净资产为16,608.24万元[85] - 公司子公司杭州建铜建德铜矿采矿许可证于2021年6月12日到期，目前正在与有关部门沟通续办事宜[174] 关联交易 - 江西铜业铅锌金属有限公司采购冰铜金额为10,461.58万元，占比0.30%[135] - 成都江铜金号有限公司采购黄金金额为1,853.43万元，占比0.05%[135] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司采购粗铜金额为8,481.26万元，占比0.24%[135] - 四川江铜稀土有限公司采购氧化镧金额为59.41万元，占比0.00%[139] - 江西江铜贵金属有限公司采购黄金金额为3,969.8万元，占比0.11%[139] - 上海江铜铅锌国际贸易有限公司采购铅精矿金额为466.58万元，占比0.01%[139] - 江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司采购工作服金额为142.5万元，占比0.00%[139] - 江西铜业股份有限公司出售矿粉金额为12,781.77万元，占比0.60%[139] - 成都江铜金号有限公司出售白银金额为29,397.32万元，占比1.38%[141] - 江西江铜贵金属有限公司出售白银、海绵钯金额为29,540.39万元，占比1.38%[141] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司2021年3月25日出售商品/设备，金额为132.7亿元，占公司总收入的0.01%[145] - 烟台恒邦化工助剂有限公司2021年3月25日采购商品/试剂材料，金额为346.16亿元，占公司总收入的0.01%[145] - 烟台东部热电有限公司2021年3月25日采购商品/润滑油、硫酸铵等，金额为99.13亿元，占公司总收入的0.00%[145] - 烟台恒邦印刷包装有限公司2021年3月25日采购商品/包装袋，金额为87.91亿元，占公司总收入的0.00%[145] - 烟台恒邦合金材料有限公司2021年3月25日采购商品/材料、维修费，金额为29.13亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2021年3月25日采购商品/硝酸、滤纸、硫酸铜等，金额为92.35亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 烟台恒邦物流股份有限公司2021年3月25日采购商品/配件材料，金额为557.25亿元，占公司总收入的0.02%[149] - 烟台恒邦信息科技有限公司2021年3月25日采购商品/配件、设备，金额为144.3亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 烟台恒邦泵业有限公司2021年3月25日采购商品/材料，金额为4.24亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 公司2021年日常关联交易预计总额为100,117.77万元，实际履行金额为356,490万元[155] - 公司与江西铜业集团财务有限公司的存款业务期初余额为26,424.47万元，期末余额为26,784.84万元，存款利率为0.35%[154] - 公司与江西铜业集团财务有限公司的贷款业务授信额度为300,000万元，实际发生额为235,600万元，贷款利率范围为3.85%-4.35%[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[156] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[157] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[158] - 公司报告期无其他重大关联交易[163] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[164][165][166] - 公司及其子公司对外担保情况未披露具体金额[167] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为0[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为70,000[168] 其他 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司半年度报告未经审计[127] - 公司报告期无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司重视股东权益保护，采取积极的利润分配方案，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平[120] - 公司重视员工权益，定期组织员工培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长[120] - 公司建立了完善的客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，确保产品质量和客户满意度[121] - 公司坚持安全生产方针，建立了一系列管理制度，确保安全生产目标完成，未发生重大安全事故[121] - 公司持续推进环境经营战略，确保环保设施运行稳定，三废排放达标，减少资源消耗和环境污染[121]

营业收入与利润增长 - 公司2021年第一季度营业收入为107.44亿元，同比增长68.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长51.03%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，同比增长148.01%[7] - 营业收入较上年同期增加68.27%，主要因黄金、白银和电解铜销售量增加及销售价格上涨[20] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加51.03%，主要因主要产品销售量增加及销售价格上涨[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加148.01%，主要因主要产品销售量增加及销售价格上涨[20] - 公司营业总收入为107.44亿元，同比增长68.3%[55] - 净利润为12.79亿元，同比增长45.5%[61] - 归属于母公司股东的净利润为13.50亿元，同比增长51.0%[61] - 公司本期营业收入为81.30亿元，同比增长49.3%[63] - 营业利润为1.77亿元，同比增长59.9%[63] - 净利润为1.44亿元，同比增长55.6%[63] 现金流量与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，同比增长102.95%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.95%，主要因产品价格上涨加快销售节奏[20] - 货币资金较期初增加66.93%，主要因产品价格上涨加快销售节奏及增加银行贷款规模[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为398,564,900.84元，同比增长68.3%[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为997,348,965.17元，同比增长140.3%[77] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,545,775,898.97元，同比增长202.2%[77] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为103,190,455.21元，同比增长54.6%[75] - 公司取得借款收到的现金为4,208,377,843.26元，同比增长154.9%[77] - 公司偿还债务支付的现金为2,053,963,883.24元，同比增长84.9%[77] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为1,256,305,549.67元，同比增长83.2%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，同比增长102.9%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，主要由于购建固定资产和无形资产支付增加[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.84亿元，主要由于借款增加[74] - 期末现金及现金等价物余额为27.93亿元，同比增长191.6%[74] 资产与负债变化 - 总资产为209.95亿元，同比增长17.37%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为76.34亿元，同比增长1.92%[7] - 公司总资产从2020年底的178.88亿元增长至2021年3月底的209.95亿元，增长17.4%[40][46] - 公司流动负债从2020年底的951.95亿元增长至2021年3月底的1252.89亿元，增长31.6%[43][46] - 公司短期借款从2020年底的670.61亿元增长至2021年3月底的907.40亿元，增长35.3%[40][43] - 公司应付账款从2020年底的161.45亿元增长至2021年3月底的192.28亿元，增长19.1%[40][43] - 公司合同负债从2020年底的18.26亿元增长至2021年3月底的37.21亿元，增长103.7%[40][43] - 公司货币资金从2020年底的246.48亿元增长至2021年3月底的422.22亿元，增长71.3%[47][49] - 公司存货从2020年底的826.12亿元增长至2021年3月底的882.62亿元，增长6.8%[47][49] - 公司长期股权投资从2020年底的667.36亿元增长至2021年3月底的667.36亿元，保持不变[47][49] - 公司固定资产从2020年底的377.19亿元减少至2021年3月底的369.70亿元，减少2.0%[47][49] - 公司无形资产从2020年底的577.66亿元减少至2021年3月底的565.63亿元，减少2.1%[47][49] - 流动负债合计为118.96亿元，同比增长28.7%[53] - 非流动负债合计为7.68亿元，同比下降3.6%[53] - 所有者权益合计为76.91亿元，同比增长1.9%[53] - 公司2021年第一季度总资产为175.89亿元，总负债为100.44亿元，所有者权益合计为75.46亿元[89] - 公司流动资产合计为121.88亿元，其中货币资金为24.65亿元，存货为82.61亿元[86] - 公司非流动资产合计为54.01亿元，其中固定资产为37.72亿元，长期股权投资为6.67亿元[86] - 公司流动负债合计为92.47亿元，其中短期借款为62.46亿元，应付账款为16.10亿元[89] - 公司非流动负债合计为7.97亿元，其中长期借款为1.98亿元，长期应付款为4.79亿元[89] - 公司2021年1月1日首次执行新租赁准则，调整使用权资产为6666.97万元，租赁负债为640.30万元[89] - 公司未分配利润为28.77亿元，归属于母公司所有者权益合计为74.91亿元[86] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，江西铜业股份有限公司持股比例为44.48%[12] - 烟台恒邦集团有限公司持股比例为5.90%[12] - 王信恩持股比例为2.06%[12] - 公司以376,734,520港元收购万国矿业20.87%股权，已完成股份交割[21] 研发费用与每股收益 - 研发费用为1.35亿元，同比增长411.9%[58] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.00%[7] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.0%[61] - 研发费用为1351.61万元，同比增长411.9%[63] 其他财务指标 - 应收款项融资较期初增加76.05%，主要因硫酸销售以银行承兑汇票结算方式增加[20] - 预付款项较期初增加202.00%，主要因预付矿粉款增加[20] - 短期借款较期初增加35.31%，主要因预付矿粉款增加及银行贷款规模增加[20] - 合同负债较期初增加103.80%，主要因收到客户支付的合同对价款增加[20] - 营业总成本为105.85亿元，同比增长61.6%[58] - 综合收益总额为13.44亿元，同比增长52.5%[61] - 公司流动资产合计为12,290,746,894.66元，与上期持平[79] - 公司非流动资产合计为5,597,289,744.77元，与上期持平[81] - 公司负债合计为10,406,474,716.59元，与上期持平[81] - 公司2021年第一季度报告未经审计[92]

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[6] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元（含税），分配股本基数为1,148,014,400股[166] - 公司2020年度可分配利润为2,877,126,872.92元[166] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），分配股本基数为910,400,000股[162] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[162] - 公司2020年度现金分红金额为86,101,080.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.51%[165] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.94%[165] - 公司2018年度未进行现金分红[165] 股东与控股股东 - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 江西铜业承诺在控股期间规范管理关联交易，确保交易公开、公平、公正，并以公允、合理的市场价格进行[173] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司人员独立，高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[173] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司资产独立完整，不违法违规占用上市公司资金、资产[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司机构独立，依法建立健全法人治理结构[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[176] - 江西铜业承诺在2019年3月起60个月内启动将江西黄金股份有限公司权益转让给恒邦股份的相关工作[179] - 烟台恒邦集团承诺未来华铜矿业获得政府补偿不足以弥补搬迁损失的差额部分由恒邦集团予以补偿[182] - 烟台恒邦集团及王信恩承诺没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[182] 财务数据与业绩 - 2020年公司营业收入为36,053,110,407.67元，同比增长26.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为366,302,529.81元，同比增长19.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为193,506,524.10元，同比下降62.51%[24] - 2020年末公司总资产为17,888,036,639.43元，同比增长10.83%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为7,490,782,754.48元，同比增长60.81%[26] - 2020年第四季度营业收入为7,715,272,281.75元，归属于上市公司股东的净利润为148,999,215.87元[33] - 2020年非经常性损益项目合计为-96,672,407.65元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[34] - 公司2020年营业收入为360.53亿元，同比增长26.34%，主要由于黄金、白银和电解铜销售量增加及价格上涨[62] - 2020年黄金产量为47.90吨，同比增长14.35%，白银产量为801.54吨，同比增长31.15%，电解铜产量为15.42万吨，同比增长30.02%[62] - 公司2020年黄金销售收入为173.25亿元，占总营业收入的48.05%，同比增长58.16%[71] - 公司国内收入为320.54亿元，占总营业收入的88.91%，同比增长41.88%[71] - 有色金属开采冶炼营业收入为338.9亿元，同比增长47.71%，营业成本为321.59亿元，同比增长50.54%，毛利率为5.11%，同比下降1.79%[75] - 黄金营业收入为173.25亿元，同比增长58.16%，营业成本为162.55亿元，同比增长67.18%，毛利率为6.18%，同比下降5.06%[75] - 白银营业收入为31.2亿元，同比增长51.92%，营业成本为26.64亿元，同比增长47.08%，毛利率为14.61%，同比上升2.80%[75] - 电解铜营业收入为100.68亿元，同比增长35.09%，营业成本为100.06亿元，同比增长33.06%，毛利率为0.62%，同比上升1.52%[75] - 黄金销售量同比增长30.99%至45,134.7公斤，生产量同比增长49.62%至25,792.93公斤，库存量同比增长100%至834.87公斤[78] - 白银生产量同比增长31.15%至801,542.35公斤，库存量同比增长371.77%至80,347.93公斤[78] - 电解铜生产量同比增长30.00%至154,197.65吨，库存量同比增长3,986.80%至5,436.26吨[78] - 有色金属开采冶炼原材料成本同比增长51.77%至315.43亿元，占营业成本比重为91.85%[82] - 化工生产原材料成本同比下降15.78%至2.61亿元，占营业成本比重为0.76%[82] - 矿粉销售原材料成本同比下降72.33%至8.87亿元，占营业成本比重为2.58%[82] - 黄金原材料成本较上期增加68.05%，主要因黄金市场价格上涨及金属投入量增加[85][87] - 白银原材料成本较上期增加43.86%，工资、折旧和能源成本分别增加158.05%、268.51%和204.77%，主要因白银市场价格上涨及加工成本增加[85][87] - 电解铜原材料成本较上期增加34.28%，主要因电解铜市场价格上涨及金属投入量增加[85][87] - 硫酸原材料、工资、折旧和能源成本较上期分别下降79.61%、44.81%、34.55%和35.17%，主要因冶炼系统分摊硫酸系统的加工成本下降[85][87] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本较上期增加124.26%，工资、折旧和能源成本分别增加101.20%、129.41%和90.59%，主要因锌产品投入量增加[85][87] - 矿粉销售和其他业务收入较上期分别下降72.33%和75.41%，主要因业务量下降[88] - 公司前五名客户合计销售金额为241.63亿元，占年度销售总额的67.02%[92] - 公司前五名供应商合计采购金额为100.66亿元，占年度采购总额的28.11%[92] - 销售费用同比减少86.73%，主要因新收入准则影响，将产品销售过程中发生的费用在营业成本中核算[94] - 研发费用同比增加66.93%，主要因7N高纯砷清洁高效制备关键技术及有色冶炼酸性废水资源化处置技术研发经费投入增加[97] - 2020年公司研发投入金额为951,716,940.16元，同比增长33.57%，研发投入占营业收入比例为2.64%[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少62.51%，主要因年末放缓主要产品销售节奏及上缴增值税增加[103] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少42.38%，主要因支付的无效套期保值期货保证金增加[103] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加760.91%，主要因收到定向增发投资款[103] - 现金及现金等价物净增加额同比增加899.44%，主要因筹资活动产生的现金流量净额增加[104] - 货币资金较上期增加56.24%，达到26.81亿元，占总资产比例从10.63%上升至14.99%，主要系本期结余的银行存款增加所致[108] - 应收账款较上期减少37.32%，降至4735.88万元，占总资产比例从0.47%下降至0.26%，主要系本期贸易矿粉应收货款减少所致[108] - 存货较上期增加17.37%，达到87.06亿元，占总资产比例从45.96%上升至48.67%，主要系本期主要产品价格上涨，导致存货金额增加所致[108] - 短期借款较上期增加11.32%，达到67.06亿元，占总资产比例从37.32%上升至37.49%，主要系本期贸易融资借款增加所致[110] - 长期借款较上期增加3715.56%，达到2.24亿元，占总资产比例从0.04%上升至1.25%，主要系本期增加了江西进出口银行2年期的长期借款所致[110] - 应收款项融资较上期增加207.39%，达到1.09亿元，占总资产比例从0.22%上升至0.61%，主要系本期以银行承兑汇票结算的电解铜销售业务量增加所致[110] - 预付款项较上期减少79.70%，降至2.05亿元，占总资产比例从6.24%下降至1.14%，主要系本期矿粉原材料采购预付款减少所致[110] - 无形资产较上期增加108.96%，达到7.52亿元，占总资产比例从2.23%上升至4.20%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金，根据评估结果记入采矿权所致[110] - 应付账款较上期减少14.98%，降至16.14亿元，占总资产比例从11.68%下降至9.03%，主要系本期矿粉原材料应付款货款减少所致[113] - 报告期投资额为3.98亿元，较上年同期增加100.00%[115] - 公司通过新设方式投资山东恒邦矿业发展有限公司，投资金额为397,500,000元，持股比例为100.00%[117] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计实际投入金额为2,579,662.13元，项目进度为0.10%[120] - 公司2020年度非公开发行股票募集资金总额为250,445.58万元，全部用于补充流动资金及偿还有息借款[126] - 募集资金承诺项目中，偿还有息借款和补充流动资金的投入金额分别为200,004.77万元和48,906.69万元，投资进度均为100.00%[127] - 公司2020年实现营业收入248,905.88万元[129] - 杭州建铜集团有限公司2020年营业收入为14,002.24万元，同比下降53.31%[138] - 杭州建铜集团有限公司2020年净利润为922.37万元，同比下降70.56%[138] - 威海恒邦化工有限公司2020年营业收入为87,706.44万元[135] - 威海恒邦化工有限公司2020年净利润为1,047.22万元[135] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年营业收入为15,420.57万元[135] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年净利润为-485.95万元[135] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年营业收入为302,287.83万元[135] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年净利润为656.39万元[135] - 恒邦拉美有限公司2020年营业收入为79,057.07万元[135] - 威海恒邦2020年营业收入为87,706.44万元，同比增长65.99%[140] - 栖霞市金兴矿业2020年营业收入为15,420.57万元，同比增长80.73%[140] - 香港恒邦国际物流2020年营业收入为302,287.83万元，同比下降38.98%[140] - 恒邦拉美2020年营业收入为79,057.07万元，同比增长12.76%[143] - 上海琨邦国际贸易2020年营业收入为319,304.74万元，同比增长8.96%[144] - 恒邦国际商贸2020年营业收入为279,735.41万元，同比增长1,443.54%[144] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，主要产品为黄金、白银、电解铜等[40] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[41] - 公司原材料采购逐渐丰富复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源[41] - 公司海外原料采购已从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式，海外采购基地已初具雏形[41] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先[46] - 公司黄金生产技术尤其在处理多元素复杂金精矿的处理技术已达到国际先进、国内领先水平[51] - 公司贵金属与含金多元素物料协同冶炼，实现矿物中有价元素的高效综合回收，同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置[51] - 公司2020年主要产品产量分别为黄金47.90吨、白银801.54吨和电解铜15.42万吨[56] - 公司已形成年主产黄金50吨、白银1000吨、副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的生产能力[56] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨[57] - 公司高纯新材料项目一期工程建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[56] - 公司复杂金精矿综合回收技术改造项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目[56] - 公司氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目[56] - 公司全资子公司威海恒邦化工生产的磷酸一铵、磷酸二铵被评为"山东省名牌产品"[56] - 公司高纯新材料项目一期工程成功投产，建成年产10吨6-7N高纯砷示范生产线[63] - 公司未来将依托黄金冶炼核心技术优势，提升杂矿处理能力，实现有价元素综合回收[146] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[148] - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性[149] - 公司将继续依托项目建设提高技术创新水平，加快"辽上金矿扩界、扩能采选建设工程"项目建设[156] - 公司计划通过新项目建设和现有工艺持续创新改进，提升在复杂矿处理领域的国际领先水平[156] - 公司将进一步巩固"做强做大黄金矿冶、做优做精高纯材料"的核心战略，争取在矿山并购方面迈出更大步伐[157] - 公司计划加强与高等院校、科研院所的合作交流，争取突破新材料产品的研发[157] - 公司将着力管控好安全、环保、经营风险，确保企业真正实现安全发展、绿色发展[157] - 公司计划进一步完善法人治理结构，打造与国际一流矿冶公司相匹配的管理能力与管理水平[158] - 公司将进一步提高信息披露质量，积极开展投资者交流沟通活动，增进投资者对公司的了解和认同[158] 研发与技术创新 - 公司已获得10项发明专利和12项实用新型专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖[52] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[52] - 公司2020年主起草国家标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准14项、国家标准5项[52] - 2020年公司完成7项重点研发项目，其中3项实现产业化，包括冶炼烟气收砷灰清洁提纯系统及碱性废水回收钠盐技术[98] - 公司承担的"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目取得突破性进展，产出合格7N高纯砷产品[98] - 2020年公司获国家知识产权局授权专利4项，其中发明专利1项，受理专利6项，其中发明专利2项[98] 关联交易与子公司 - 公司与江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司的关联交易金额为4.69万元，占同类交易金额的0.00%[196] - 公司与江西铜业集团（东乡）铸造有限公司的关联交易金额为38.52万元，占同类交易金额的0.00%[196] - 公司与江西铜业铝锌金属有限公司的关联交易金额为10,372.14万元，占同类交易金额的0.29%[199] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为1亿美元，持股比例为100%[89] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为10000万美元，股权比例为100%，注册地址为山东省烟台市牟平区北关大街508号[187] 会计与审计 - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为迟慰、刘阿彬[23] - 公司境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为185万元，连续服务年限为7年[188] - 公司因非公开发行A股股份，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，支付费用为13,023,170.04元[188] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行变更，但不追溯调整上年同期比较报表[185] 保荐与融资 - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为金利成、郁韡君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日[23] - 公司完成非公开发行股份，融资25亿元，大幅降低资产负债率，优化资本市场声誉[64] - 公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元增加到2020年底的206.55亿元，综合利率水平大幅下降[64] - 公司

财务表现 - 公司总资产为196.05亿元人民币，同比增长21.47%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为73.38亿元人民币，同比增长57.52%[7] - 营业收入为118.92亿元人民币，同比增长55.73%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8344.53万元人民币，同比下降22.38%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元人民币，同比增长138.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增加57.52%，主要由于定向增发募集资金[18] - 营业收入同比增加37.40%，主要由于主要产品价格上涨及销售量增加[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加53.60%，主要由于套期保值平仓亏损影响[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2255.42%，主要由于上期集中支付原料款导致基数较低[18] - 公司2020年9月30日的货币资金为4,679,233,905.70元，较年初增长172.7%[39] - 公司2020年9月30日的应收账款为45,699,948.17元，较年初减少39.5%[39] - 公司2020年9月30日的存货为7,804,576,300.00元，较年初增长5.2%[39] - 公司2020年9月30日的固定资产为4,269,862,305.74元，较年初减少5.5%[42] - 公司2020年9月30日的短期借款为7,450,911,546.07元，较年初增长23.7%[42] - 公司2020年9月30日的应付账款为1,888,872,882.87元，较年初减少0.5%[42] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为7,327,784,188.15元，较年初增长57.6%[48] - 公司2020年9月30日的未分配利润为2,761,575,565.24元，较年初增长7.4%[48] - 公司2020年9月30日的货币资金为44.84亿元，较2019年12月31日的14.89亿元增长201.2%[49] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为1404.53亿元，较2019年12月31日的1082.39亿元增长29.8%[49] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为546.13亿元，较2019年12月31日的506.31亿元增长7.9%[52] - 公司2020年9月30日的资产总计为1950.66亿元，较2019年12月31日的1588.70亿元增长22.8%[52] - 公司2020年第三季度的营业总收入为1189.20亿元，较上年同期的763.63亿元增长55.7%[55] - 公司2020年第三季度的营业总成本为1136.21亿元，较上年同期的740.67亿元增长53.4%[58] - 公司2020年第三季度的研发费用为2.88亿元，较上年同期的1.64亿元增长75.6%[58] - 公司2020年第三季度的投资收益为-4.57亿元，较上年同期的7612.83万元大幅下降[58] - 公司2020年第三季度的公允价值变动收益为2.19亿元，较上年同期的-7955.10亿元大幅改善[58] - 公司本期营业利润为101,993,423.71元，同比下降18.24%[61] - 公司本期净利润为84,964,550.17元，同比下降18.66%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为83,445,251.93元，同比下降22.38%[61] - 公司本期综合收益总额为81,748,326.15元，同比下降17.74%[65] - 公司本期基本每股收益为0.09元，同比下降25%[65] - 公司本期营业收入为8,962,753,382.78元，同比增长42.21%[66] - 公司本期营业成本为8,232,225,771.80元，同比增长40.32%[66] - 公司本期研发费用为28,767,482.70元，同比增长75.24%[66] - 公司本期公允价值变动收益为17,016,998.65元，同比扭亏为盈[70] - 公司本期综合收益总额为73,729,031.08元，同比下降30.41%[73] - 公司营业总收入为28,337,838,125.92元，同比增长37.4%[74] - 营业总成本为27,651,864,504.49元，同比增长36.5%[74] - 研发费用为78,473,776.51元，同比增长56.7%[74] - 财务费用为275,359,838.69元，同比增长9.3%[77] - 净利润为215,495,934.65元，同比下降10.5%[77] - 归属于母公司所有者的净利润为217,303,313.94元，同比下降14.4%[77] - 基本每股收益为0.24元，同比下降17.2%[81] - 母公司营业收入为21,720,859,334.93元，同比增长30.8%[84] - 母公司净利润为190,378,938.73元，同比下降21.2%[84] - 持续经营净利润为190,378,938.73元，终止经营净利润为241,577,936.91元[87] - 综合收益总额为190,378,938.73元，上期为226,064,377.15元[87] - 经营活动产生的现金流量净额为874,999,783.83元，上期为-40,595,306.56元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-654,538,742.28元，上期为-397,722,210.01元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,461,801,934.99元，上期为678,841,719.58元[92] - 现金及现金等价物净增加额为2,662,147,510.64元，上期为237,173,574.82元[92] - 期末现金及现金等价物余额为3,015,763,309.61元，上期为484,547,058.69元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为922,850,080.15元，上期为-226,068,741.76元[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-654,030,337.16元，上期为-382,313,734.34元[97] - 筹资活动现金流入小计为10,855,075,725.73元，同比增长24.4%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,372,703,396.64元，同比增长222.3%[100] - 期末现金及现金等价物余额为2,890,054,351.50元，同比增长784.8%[100] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，江西铜业股份有限公司持股比例为29.99%，为最大股东[11] - 公司前10名无限售条件股东中，江西铜业股份有限公司持有2.73亿股人民币普通股[15] - 公司报告期内未进行约定购回交易[15] - 公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过，总股本由910,400,000股变为1,148,014,400股[19] - 公司股东恒邦集团及一致行动人减持股份不超过27,312,000股，占公司总股本比例3%[19] 募集资金与投资 - 公司非公开发行募集资金总额为2,504,455,776.00元，扣除承销费和保荐费后净额为2,491,432,605.96元[28] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项总计132,000万元[28] - 公司已对预先投入募投项目中的132,000.00万元进行一次性置换[29] 资产与负债 - 无形资产较期初增加121.92%，长期应付款增加54.08%，主要由于辽上金矿采矿权出让收益金的首批款项确认[18] - 流动资产合计为10,842,086,927.52元，与调整前保持一致[104] - 非流动资产合计为5,298,707,267.00元，与调整前保持一致[104] - 资产总计为16,140,794,194.52元，与调整前保持一致[104] - 流动负债合计为10,917,424,119.54元，与调整前保持一致[107] - 长期应付款为383,226,880.90元，与调整前保持一致[107] - 存货为7,418,004,407.85元，与调整前保持一致[104] - 固定资产为4,519,380,171.21元，与调整前保持一致[104] - 公司负债合计为11,490,816,907.24元[110] - 公司所有者权益合计为4,649,977,287.28元[110] - 公司流动资产合计为10,823,925,675.60元[113] - 公司非流动资产合计为5,063,122,160.01元[113] - 公司流动负债合计为10,655,736,543.06元[116] - 公司非流动负债合计为495,911,778.74元[116] - 公司所有者权益合计为4,735,399,513.81元[119] - 公司资产总计为15,887,047,835.61元[119] - 公司未分配利润为2,628,073,502.15元[119] - 公司资本公积为811,778,069.30元[119]

活动信息 - 公司将于2020年9月29日下午15:00—16:55参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [1] - 投资者可登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 参与人员 - 公司副总经理、财务总监周政华先生将参与在线交流 [1] - 公司副总经理、董事会秘书夏晓波先生将参与在线交流 [1] 交流内容 - 将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布日期为2020年9月26日 [1]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为164.46亿元，同比增长26.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降8.51%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3016.30万元，同比下降128.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，同比下降5.65%[21] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降6.25%[21] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比下降0.47%[21] - 总资产为172.24亿元，同比增长6.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.75亿元，同比增长2.51%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入1,644,582.39万元，同比增长26.62%[51] - 2020年上半年公司营业成本为1,578,917.26万元，同比增长28.19%[51] - 2020年上半年公司黄金营业收入7,742,656,156.44元，同比增长100.12%[58] - 2020年上半年公司境内收入15,775,142,605.92元，同比增长32.67%[58] - 2020年上半年公司境外收入670,681,315.48元，同比减少38.88%[58] - 黄金营业成本较上年同期增加108.60%，主要由于黄金销售量和原料成本增加[61] - 白银营业收入较上年同期增加66.76%，主要由于白银销售量和销售价格增加[61] - 电解铜营业收入和营业成本分别较上年同期增加72.37%和72.71%，主要由于电解铜销售量增加[61] - 锌、锑、铋、硒等金属营业收入和营业成本分别较上年同期增加705.49%和1043.74%，主要由于子公司恒邦商贸和上海琨邦锌锭贸易业务量增加[61] - 矿粉销售营业收入和成本较上年同期分别下降88.21%和89.24%，主要由于子公司恒邦拉美和香港恒邦矿粉贸易业务量下降[61] - 投资收益为180,783,462.88元，占利润总额的114.10%，主要由于期货平仓盈利[62] - 应收账款较上年同期减少74.42%，主要由于贸易结算未收回的尾款减少[63] - 存货较上年同期增加43.64%，主要由于新项目投产和原料采购量增加[63] - 短期借款较上期增加24.26%，主要由于采购原材料增加流动资金贷款[65] - 长期应付款较上期增加47.82%，主要由于增加长期应付的采矿权收益金[69] 产品与产量 - 公司2020年上半年主要产品产量分别为黄金24.83吨、白银395.25吨和电解铜7.02万吨[42] - 公司具备年主产黄金50吨、白银700吨，副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[42] - 2020年上半年公司黄金产量24.83吨，同比增长44.01%[51] - 2020年上半年公司白银产量395.25吨，同比增长49.17%[51] - 2020年上半年公司电解铜产量7.02万吨，同比增长8.83%[51] - 2020年上半年公司硫酸产量58.15万吨，同比减少8.67%[51] 技术与研发 - 公司获得10项发明专利和12项实用新型专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖[41] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费1万元[41] - 公司2020年上半年主起草行业标准1项，参与团体标准1项、行业标准14项、国家标准2项[41] - 公司复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目顺利建成投产，提升了多元素复杂金精矿处理能力[40] - 2020年上半年公司研发投入49,706,293.81元，同比增长47.70%[52] 子公司表现 - 杭州建铜集团有限公司2020年上半年营业收入为6,387.79万元，同比下降65.23%[84] - 杭州建铜集团有限公司2020年上半年净利润为896.07万元，同比下降54.30%[84] - 威海恒邦化工有限公司2020年上半年营业收入为445,373.66万元[79] - 威海恒邦化工有限公司2020年上半年净利润为25,985.75万元[79] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年上半年净利润为-9,268.01万元[79] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年上半年营业收入为878,866.03万元[79] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年上半年净利润为-1,936.51万元[79] - 恒邦拉美有限公司2020年上半年净利润为-20,216.84万元[79] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年上半年净利润为66.74万元[79] - 恒邦国际商贸有限公司2020年上半年净利润为-4,378.78万元[79] - 威海恒邦化工有限公司2020年上半年营业收入44,537.37万元，同比增长79.09%，净利润2,598.58万元，同比增长2,907.44%[85] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年上半年营业收入4,815.48万元，同比增长134.78%，净利润-926.80万元，同比增加67.60%[85] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年上半年营业收入87,886.60万元，同比下降51.81%，净利润-193.65万元，同比下降267.03%[85] - 恒邦拉美有限公司2020年上半年营业收入20,766.78万元，同比下降34.86%，净利润-2,021.68万元，同比下降1,302.81%[85] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年上半年营业收入99,877.92万元，同比下降47.20%，净利润66.74万元，同比下降23.51%[85] - 恒邦国际商贸有限公司2020年上半年营业收入219,485.04万元，同比增长452,539.80%，净利润-437.88万元，同比下降1,930.60%[86][88] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性，可能影响未来业务发展[89] - 公司面临政策风险，需及时办理矿业权证延续及更新，确保矿山开采的依法合规[90] - 公司面临产品价格波动风险，黄金、白银等有色金属价格波动可能影响存货价值和经营业绩[90] - 公司面临环保风险，需加强环境管理，持续推进清洁生产，加大环保投入[90] - 公司主要原材料金精矿大部分依赖外购，未来相当长时期内仍以外购为主[91] - 公司正逐步加大探矿、采矿投入，以增加金精矿自供能力[91] 股东与股权 - 公司有限售条件股份从58,725,800股减少至5,400股，占比从6.45%降至0.00%[168] - 无限售条件股份从851,674,200股增加至910,394,600股，占比从93.55%增至100.00%[168] - 公司股东江西铜业股份有限公司持股比例为29.99%，持有273,028,960股普通股[172] - 烟台恒邦集团有限公司持股比例为8.63%，持有78,536,006股普通股，其中质押59,960,000股，冻结26,552,113股[172] - 王信恩持股比例为5.14%，持有46,820,200股普通股，其中质押40,000,000股[172] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.20%，持有20,028,300股普通股[174] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.82%，持有7,488,537股普通股，报告期内增加4,395,923股[174] - 公司非公开发行A股股票事项已获中国证监会受理，收文编号为200991[162] - 公司限售股份变动中，赵吉剑新增限售股5,400股，限售原因为高管锁定股，解除限售日期为2020年8月18日[171] - 公司股东王信恩、王家好、王卫列等因董事或监事离职，其股份自动锁定半年，解除限售日期为2020年2月13日[171] - 江西铜业股份有限公司持有273,028,960股人民币普通股，为公司最大股东[177] - 烟台恒邦集团有限公司持有78,536,006股人民币普通股，为公司第二大股东[177] - 王信恩持有46,820,200股人民币普通股，占公司总股份的5.14%[177][179] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有20,028,300股人民币普通股[177] - 香港中央结算有限公司持有7,488,537股人民币普通股[177] - 王卫列通过融资融券账户持有7,209,900股人民币普通股[180] - 孙军通过融资融券账户持有4,688,886股人民币普通股[180][182] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[183] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[184] 环保与可持续发展 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 公司主要污染物SO2排放总量为42.04吨，NOx排放总量为66.90吨，颗粒物排放总量为21.43吨[142] - 公司主要污染物砷排放总量为328.79公斤，铅排放总量为296.38公斤[142] - 恒邦股份厂区内镉排放浓度为0.021mg/m³，未超标[144] - 恒邦股份厂区内汞排放浓度为0.49μg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内SO2排放浓度为7mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内NOx排放浓度为45.82mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内颗粒物排放浓度为5.88mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内氟化物排放浓度为2.81mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内氨气排放浓度为10.38kg/h，未超标[146] - 威海恒邦厂区内铅排放浓度为0.002mg/m³，未超标[146] - 栖霞金兴庄子金矿厂区内粉尘排放浓度为8.8mg/m³，未超标[146] - 恒邦股份冶炼生产过程中产生的酸性废水采用硫化法+石灰铁盐中和+电化学法工艺处理，处理后回用于生产，不外排[153] - 威海恒邦产生的废水主要为烟气制酸生产过程中产生的含酸废水及生活废水，处理后返回制酸及化肥生产循环使用，不外排[153] - 杭州建铜选矿废水经过车间三级自然沉淀后回用于选矿生产，剩余水达标排放[153] - 栖霞金兴选矿废水和矿井涌水经尾矿库回水池过滤、沉淀后回用于生产，不外排[153] - 恒邦股份冶炼生产过程中产生的危险废物均按照要求进行安全利用、处置，符合危险废物规范化管理要求[153] - 威海恒邦产生的危险废物送有资质单位安全处置，一般固体废物外售水泥厂和建材厂综合利用[153] - 杭州建铜采矿废石破碎后用于井下充填，尾矿部分用于井下充填，部分外售水泥厂综合利用[153] - 栖霞金兴采矿废石用于井下充填，尾矿集中堆放于尾矿库，对边坡进行绿化植被[153] - 公司针对环境风险源建立了相应的防范设施，并编制了多项环境风险应急预案，每年定期组织环境应急演练[154] - 公司制定了自行监测方案，委托第三方有资质单位定期对废水、废气、地下水、地表水、固废、环境空气及噪声进行监测，并进行信息公开[155] 关联交易 - 公司与江西铜业股份有限公司的关联交易金额为12,309.36万元，占同类交易金额的0.75%[106] - 公司与江西铜业香港有限公司的关联交易金额为128,664.8万元，占同类交易金额的6.73%[106] - 江西江铜贵金属有限公司采购合质金金额为8,630.09万元，占总采购金额的0.45%[108] - 成都江铜金号有限公司出售白银金额为21,700.41万元，占总销售金额的1.32%[108] - 江西江铜贵金属有限公司出售白银金额为13,918.10万元，占总销售金额的0.85%[110] - 烟台恒邦化工助剂有限公司采购黄药、黑药等金额为313.73万元，占总采购金额的0.02%[110] - 烟台恒邦化工有限公司采购润滑油、硫酸铵金额为29.39万元，占总采购金额的0.00%[110] - 铜陵华金矿业有限责任公司采购矿粉金额为450.84万元，占总采购金额的0.02%[110] - 烟台恒邦印刷包装有限公司采购包装物金额为281.97万元，占总采购金额的0.01%[110] - 烟台恒邦合金采购材料金额为911.54万元，占总采购金额的0.05%[110] - 恒邦化工原料销售有限公司采购商品/接受劳务金额为437.9万元，占总交易金额的0.02%[114] - 恒邦物流股份有限公司采购商品/接受劳务金额为3,155.25万元，占总交易金额的0.17%[114] - 恒邦信息科技有限公司采购商品/接受劳务金额为127.21万元，占总交易金额的0.01%[114] - 恒邦泵业有限公司采购商品/接受劳务金额为57.39万元，占总交易金额的0.00%[114] - 恒邦电力供应服务有限公司采购商品/接受劳务金额为76.74万元，占总交易金额的0.00%[114] - 恒邦泵业有限公司出售商品/提供劳务金额为2.62万元，占总交易金额的0.00%[114] - 恒邦化工助剂有限公司出售商品/提供劳务金额为2.66万元，占总交易金额的0.00%[117] - 恒邦化工原料销售有限公司出售商品/提供劳务金额为126.61万元，占总交易金额的0.01%[117] - 恒邦合金材料有限公司出售商品/提供劳务金额为307.64万元，占总交易金额的0.02%[117] - 泰山石膏（威海）有限公司出售商品/提供劳务金额为19.79万元，占总交易金额的0.00%[117] 其他 - 公司半年度报告未经审计[96] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[100] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[101] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.98%[94] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.15%[94] - 公司半年度财务报告未经审计[200]